上海矩子科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-029 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司业务需求情况，公司及控股子公司拟开展总额不超过 10,000 万元人 民币的外汇衍生品交易业务，上述额度在授权期限内可循环滚动使用。 3、期限及授权 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三 届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于开展 外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及控股子公司根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》相关法律法规，以及《上海矩子科技股份有限公司金融衍生品交 易管理制度》的规定，以自有资金不超过 10,000 万元人民币（或等值外币，下同） 开展外汇衍生品交易。具体情况如下： 一、开展外汇衍生品交易的目的和必要性 公司及控股子公司的海外销售主要采用美元进行结算，随着海外市场的持续 拓展，公司的外汇结算规模不断增长。受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇 市场波动频繁，为降低外汇汇 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-021 上海矩子科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一次会议 通知于 2024 年 4 月 8 日以邮件方式送达各位监事。会议于 2024 年 4 月 19 日以现 场和通讯相结合方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由 监事会主席席波先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，会议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 经与会监事审议，一致通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 3、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告> ...

关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《关于印发 〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"准则解释 第 16 号"）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一 的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审议。现 将有关情况公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 1、会计政策变更的原因 证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-033 上海矩子科技股份有限公司 二、会计政策变更的主要内容 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了准则解释第 16 号，其中第一项内容为： "关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计 处理"，该项解释生效日期为 2023 年 1 月 1 日。本次会计政 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-016 上海矩子科技股份有限公司 关于合计持股 5%以上股东减持计划期限届满未减持股份的公告 公司合计持股5%以上股东王建勋先生、徐建宏先生保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、截至本公告披露日，本次减持计划期限已届满，王建勋先生、徐建宏先生在本 次减持计划期间内未减持公司股份。 3、股东本次减持前后持股情况： | 股东 | 股份性质 | | 本次减持前直接持有股份 | | 本次减持后直接持有股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 股数（股） | 占减持前总股 | 股数（股） | 占当前总股本比 | | | | | 本比例 | | 例 | | 王建勋 | 合计直接持有股份 其中：无限售条 | 8,754,620 8,754,620 | 3.37% 3.37% | 8,754,620 8,754,620 | 3.08% | | | | | | | 3.08% | | | 件股份 | | | | | | | 其中：有限售条 件股份 | - ...

二、募集资金存放和管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益， 公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制订 了《募集资金管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审 批手续，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。 根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司在招商银行股份有 限公司上海静安寺支行开设了募集资金专项账户，公司及公司子公司苏州矩浪科技 有限公司、苏州矩子智能科技有限公司与招商银行股份有限公司上海静安寺支行、 中信证券股份有限公司于2022年11月10日签订了《募集资金三方监管协议》，对募 集资金实行专户存储和使用。 三、本次注销的募集资金专户情况 证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-015 上海矩子科技股份有限公司 关于首次公开发行股票部分募集资金专户完成销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-013 上海矩子科技股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东、实际控制人杨勇 先生的通知，获悉杨勇先生将其所持有公司的部分股份进行了补充质押，具体事项如下： | 股东 | 是否为第 一大股东 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否为 | | | | 用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 及一致行 | 股份数量 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 补充质 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 途 | | | 动人 | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | 杨勇 | 是 | 4,000,000 | 4.34% | 1.38% | 否 | 是 | 2024/2/6 | 2026/7/6 | 中国银 河证券 | ...

上海矩子科技股份有限公司 证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-012 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日召开第 三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金采取集中竞价交易方式回购公司 股份，本次公司回购股份的种类为公司已发行上市的人民币普通股（A 股）股票， 回购的股份将用于后续员工持股计划、股权激励，或用于可转换为股票的公司债 券。本次回购股份的资金总额不低于人民币 4,000 万元（含）且不超过人民币 8,000 万元（含），回购价格不超过人民币 24 元/股（含）。具体回购股份的数量以公 司实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次 回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 22 日披 露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-004）。 关于回购公司股份实施完毕暨股份变动的公告 截至本公告披露日，本次回购公司股份已实施完毕。公司通过回购专用证券 账户以集中竞价方式累计回购股份数量为 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-011 上海矩子科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日召开第 三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金采取集中竞价交易方式回购公司 股份，本次公司回购股份的种类为公司已发行上市的人民币普通股（A 股）股票， 回购的股份将用于后续员工持股计划、股权激励，或用于可转换为股票的公司债 券。本次回购股份的资金总额不低于人民币 4,000 万元（含）且不超过人民币 8,000 万元（含），回购价格不超过人民币 24 元/股（含）。具体回购股份的数量以公 司实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次 回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 22 日披 露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-004），2024 年 1 月 2 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-010 上海矩子科技股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%暨回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日召开 第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金采取集中竞价交易方式回 购公司股份，本次公司回购股份的种类为公司已发行上市的人民币普通股（A 股）股票，回购的股份将用于后续员工持股计划、股权激励或用于可转换为股 票的公司债券。本次回购股份的资金总额不低于人民币 4,000 万元（含）且不 超过人民币 8,000 万元（含），回购价格不超过人民币 24 元/股（含）。具体回 购股份的数量以公司实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自 董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司 于 2024 年 1 月 22 日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024- 004），20 ...

证券代码：3000802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-009 上海矩子科技股份有限公司 关于全资子公司变更住所、经营范围以及修订章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 统一社会信用代码：91320505MA22Y4543M 注册资本：15000万元整 类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司苏州矩浪科 技有限公司（以下简称"矩浪科技"） 因经营发展需要，对住所、经营范围进行变 更，同时修订其章程相应条款，具体情况如下： | 变更情况 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 住 所 | 第四条：苏州市高新区培源路1号软件 大厦5号楼203（1） | 第四条：苏州市高新区昆仑山路189号苏 | | | | 州科技城工业坊-A区-电子厂房3号厂房 | | | | 3-301(1)；3号厂房-3-301(4) | | 经营范围 | 第五条：公司经营范围：许可项目：技 | 第五条：公司经营范围：许可项目：技 | | | 术进出口；货物进出 ...