授信额度 - 2025年4、5月审议通过申请不超10亿综合授信额度议案[1] - 2025年度拟在原有基础上增加5亿综合授信额度[2] 授信期限 - 原综合授信至2025年度股东大会召开[1] - 新增综合授信自2025第一次临时股东大会批准至2025年度股东大会召开[3] 其他 - 授信品种含非流动资金贷款等[1][3] - 需2025第一次临时股东大会审议生效[4]

人员离职规定 - 董事辞任提交书面报告，公司两交易日内披露[4] - 董事任期届满未连任或被解任，按规定离职[6][7] - 高管辞职程序依劳动合同规定[7] 离职交接与义务 - 董高离职3工作日内完成移交[10] - 董高忠实义务任期结束后3年有效[12] - 董高任职转让股份受限，离职半年内不得转让[13] 追责与制度生效 - 发现离职人员问题，董事会审议追责方案[15] - 离职人员可15日内向审计委员会申请复核[15] - 制度自董事会审议批准之日起生效[17]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为7月28日15:00[29] - 股权登记日为2025年7月21日[6] - 登记时间为2025年7月24日9:00 - 11:30、13:30 - 17:30[15] 投票相关 - 投票代码为"350804"，投票简称为"广康投票"[22] - 深交所交易系统投票时间为2025年7月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[26] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年7月28日9:15 - 15:00[28] 议案情况 - 《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》子议案数为3[11] - 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》子议案数为7[12] 选举情况 - 本次会议应选举非独立董事3人、独立董事3人[13] - 股东所拥有选举票数=股东所代表有表决权的股份总数×3[25]

会议信息 - 广东广康生化第三届监事会第十八次会议于2025年7月11日召开[2] - 应出席监事3名，实出席3名，通讯表决1人[2] 资金决策 - 监事会同意公司及全资子公司用不超5亿闲置募集资金现金管理[3] - 《议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4]

会议相关 - 公司第三届董事会第二十七次会议于2025年7月11日召开[2] - 同意于2025年7月28日召开2025年第一次临时股东大会[50] 资金管理 - 公司及全资子公司将用不超5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[3] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》等多项议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[7][9][11] - 提名蔡丹群等人为公司第四届董事会候选人议案需提交审议[39][40][41][42] - 公司拟增加5亿元综合授信额度议案需提交审议[47][48][49] 授信额度 - 公司拟在2025年度原有基础上增加5亿元综合授信额度[47]

股权结构 - 蔡丹群持有2582股，占总股本34.89%，累计质押400股[1] - 蔡绍欣持有1568股，占总股本21.19%，无质押[1] - 英德众兴持有500股，占总股本6.76%，无质押[2] 质押情况 - 蔡丹群本次质押200股，占其所持7.75%，占总股本2.70%[1] - 累计质押股份400股，占公司总股本5.41%[1][2] 风险评估 - 蔡丹群及其一致行动人资信好，有偿还能力[3] - 质押无业绩补偿等风险，不影响控制权和经营[3]

减持计划 - 瑞宏凯银壹号计划2025年6月25日 - 9月24日减持不超2220000股，不超总股本3%[1] 减持实施 - 6月25日减持500100股，占总股本0.6758%，持股降至4.9999%[2] - 截至6月27日减持计划实施完毕[2] 减持方式及数据 - 集中竞价减持740000股，占总股本1%，均价56.70元/股[3] - 大宗交易减持1480000股，占总股本2%，均价51.90元/股[3] 持股变化 - 减持前持股4200000股，占总股本5.6757%[4] - 减持后持股1980000股，占总股本2.6757%[4] 其他说明 - 减持符合规定无违规[5][6] - 减持不导致控制权变更，不影响经营[8]

减持情况 - 2025年6月25日瑞宏凯银壹号减持500,100股，占总股本0.6758%[4] - 减持后持股3,699,900股，占总股本4.9999%，比例降至4.9999%[4] - 减持均价为58.5087元/股[7] 计划安排 - 2025年6月4日公告计划6月25日 - 9月24日减持不超2,220,000股，不超总股本3.00%[2] - 减持来源为首发前股份，价格区间55.77 - 61.70元/股[4] - 集中竞价90日内不超1%，大宗交易90日内不超2%[8] 其他情况 - 截至披露日无违反承诺情况，减持计划未完毕，公司将督促披露[10] - 本次权益变动符合规定[6]

