本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，上海矩子科技股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由上海上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的 "2024 年上海辖区上市公司投资者集体接待日暨中报业绩说明会"，现将相关事 项公告如下： 证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-057 上海矩子科技股份有限公司 关于参加上海辖区上市公司 2024 年投资者 网上集体接待日暨中报业绩说明会的公告 届时公司董事长兼总经理杨勇先生、董事会秘书刘阳女士、财务总监吴海欣 女士将在线就公司 2024 年度中报业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持 续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参 与！ 特此公告。 2024 年 9 月 10 日 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net/html/143790.shtml），或关注微信公众号：全景财经，或下载 全景路演 APP，参与本次互动交流，活动直播时间为 2024 年 9 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-056 上海矩子科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 股东名称 | 持股数（股） | 占总股本比 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 杨勇 | 92,080,704 | 31.83% | | 2 | 上海矩子投资管理有限公司 | 18,336,000 | 6.34% | | 3 | 徐晨明 | 15,677,376 | 5.42% | | 4 | 何丽 | 10,361,504 | 3.58% | | 5 | 王建勋 | 8,754,620 | 3.03% | | 6 | 朱泽 | 8,245,000 | 2.85% | | 7 | 李俊 | 6,270,912 | 2.17% | | 8 | 徐建宏 | 6,164,555 | 2.13% | | 9 | 雷保家 | 5,999,786 | 2.07% | | 10 | 聂庆元 | 4,438,062 | 1 ...

回购报告书 证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-055 上海矩子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金采取集中竞 价交易方式回购公司股份，本次公司回购股份的种类为公司已发行上市的人民币 普通股（A 股）股票，回购股份的资金总额为人民币 20,000 万元-40,000 万元，回 购股份的价格不超过人民币 20.8 元/股。按照本次回购资金总额上限及回购股份 价格上限测算，预计回购股份数量约 19,230,769 股，占公司当前总股本的 6.65%； 按回购资金总额的下限及回购股份价格上限测算，预计回购股份数量为 9,615,384 股，占公司当前总股本的 3.32%。具体回购股份的资金总额、股份数量及占公司 总股本的比例以回购期限期满或回购实施完成时实际发生为准。本次回购期限为 自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。本次回购股份将用于员 工持股计划、股权激励或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。若 公司未 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-051 上海矩子科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六次会议通知 于 2024 年 9 月 6 日以邮件方式送达全体董事和监事。会议于 2024 年 9 月 8 日以通讯表 决方式举行。本次会议由公司董事长杨勇先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实际 出席董事 5 名，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的规定， 程序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： （一）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。 1.1 、回购股份的目的和用途 基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为维护广大投资者尤其是中小投资者的 利益，增强投资者的信心，推动公司股票价格向长期内在价值的合理回归，促进公司稳 定可持续发展，结合公司的 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-054 （4）拟回购股份的期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个 月内。 上海矩子科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份方案的主要内容 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金采取集中竞价 交易方式回购公司股份，本次公司回购股份的种类为公司已发行上市的人民币普 通股（A 股）股票，用于员工持股计划、股权激励或用于转换上市公司发行的可 转换为股票的公司债券。 （1）拟回购资金总额：不低于人民币 20,000 万元且不超过人民币 40,000 万 元（均含本数），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。 （2）拟回购股份价格：不超过 20.8 元/股（含本数）（不超过董事会通过回 购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%）。 （3）拟回购股份数量及占当前总股本的比例：按回购资金总额的上限及回购 股份价格上限测算，预计回购股份数量约 19,230,769 股，占公司当前总 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-053 上海矩子科技股份有限公司 关于收到董事长提议回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到控股股 东、实际控制人、董事长杨勇先生《关于提议上海矩子科技股份有限公司回购公 司股份的函》，提议函符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—— 回购股份》《公司章程》及相关法律法规的规定，提议函具体内容如下： 一、提议人的基本情况 3、提议时间：2024 年 9 月 6 日 二、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的判断，为维护广大投资者尤 其是中小投资者的利益，增强投资者的信心，推动公司股票价格向长期内在价值 的合理回归，促进公司稳定可持续发展，杨勇先生提议公司通过集中竞价方式回 购部分公司股份，未来适宜时机用于员工持股计划、股权激励，或用于转换上市 公司发行的可转换为股票的公司债券。 三、提议内容 行股份回购； 4、回购股份的价格区间：不超过董事会通过决议前 30 个交易日公 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-052 上海矩子科技股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下议案： （一）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。 1.1 、回购股份的目的和用途 基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为维护广大投资者尤其是中小投资 者的利益，增强投资者的信心，推动公司股票价格向长期内在价值的合理回归，促 进公司稳定可持续发展，结合公司的实际财务状况、经营状况等因素，公司拟使用 自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份。本次回购的股份将在未来适宜 时机用于员工持股计划、股权激励，或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公 司债券。公司如在股份回购完成之后三年内未能实施上述用途，或所回购的股份未 全部用于上述用途，未使用的部分将依法予以注销。如国家对相关政策作出调整， 则相关回购方案按照调整后的政策实行。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1.2 、回购股份符合相关条件 本次回购股份 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为5.51亿元，净额4.9552亿元于2019年11月11日到位[3] - 截至2024年6月30日，累计使用募集资金2.2481亿元，本期使用151.73万元[5] - 截至2024年6月30日，募集资金专户利息净收入8538.59万元，本期11.04万元[5] - 截至2024年6月30日，理财收入2265.16万元，本期225.39万元[5] - 截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金余额为3.019亿元[5] - 2024年公司使用不超2.7亿元闲置募集资金现金管理，截至6月30日使用2.4亿元[5] - 截至2024年6月30日，募集资金专户余额6190.50万元，理财专用账户余额2.4亿元[8] 资金变动 - 2024年2月26日，公司注销两个募集资金专项账户，资金用于永久补充流动资金[9] - 2024年6月6日，苏州矩浪3500万元募集资金专户资金因诉讼被冻结，已申请自有资金置换[10] - 2024年2月20日，公司将3323.90万元节余募集资金永久补充流动资金[16][28] 项目投资 - 募集资金累计投入19,156.00万元，占比38.66%，本期投入127.75万元[26] - 机器视觉检测设备产能扩张建设项目承诺投资13,738.47万元，累计投入167.94万元，进度1.22%[26] - 机器视觉检测设备研发中心项目承诺投资7,887.73万元，本期投入127.75万元，累计投入4,968.73万元，进度62.99%[26] - 营销网络及技术支持中心建设项目承诺投资13,925.86万元，累计投入19.33万元，进度0.14%[26] - 补充流动资金承诺投资14,000.00万元，累计投入14,000.00万元，进度100.00%[26] 其他 - 截至2022年12月31日，机器视觉检测设备研发中心项目节余募集资金3,300.97万元[28] - 2024年5月15日，公司获批使用不超27,000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[18][28] - 公司对机器视觉检测设备产能扩张和营销网络及技术支持中心项目延期至2025年6月[27]

单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核算的 | 2024 年期初 | 2024 年半年度占 用累计发生金额 | 2024 年半年度 占用资金的利息 | 2024 年半年度 偿还累计发生 | 2024 年半年度 期末占用资金 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | | 会计科目 | 占用资金余额 | | | | | 原因 | | | | | 系 | | | （不含利息） | （如有） | 金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-050 上海矩子科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，并 根据自身实际情况，完成了《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的 编制及审议工作。公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。公 司监事会认为报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十三次会议 通知于 2024 年 8 月 15 日以邮件方式送达各位监事。会议于 2024 年 8 月 26 日以现 场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主 席席波先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 《监事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，会议合法、有效。 二、监事会会 ...