上海矩子科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海矩子科技股份股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十次会议，审 议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中 竞价的方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股份，回购的股份将用于后 续员工持股计划、股权激励，或用于可转换为股票的公司债券。本次回购股 份的资金总额不低于人民币 4,000 万元（含）且不超过人民币 8,000 万元 （含），回购价格不超过人民币 24 元/股（含）。具体回购股份的数量以公 司实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过 本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 22 日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-004） 以及 2024 年 1 月 23 日披露的《回购股份报告书》（公告编号：2024-006）。 一、首次回购公司股份的具体情况 根据《深圳证 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-007 上海矩子科技股份有限公司 三、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。 特此公告。 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年1 月22日召开第三 届董事会第二十一次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于回购 公司股份方案的公告》（公告编号：2024-004）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日 （即2024 年1 月19日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、 持股数量及持股比例情况公告如下： 一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（2024 年 1 月19日）登记在 册的前十名股东的名称、持股数量及持股比例 | 序号 | 股东名称 | 持股数（股） | 占总股本比（%） | ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-006 上海矩子科技股份有限公司 重要内容提示： 1、上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金采取集中竞 价交易方式回购公司股份，本次公司回购股份的种类为公司已发行上市的人民币 普通股（A 股）股票，回购股份的资金总额为人民币 4,000 万元-8,000 万元，回购 股份的价格不超过人民币 24 元/股。按照本次回购资金总额上限及回购股份价格 上限测算，预计回购股份数量约 3,333,333 股，占公司当前总股本的 1.15%；按回 购资金总额的下限及回购股份价格上限测算，预计回购股份数量为 1,666,667 股， 占公司当前总股本的 0.58%。具体回购股份的资金总额、股份数量及占公司总股 本的比例以回购期限期满或回购实施完成时实际发生为准。本次回购期限为自公 司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。本次回购股份将用于员工持 股计划、股权激励或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。若公司 未能自公告本次回购实施完成之日起 36 个月内将已回购的股份用于前述用途的， 未使用部分的回购股份应予以注销。 2、本次 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-003 上海矩子科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次会议已 于 2024 年 1 月 21 日以电话方式通知全体监事。会议于 2024 年 1 月 22 日以现场 及通讯表决方式举行。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事 会主席席波先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，会议合法、有 效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下议案： （一）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。 1.1 、回购股份的目的和用途 基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为维护广大投资者尤其是中小投资 者的利益，增强投资者的信心，推动公司股票价格向长期内在价值的合理回归，促 进公司稳定可持续发展，结合公司的实际财务状况、经营状况等因素，公 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-004 上海矩子科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份方案的主要内容 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金采取集中竞价 交易方式回购公司股份，本次公司回购股份的种类为公司已发行上市的人民币普 通股（A 股）股票，用于员工持股计划、股权激励或用于转换上市公司发行的可 转换为股票的公司债券。 2、相关股东的减持计划： 公司于 2023 年 8 月 21 日预披露了公司合计持股 5%以上股东王建勋先生、徐 建宏先生 减 持 公 司 股 份 的 计 划 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于合计持股 5%以上股东减持计划期限 届满及继续减持股份计划的预披露公告》（2023-065）。上述减持计划尚在实施 中，公司后续将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。 除上述减持计划外，公司董事、监事、高级管理人员、控股股 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-005 上海矩子科技股份有限公司 关于收到董事长提议回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到控股股 东、实际控制人、董事长杨勇先生《关于提议上海矩子科技股份有限公司回购公 司股份的函》，提议函符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—— 回购股份》《公司章程》及相关法律法规的规定，提议函具体内容如下： 行股份回购； 一、提议人的基本情况 1、提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长杨勇先生 2、是否享有提案权：是 3、提议时间：2024 年 1 月 21 日 二、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的判断，为维护广大投资者尤 其是中小投资者的利益，增强投资者的信心，推动公司股票价格向长期内在价值 的合理回归，促进公司稳定可持续发展，杨勇先生提议公司通过集中竞价方式回 购部分公司股份，未来适宜时机用于员工持股计划、股权激励，或用于转换上市 公司发行的可转换为股票的公司债券。 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-002 上海矩子科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次会议已于 2024 年 1 月 21 日以电话方式通知全体董事和监事。会议于 2024 年 1 月 22 日以现场及 通讯表决方式举行。本次会议由公司董事长杨勇先生召集并主持，会议应出席董事5名， 实际出席董事 5 名，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的 规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： （一）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。 1.1 、回购股份的目的和用途 基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为维护广大投资者尤其是中小投资者的 利益，增强投资者的信心，推动公司股票价格向长期内在价值的合理回归，促进公司稳 定可持续发展，结合公司 ...

2024年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-001 上海矩子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决的方式进行； 2、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更议案情形； 3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月17日（星期三）下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024年1月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月17日9:15至15:00期间 的任意时间。 2、会议召开地点：上海市徐汇区云锦路701号5楼西岸数字谷党群服务中心VIP 会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，决定召开20 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海矩子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海矩子科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）担任上海矩子科技股份有限 公司（以下称"公司"）之特聘法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施 细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、法规及《上海矩子科技 股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等有关规定，指派陈小形律师、 周烨培律师出席并见证公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事 宜进行了审查。 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、 法规及规范性文件发表法律意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其 他公告文件一并公告。 ...

上海矩子科技股份有限公司 提名委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 为规范董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特 设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），作为负责选择公司董事、 总经理以及其他高级管理人员的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《上海矩子 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规范性文件的规 定，本公司特制定本规则。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由三人组成，其中独立董事应当过半数。委员由二分 之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会会议选举产生。 第四条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任。主任 委员在委员内选举，并经董事会批准产生。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其 ...