公司信息 - 上市公司为广东广康生化科技股份有限公司，代码300804[27] - 信息披露义务人为共青城瑞宏凯银壹号股权投资基金合伙企业[25][26][27][29] - 信息披露义务人注册资本4759万元，成立于2016年3月3日[9] 权益变动 - 2025年6月25日通过集中竞价减持500100股，占比0.6758%，均价58.5087元/股[13] - 变动前持股4200000股，占比5.6757%，变动后持股3699900股，占比4.9999%[13] - 本次权益变动不影响控股股东和实际控制人[16] 减持计划 - 2025年6月4日后3个月内拟减持不超2220000股，占比3%[12] - 拟集中竞价减持不超740000股，占比1%，大宗交易减持不超1480000股，占比2%[12]

市场表现 - 沪指报3402.32点，涨17.50点，涨幅0.52% [1] - 深成指报10246.02点，涨83.84点，涨幅0.83% [1] - 创业板指报2061.87点，涨24.60点，涨幅1.21% [1] 个股换手率 - 134只A股换手率超过20% [1] - C影石换手率69.80%，涨幅274.44% [1] - 康力源换手率63.46%，跌幅7.91% [1] - 雄帝科技换手率58.54%，涨幅14.77% [1] - 中科磁业换手率58.23%，涨幅19.99% [1] - 广康生化换手率52.12%，涨幅18.88% [1] - 交大铁发换手率51.75%，涨幅5.17% [1] 其他高换手率个股 - 科恒股份换手率48.50%，跌幅1.91% [1] - 宁波远洋换手率47.55%，跌幅1.50% [1] - 英思特换手率45.99%，涨幅13.28% [1] - 天和磁材换手率44.93%，涨幅4.19% [1] - 中电鑫龙换手率43.21%，跌幅8.28% [1] - 恒宝股份换手率42.85%，涨幅3.68% [1] - 华脉科技换手率40.97%，跌幅9.69% [1] - 优优绿能换手率40.56%，涨幅0.74% [1] - 浙江华远换手率40.05%，涨幅8.83% [1] - 富春股份换手率39.93%，涨幅9.89% [1] - 青木科技换手率39.89%，涨幅20.00% [1] - 华业香料换手率39.78%，跌幅2.63% [1] - 御银股份换手率39.46%，跌幅2.98% [1] - 塞力医疗换手率39.33%，跌幅0.82% [1] - 西测测试换手率37.64%，涨幅4.94% [1] - 西磁科技换手率36.79%，涨幅13.15% [1] - 星辉环材换手率36.62%，涨幅6.39% [1] - 国航远洋换手率36.16%，跌幅6.68% [1] - 中超控股换手率35.73%，跌幅10.03% [1] - 华光源海换手率35.64%，跌幅9.18% [1] - 赛升药业换手率35.58%，涨幅2.90% [1] - 夜光明换手率35.27%，涨幅8.79% [2] - 澳洋健康换手率34.66%，跌幅0.44% [2] - 雪人股份换手率34.61%，跌幅6.96% [2] - 海辰药业换手率34.58%，跌幅9.51% [2] - 金陵体育换手率34.51%，跌幅2.61% [2] - 创源股份换手率33.84%，涨幅13.60% [2] - 恩威医药换手率33.23%，涨幅1.11% [2] - 兆日科技换手率32.92%，涨幅12.81% [2] - 九菱科技换手率32.79%，涨幅29.89% [2] - 天晟新材换手率31.97%，跌幅3.08% [2] - 金鹰股份换手率31.80%，涨幅10.00% [2] - 四方精创换手率30.98%，涨幅4.56% [2] - 跨境通换手率30.55%，涨幅0.77% [2] - 锦鸡股份换手率30.01%，涨幅0.30% [2] - 天元宠物换手率29.78%，跌幅1.92% [2] - 元隆雅图换手率29.65%，涨幅9.98% [2] - 众生药业换手率29.48%，涨幅6.24% [2] - 王子新材换手率29.26%，跌幅4.15% [2] - 昂利康换手率29.07%，涨幅9.98% [2] - 华阳变速换手率28.42%，涨幅9.01% [2] - 万达轴承换手率28.39%，涨幅4.21% [2] - 汇金股份换手率28.25%，跌幅9.69% [2] - 楚天龙换手率28.22%，涨幅10.03% [2] - 宁新新材换手率28.13%，涨幅6.16% [2] - 襄阳轴承换手率27.74%，涨幅8.70% [2] - 哈三联换手率27.59%，跌幅6.89% [2] - 信宇人换手率27.55%，跌幅9.68% [2] - 星辉娱乐换手率27.48%，涨幅13.43% [2] - 德新科技换手率27.33%，涨幅3.85% [2] - 宁波海运换手率27.17%，涨幅4.81% [2] - 