审计委员会构成 - 成员由三名非公司高级管理人员董事组成，独立董事应过半，至少一名为专业会计人士[5] - 委员由董事会过半数选举产生[6] - 设主任委员一名，由具会计专业知识独立董事担任，由董事会选举产生[6] - 委员任期与同届董事会董事相同，届满连选可连任[7] 审计委员会职责 - 负责审核公司财务信息及披露、监督评估内外部审计和内部控制等，事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[10] 内部审计机构 - 公司应设立内部审计机构，对多事项监督检查，对董事会负责，向审计委员会报告工作[13] 审计委员会工作安排 - 督导内部审计机构至少每半年对重大事件实施和大额资金往来等事项检查一次[15] - 每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议[21] 审计委员会会议规则 - 会议召开前三天通知全体委员，紧急情况除外[22] - 由主任委员主持，主任委员不能出席可委托其他委员主持[23] - 须三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员半数以上通过[19] - 委员可委托其他委员代为出席并表决，每次只能委托一名[20] - 连续两次不出席也不委托出席，董事会可免去委员职务[26] - 表决方式为举手表决或书面表决，未选视为弃权[28] - 现场会议主持人当场宣布结果，非现场会议次日统计通知委员[28] - 合规风控与审计部成员可列席，必要时可邀其他人，非委员无表决权[29][30] - 有利害关系委员应披露，由全体委员半数以上（不含利害关系委员）决议是否回避[30] 其他 - 公司保存审计委员会会议资料至少十年[31] - 出席会议委员对所议事项保密[32] - 工作制度自董事会通过之日起施行，由董事会负责修订[35]

信息披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[11] - 中期报告在上半年结束之日起2个月内披露[11] - 季度报告在第3、9个月结束后的1个月内披露[11] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[12] - 净利润与上年同期相比上升或下降50%以上需在会计年度结束1个月内预告[18] 报告内容要求 - 年度、中期、季度报告均记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[13][14][15][17] - 定期报告中的财务信息需经审计委员会审核，全体成员过半数同意后提交董事会审议[15] - 公司董事、高级管理人员应对定期报告签署书面确认意见[17] 重大事件披露 - 公司在1年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%属重大事件需披露[21] - 公司营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超该资产30%属重大事件需披露[21] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化需披露[21] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[22] - 公司放弃债权等致超上年末净资产10%重大损失需披露[26] - 公司当年新增借款或对外担保超上年末净资产20%需披露[26] - 公司三分之一以上董事或审计委员会委员变动需披露[21][26] - 公司财务会计报告被出具非标准审计意见需提交相关文件[19] 信息披露流程 - 临时报告由证券事务部草拟、董事会秘书审核并通报董事和高管[30] - 定期报告由高级管理人员起草，审计委员会审核财务信息需全体成员过半数通过[31] - 控股子公司决议等文件应报公司董事会秘书，证券事务部编制临时报告[34] 信息披露职责 - 董事会秘书负责协调实施信息披露制度，组织管理证券事务部[36] - 审计委员会监督董事及高管信息披露职责履行，发现问题调查并提建议[37] - 股东、实际控制人发生特定事件应主动告知公司并配合信息披露[40] 信息保密与管理 - 公司应建立财务内控确保信息真实准确，防止财务信息泄漏[43] - 董事会秘书负责信息保密，内幕信息泄露时采取补救措施并报告[44] - 重大信息相关文件签署前应知会董事会秘书，特殊情况签署后立刻报送[47] - 公司收到监管部门特定文件，董事会秘书应第一时间向董事长报告，董事长督促通报[48] 暂缓或豁免披露 - 涉及国家秘密的信息依法豁免披露，公司有保密义务[50] - 涉及商业秘密符合特定情形可暂缓或豁免披露，出现特定情形应及时披露[52] - 公司暂缓、豁免披露有关信息，董事会秘书登记入档，董事长签字确认，保存期限不少于十年[54] - 公司应在定期、半年度、季度报告公告后十日内报送暂缓或豁免披露登记材料[55] 档案管理与责任 - 公司证券事务部负责信息披露档案管理，指派专人负责[57] - 信息披露相关文件、资料查阅需经董事会秘书同意[58] - 公司相关人员对信息披露负责，失职违规将受处分并可能被要求赔偿[60] 申请事项要求 - 申请事项涉及国家秘密等多种类型[67] - 存在暂缓或豁免披露临时报告等多种方式[67] - 需确认相关信息是否已通过其他方式公开[68] - 需说明认定属于国家秘密、商业秘密的主要理由[68] - 需考虑披露对公司或他人可能产生的影响[68] - 需确认是否已填报暂缓或豁免事项的知情人名单[68] - 申请需经申请人部门负责人、董事会秘书、董事长审批[68]

