公司基本信息 - 公司于2019年10月25日获批发行5690万股，11月18日在深交所上市[5] - 公司注册资本为59,825.6675万元[5] - 公司股份总数为59,825.6675万股，均为普通股[19] 股东相关 - 公司设立时，北京指南针证券研究有限公司等7人认购股份及占比情况[18] - 特定人员转让股份不得超所持总数25%，上市1年及离职半年内不得转让[30] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东特定情形可诉讼[36][37] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[39] 股东会相关 - 股东会审议1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[42] - 年度股东会可授权董事会发行融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%股票[43] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等担保须经股东会审议[45] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求时，公司应2个月内召开临时股东会[46] - 董事会收到独立董事等提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[50] - 连续90日以上单独或合计持有10%以上股份股东特定情况可自行召集主持股东会[50] - 股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[53] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[57] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[58] - 股东会网络或其他方式投票时间规定[61] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[62] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应提前2个工作日公告说明原因[63] - 股东会由董事长等主持，会议记录保存10年[70][75] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[78][79] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[83] - 关联交易决议需出席股东会非关联股东所持表决权过半数通过，特殊情况需2/3以上通过[86] - 股东买入超规定比例股份，买入后三十六个月内不得行使表决权[84] - 股东会选举二名及以上董事时实行累积投票制[82] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[85] - 股东会通过派现等提案，公司将在2个月内实施具体方案[93] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[97] - 兼任总经理等职务的董事以及职工代表董事总计不得超过公司董事总数的1/2[97] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议撤换[103] - 董事辞职应提交书面报告，董事会应在2日内披露情况[103] - 董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数等情形，辞职报告在下任董事填补空缺后方能生效[103] - 出现董事辞职特殊情形，公司应在2个月内完成补选[104] - 8种情形不能担任公司董事，3种情形公司应披露并提示风险[95][96] - 职工代表董事由职工代表大会选举或更换，任期与本届董事会任期相同[97] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[108] - 独立董事连续任职不得超过六年[109] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务[114] - 独立董事因特定情形辞职或被解除职务，公司应在60日内完成补选[115] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，包括3名独立董事等[124] - 董事会行使召集股东会等多项职权[125] - 董事会需就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东会说明[126] - 董事会制定董事会议事规则，确定对外投资等事项权限[127] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[128] - 董事会每半年至少召开一次定期会议，提前10日通知全体董事[131] - 三分之一以上董事等提议，董事长应10日内召集临时董事会会议，提前3日通知[133] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过，担保事项还需经出席会议的2/3以上董事同意[134] - 董事会会议记录保存期限为10年[139] - 公司董事会设置审计委员会等专门委员会，成员应为单数且不少于三名，审计、提名与薪酬委员会半数以上为独立董事[141] 其他 - 公司设立党委，设书记1名，副书记1 - 2名[143] - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总经理每届任期三年，连聘可连任[147][151] - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告[161] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[162] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[166] - 公司每年以现金分配的利润不少于可分配利润的10%[169] - 公司经营良好且每股收益超0.5元时可提股票股利分配预案[172] - 公司股东会决议或董事会制定方案后，2个月内完成股利派发[174] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东会决定[180] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[181] - 公司召开股东会会议通知以公告方式发出，董事会会议通知以多种方式发出[185][186] - 公司通知送达日期规定[186] - 公司合并、分立、减少注册资本应通知债权人并公告，债权人有相应权利[191][193][194] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，在公司经营管理严重困难等情况下可请求法院解散公司[199] - 公司有章程规定营业期限届满等情形，可通过修改章程存续[200]

审计委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事占多数，一名为专业会计人士[4] - 委员由董事等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由会计专业独董担任[4] 审计委员会运作 - 任期与董事会一致，届满可连选连任[4] - 例会每季度至少一次，可开临时会议[11] - 会议三分之二以上委员出席，决议过半数通过[11] 审计委员会职责 - 提议聘请或更换外部审计机构等[6] - 对董事会负责，提案提交审议[6] 审计部职责 - 负责审计委员会决策前期准备[8] 实施细则 - 自董事会决议通过施行，解释权归董事会[14]

一、被提名人已经通过北京指南针科技发展股份有限公司第十三届董事会提名与 薪酬委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 北京指南针科技发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州展新通讯科技有限公司现就提名武长海为北京指南针科技发展股份 有限公司第十四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为北 京指南针科技发展股份有限公司第十四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符 ...

北京指南针科技发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州展新通讯科技有限公司现就提名荆霞为北京指南针科技发展股份有 限公司第十四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为北京 指南针科技发展股份有限公司第十四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京指南针科技发展股份有限公司第十三届董事会提名与 薪酬委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 ...

北京指南针科技发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州展新通讯科技有限公司现就提名王永利为北京指南针科技发展股份 有限公司第十四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为北 京指南针科技发展股份有限公司第十四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京指南针科技发展股份有限公司第十三届董事会提名与 薪酬委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符 ...

