证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2023-097 上海矩子科技股份有限公司 关于将部分募投项目节余募集资金永久 补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开 第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于将 部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发 行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"机器视觉检测设备研发中心 项目"的节余募集资金 3,300.97 万元（最终金额以资金转出当日银行结息金额为 准，下同）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。根据《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《上海矩子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称 《募集资金管理制度》）的相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将 有关情况公告如下： ...

上海矩子科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2023-094 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 2、审议通过《关于将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》。 经与会监事审议，一致通过《关于将部分募投项目节余募集资金永久补充流动 资金的议案》。 经审议，监事会认为：公司本次将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资 金事项的决策程序合理，符合相关法律法规的规定。公司使用节余募集资金永久补 充流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效率，满足公司经营业务发展对流动 资金的需求，促进公司主营业务持续稳定发展，不存在损害中小股东利益的情形。 监事会同意公司本次将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金事项。 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次会议通 知于 2023 年 12 月 24 日以邮件方式送达各位监事。会议于 2023 年 12 月 28 日以 现场及通讯表决方式举行 ...

上海矩子科技股份有限公司 审计委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化上海矩子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，充分发挥公 司内部控制制度的独立性、有效性，保护全体股东及利益相关者的权益，根据 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等相关规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责, 向董事会 报告工作。 第三条 审计委员会成员应保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第九条 审计委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于本规则 规定人数的三分之二时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。在审计委员会委 员人数达到规定人数的三分之二以前，审计委员会暂停行使本规则规定的职权。 第十条 公司设立内部审计部门，对公司财务管理、内控制度建立和执行情况 进行内部审计监督。内部审计部门对审计委员会负 ...

上海矩子科技股份有限公司 独立董事制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司的治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进 公司的规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）和《上海矩子科技股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规则和公 ...

上海矩子科技股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、 科学化，建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治理 结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《上海矩子科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制订本规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公司的其他 规章作为解释和引用的条款。 第二条 董事会是公司常设决策机构，对股东大会负责，在法律法规、《公司 章程》和股东大会赋予的职权范围内行使职权，维护本公司及股东的合法权益。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 5 名董事组成，独立董事 2 名，设董事长 1 人。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案，决定公司进入非主营业务经营领域或 者改变现有的主营业务； （九）决定公司内 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2023-096 为进一步完善公司治理结构，保障审计委员会规范运作，公司董事会选举 董事徐晨明先生担任第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通 过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 调整后的公司第三届董事会审计委员会委员为： | 委员会 | 主任委员 | 成员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 张浩 | 杨克武、徐晨明 | 特此公告。 上海矩子科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 29 日 上海矩子科技股份有限公司 关于调整董事会专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月28日召开 了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员 的议案》。 根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员 会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司对第三届董事会审 计委员会委员进行相应调整，公司董事、总经理杨勇先生不再担任公司第三届 董 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2023-095 上海矩子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商备案登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月28日召开 了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商 备案登记的议案》，该议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，现将有 关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性 文件的规定及结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订， 具体修订内容如下： | 序号 | 原章程条款内容 | 修改后章程条款内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 第二十一条 | 第二十一条 | | | 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规 | 公司根据经营和发展的需要 ...

上海矩子科技股份 有限公司 章程 二零二三年十二月 第二条 公司系依照《公司法》和其他相关规定成立的股份有限公司（以下简 称"公司"）。 公司由原上海矩子智能科技有限公司经变更组织形式而设立，在上海市工商 行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91310000667825748L。 第三条 公司于 2019 年 10 月 25 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 2,500 万股，于 2019 年 11 月 14 日在深圳证券交易所 创业板上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：上海矩子科技股份有限公司 | 第一章 | 总则 | | - | 2 - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | - | 3 - | | 第三章 | 股份 | | - | 3 - | | 第一节 | | 股份发行 | - | 3 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 | - | 4 - | | 第三节 | | 股份转让 | - | 5 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 | - | 6 - | | 第一节 | ...

中信证券股份有限公司 关于上海矩子科技股份有限公司将部分募投项目 节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为上海矩子科 技股份有限公司（以下简称"矩子科技"、"公司"）创业板首次公开发行股票并上 市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规文件要求，对公司本次将部分募投项目节余募集资 金永久补充流动资金事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （二）募集资金投资计划 根据《上海矩子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说 明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后投资于以下项目： 单位：万元 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金总额 | | --- | --- | --- | | 机器视觉检测设备产能扩张建设项目 | 13,73 ...

上海矩子科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海矩子科技股份有限公司行为，保证股东大会依法行使职权，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）等相关法律法规和《上海矩子科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定，召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬 事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司 ...