科力股份换手率26.75%，涨幅3.70% [2] - 美农生物换手率26.65%，涨幅5.75% [2] - 奔朗新材换手率26.57%，涨幅11.74% [3] - 万邦医药换手率26.43%，跌幅5.93% [3] - 新天地换手率26.42%，涨幅2.28% [3] - 华伍股份换手率26.36%，涨幅4.62% [3] - 金银河换手率25.90%，跌幅3.39% [3] - 金运激光换手率25.70%，涨幅11.32% [3] - 华纺股份换手率25.38%，涨幅5.32% [3] - 同兴科技换手率25.32%，涨幅0.69% [3] - 弘景光电换手率25.31%，跌幅10.20% [3] - 连云港换手率25.25%，涨幅1.84% [3] - 柏星龙换手率25.13%，涨幅5.83% [3] - 青岛金王换手率25.12%，跌幅6.29% [3] - 南凌科技换手率25.11%，跌幅5.03% [3] - 金龙羽换手率25.07%，跌幅8.54% [3] - 南京港换手率25.01%，涨幅6.24% [3] - 利民股份换手率24.92%，涨幅10.02% [3] - 哈焊华通换手率24.77%，跌幅6.50% [3] - 天工股份换手率24.56%，涨幅4.26% [3] - 联化科技换手率24.36%，跌幅10.00% [3] - 龙磁科技换手率24.35%，涨幅6.91% [3] - 三态股份换手率24.31%，涨幅3.18% [3] - 红宝丽换手率24.25%，涨幅5.17% [3] - 同辉信息换手率24.22%，跌幅0.89% [3] - 南方精工换手率24.16%，涨幅3.96% [3] - 鸿铭股份换手率24.12%，涨幅7.04% [3] - 永安药业换手率24.11%，跌幅8.87% [3] - 森鹰窗业换手率24.11%，涨幅11.68% [3] - 志晟信息换手率24.09%，涨幅7.14% [3] - 金道科技换手率24.09%，涨幅8.21% [3] - 北方长龙换手率24.05%，跌幅2.34% [3] - 银河磁体换手率24.05%，涨幅8.59% [3] - 神农种业换手率24.04%，跌幅1.06% [3] - 远望谷换手率23.89%，跌幅0.55% [3] - 大宏立换手率23.86%，涨幅13.64% [4] - 合锻智能换手率23.74%，涨幅0.38% [4] - 豪恩汽电换手率23.54%，涨幅6.54% [4] - 慈文传媒换手率23.46%，跌幅0.60% [4] - 润贝航科换手率23.38%，涨幅10.00% [4] - 中国瑞林换手率23.35%，涨幅4.51% [4] - 宝丽迪换手率23.02%，跌幅7.48% [4] - 宿迁联盛换手率22.90%，涨幅1.31% [4] - 众捷汽车换手率22.89%，涨幅3.52% [4] - 龙蟠科技换手率22.76%，跌幅3.85% [4] - 旭光电子换手率22.70%，涨幅5.12% [4] - 天汽模换手率22.59%，涨幅4.45% [4] - 京华激光换手率22.51%，涨幅5.97% [4] - 工大科雅换手率22.44%，涨幅5.54% [4] - 锦江航运换手率22.34%，跌幅3.56% [4] - 百利电气换手率22.27%，跌幅9.87% [4] - 信达证券换手率22.25%，涨幅6.35% [4] - 贝斯美换手率22.25%，跌幅7.92% [4] - 二六三换手率21.77%，跌幅7.98% [4] - 金明精机换手率21.71%，涨幅10.32% [4] - 灵鸽科技换手率21.66%，跌幅3.52% [4] - 金埔园林换手率21.65%，涨幅3.42% [4] - 中草香料换手率21.52%，跌幅2.90% [4] - 曲美家居换手率21.50%，跌幅9.03% [4] - 方大新材换手率21.50%，涨幅12.17% [4] - 威马农机换手率21.48%，跌幅5.40% [4] - 永利股份换手率21.47%，涨幅4.06% [4] - 奥雅股份换手率21.34%，涨幅7.76% [4] - 德艺文创换手率21.21%，涨幅4.87% [4] - 冰川网络换手率21.17%，涨幅6.52% [4] - 厦门信达换手率21.17%，涨幅1.33% [4] - 乐山电力换手率21.16%，跌幅6.56% [4] - 积成电子换手率21.02%，涨幅2.38% [4] - 曼卡龙换手率21.02%，跌幅2.77% [5] - 新威凌换手率20.88%，涨幅7.03% [5] - 融发核电换手率20.83%，跌幅4.51% [5] - 中文在线换手率20.75%，涨幅1.29% [5] - 云内动力换手率20.40%，涨幅4.55% [5] - 英联股份换手率20.23%，跌幅6.75% [5] - 红墙股份换手率20.19%，涨幅3.35% [5] - 胜业电气换手率20.11%，跌幅1.38% [5]