股份与财务资助 - 公司已发行股份数为7400万股，全部为人民币普通股[3] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[3] 章程修订 - 《公司章程》相关条款中“股东大会”修订为“股东会”等多处文字修订[1] - 董事长修订为代表公司执行公司事务的董事，担任法定代表人[2] - 高级管理人员修订为公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书[3] - 公司增加资本方式表述修订[4] - 公司发行的股票修订为面额股，每股面值为人民币一元[3] 股份转让与收益 - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[5] - 持有本公司股份5%以上的股东，违规买卖股票所得收益归公司所有[5] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司的会计账簿、会计凭证[7] - 股东对股东会、董事会决议有请求法院认定无效或撤销的权利[7] - 股东承担遵守法规章程、缴纳股款等义务[9] 担保与重大资产事项 - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须经股东会审议通过[12] - 公司在一年内向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审议通过[13] 股东会相关 - 发生特定情形，公司应在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会[13] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[21] 董事相关 - 董事每届任期3年，任期届满可连选连任，任期届满前股东会可解除其职务[30] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务[30][31] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[50] - 公司最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%[54] 其他 - 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时需提前15天通知[56] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[57]

人事提名 - 彭文平被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[5][6] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或多次通报批评[8] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且在公司任职未超六年[9] 职责声明 - 清楚职责，保证声明及材料真实准确完整[9] - 任职遵守规定，勤勉尽责，作独立判断[10] - 不符资格及时报告辞职，特殊情况持续履职[10]

股权结构 - 蔡丹群直接持股25,820,000股，占总股本34.89%，间接控制表决权占6.76%，累计可支配41.65%[8] - 蔡丹群与蔡绍欣为一致行动人，合计控制62.84%表决权[8] - 蔡绍欣持股占公司总股本21.19%[8] - 吴光辉间接持有公司0.39%股份[14] 董事会换届 - 第四届董事会由7名董事组成，换届选举提交2025年第一次临时股东大会审议[2][4] - 新一届董事会任期三年，第三届董事会在就任前继续履职[4] 独立董事 - 候选人3人，比例不低于董事会人员总数三分之一，均无违规等情况[3][17] - 彭文平、张志祥、黄志威为独立董事候选人[15][16]

候选人资格 - 候选人符合独立董事任职资格及独立性要求[1] - 具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[5] 候选人条件 - 非会计专业人士[5] - 候选人及直系亲属不持有公司已发行股份1%以上，非前十股东中自然人股东[5] - 不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上股东及前五名股东任职[6] - 不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职[6] 合规情况 - 最近十二个月内无不符合独立性情形[7] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[8] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实、准确、完整，愿担法律责任[9] - 若任职将遵守规定履职，不符资格及时报告并辞职[10]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额7.85325亿元，净额6.973657亿元[1] - 原募投项目总投资7.2005亿元，拟投入募集资金6.911878亿元，超募617.79万元[3] - 变更后项目总投资6.7246亿元，拟投入6.173657亿元[4] - 再次变更后项目总投资6.7265亿元，拟投入6.173657亿元[7] - 截至2025年6月30日，募集资金累计已使用1.647528亿元，余额5.5166亿元[8] 现金管理 - 2024及2025年7月22日起12个月内，可用不超5亿闲置募集资金现金管理[9][13] - 现金管理产品为低风险产品，期限不超12个月[15] - 公司采取多种风险控制措施应对投资风险[21] 决策审批 - 董事会、监事会及保荐人同意使用不超5亿闲置募集资金现金管理[24][25][26]

独立董事提名 - 公司董事会提名彭文平为第四届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人需符合独立董事任职资格及独立性要求[1] - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[11] 任职限制条件 - 被提名人及其直系亲属持股等情况需符合规定[6][7] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无相关情形[7][9] - 被提名人担任独董的境内上市公司数量不超三家[10]

独立董事提名 - 张志祥被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 具备五年以上履职工作经验[5] - 非会计专业人士[5] 持股与任职限制 - 本人及直系亲属持股、任职无违规[5][6] 合规情况 - 近十二个月无特定禁止情形[7] - 近三十六个月无公开谴责或多次通报批评[8] 兼任限制 - 担任独董的境内上市公司不超三家[9] - 在公司连续担任独董未超六年[9]

董事会提名 - 公司董事会提名黄志威为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需符合任职资格及独立性要求，有五年以上相关工作经验[6] - 被提名人及其直系亲属等符合多项持股与任职限制[7][8] - 被提名人近十二个月无禁止情形，无市场禁入等问题[8][9][10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[11]