独立董事提名 - 武长海被提名为指南针第十四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[22][23] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无处罚[28][31][33] - 担任独立董事公司数量及任期符合要求[36][37] 候选人承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[38] - 辞职致比例不符或缺专业人士将持续履职[39]

资本变动 - 公司注册资本由40897.6849万元增至59825.6675万元[2] - 公司股份总数由40897.6849万股增至59825.6675万股[4] 股份转让限制 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司股份总数的25%[4] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[4] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持本公司股份[4] - 持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[4] 股东权利与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[5] 股票发行授权 - 公司年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[6] 股东会召开情形 - 董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的2/3时，公司需在2个月内召开临时股东会[6] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时，公司需在2个月内召开临时股东会[6] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东会[6] 股东会召集流程 - 董事会收到单独或合计持有公司10%以上股份股东召开临时股东会请求后，应在10日内给出书面反馈[6] - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后5日内发出通知[6] - 董事会不同意或10日内未对召开临时股东会请求作出反馈，连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会，董事会需在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 董事会不同意或未反馈，上述股东可向监事会提议，监事会同意则5日内发通知[7] - 监事会未按时发通知，连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集主持[7] 股东提案与会议主持 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[8] - 股东会拟讨论董事选举，通知中应披露候选人详细资料，除累积投票制外，候选人单项提案[8] - 股东会召开时，全体董事、董事会秘书出席，经理和其他高管列席[8] - 董事长不能履职，由副董事长主持，副董事长不能履职，由半数以上董事推举的董事主持[8] - 股东自行召集的股东会由召集人推举代表主持，主持人违规，经现场有表决权过半数股东同意可另推举[8] 会议报告与记录 - 年度股东会上，董事会应作过去一年工作报告，每名独立董事也应述职[8] - 会议记录保存期限为10年[9] 决议通过条件 - 股东会普通决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[9] 董事与监事候选人 - 董事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东有权提出董事候选人[10] - 董事会、单独或者合并持有公司有表决权股份总数1%以上的股东可提出独立董事候选人[10] - 监事会、单独持有或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东有权提出监事候选人[10] 董事任职条件与任期 - 因特定犯罪被判处刑罚执行期满未逾5年或被剥夺政治权利执行期满未逾5年不能担任董事[10] - 个人所负数额较大债务到期未清偿被列为失信被执行人不能担任董事[10] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[10] 董事会组成 - 董事会由7名董事组成，修订后包括独立董事3人、董事长1人、副董事长1人、职工代表董事1名[12] 临时董事会会议 - 三分之一以上董事联名提议等情形下，董事长应在10日内召集和主持临时董事会会议[12] - 持有十分之一以上有表决权股份的股东提议时，董事长应在10日内召集和主持临时董事会会议[12] - 二分之一以上独立董事提议时，董事长应在10日内召集和主持临时董事会会议[12] 独立董事规定 - 审计委员会、提名与薪酬委员会成员中应当有半数以上的独立董事，并由独立董事担任召集人[12] - 独立董事连续两次未能亲自出席董事会会议，也不委托其他独立董事代为出席，董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务[12] 董事会设置 - 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设置监事及监事会[12] 分红规定 - 年度股东会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润[13] - 公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后，须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[14] 公司合并、分立、减资、解散 - 公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体上公告，债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保[14] - 公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体上公告[14] - 公司减资需10日内通知债权人，30日内公告，债权人30日内或45日内可要求清偿债务或提供担保[16] - 公司解散应15日内成立清算组，清算组10日内通知债权人，60日内公告，债权人30日内或45日内申报债权[16] 其他 - 本次修订部分条款将“股东大会”改为“股东会”，对应修订前条款编号有24、26等多个[16][17] - 本次修订《公司章程》事项需提交公司股东大会审议[19] - 备查文件包括第十三届董事会第四十一次会议决议和公司章程[20] - 公告发布时间为2025年4月10日[22]

董事会换届 - 公司于2025年4月9日审议董事会换届选举议案[1] - 提名顿衡等3人为非独立董事候选人[1] - 提名荆霞等3人为独立董事候选人[1] - 第十四届董事会任期自股东大会通过起三年[2] 持股情况 - 冷晓翔持股886,614股，比例0.15%[8] - 郑勇持股501,107股，比例0.08%[9] - 顿衡等4人截至公告日未持股[7][11][12][14]

独立董事提名 - 王永利被提名为指南针第十四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[22][23] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无处罚等[28][31][33] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在指南针任职未超六年[36][37] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[38] - 任职不符资格将及时报告并辞职[38]

独立董事提名 - 荆霞被广州展新通讯科技有限公司提名为指南针第十四届董事会独立董事候选人[2] - 荆霞已通过指南针第十三届董事会提名与薪酬委员会资格审查[2] 任职资格 - 荆霞及直系亲属持股、任职情况符合要求[22][23] - 荆霞近十二个月无不符合任职情形[28] - 荆霞近三十六个月无相关处罚、谴责等记录[31][33] - 荆霞无重大失信等不良记录[34] - 荆霞担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[36] - 荆霞在指南针连续担任独立董事未超六年[37]