上海矩子科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海矩子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的信息 披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、股东及投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范指引》"）等相关法律法规、规 范性文件以及《上海矩子科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"除公司本身外还包括： （一）公司董事和高级管理人员； （二）公司各部门及下属公司负责人； （三）公司的股东、实际控制人及收购人； （四）公司重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关 人员，破产管理人及其成员； 第五条 公司的董事和高级管理人员应当保证公司所披露信息的真实、准确、完整、 及时、公平，不能保证披露的信息内容真 ...

上海矩子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年 10 月修订） 薪酬与考核委员会主任委员负责召集和主持薪酬与考核委员会会议。当薪酬与考 核委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；薪酬 与考核委员会主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委 第 - 1 -页 第一章 总则 第一条 为进一步健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《上海矩子科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事 及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会 ...

上海矩子科技股份有限公司 内部审计制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为建立健全上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计制度， 提高内部审计工作质量，防范和控制公司风险，保护投资者的合法权益，依据《中华 人民共和国审计法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规章和《上海矩 子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和风险 管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种 评价活动。 第三条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司（以下统称控股子公司）。 第二章 内部审计机构及职责 第四条 公司在董事会下设立审计委员会。审计委员会成员应当全部由董事组成， 其中独立董事应当过半数并担任召集人，且至少应有一名独立董事为会计专业人士， 同时审计委员会的召集人应当为会计专业人士。 第五条 审计委员会下设内审部作为公司的内部审计机构，内审部在董事会审计委 员会的指导 ...

第一条 为规范上海矩子科技股份有限公司行为，保证股东会依法行使职权，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）等相关法律法规和《上海矩子科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，制定本规则。 上海矩子科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定，召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； 第- 1 -页 （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； ...

上海矩子科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对外 担保行为，有效控制风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》等法律法规、规范性文件的规定，以及《上海矩子科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）之规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子 公司的担保。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保 在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保总额之和。 第三条 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第四条 本制度适用于公司及控股子公司。公司控股子公司的对外担保，比照 本制度执行。未经公司同意，不得向控股子公司董事会或股东会提交有关议案。经公 司同意 ...

股本与注册资本变更 - 公司将注销5217300股回购股份并减少注册资本[2] - 回购注销后总股本将由289295555股减至284078255股[3] - 回购注销后注册资本将由289295555元变更为284078255元[3] 制度修订 - 修订后公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[5] - 《公司章程》等8项制度修订需提交股东大会审议[6][7] - 《董事会审计委员会议事规则》等17项制度修订及2项制度制定无需提交股东大会，自董事会通过生效[6][7] 股东与股权 - 王建勋持股6,123,975，占比8.1653%[13] - 苏州元亚创业投资合伙企业（有限合伙）持股7,661,700，占比10.2156%[13] - 上海矩子投资管理有限公司持股7,162,500，占比9.55%[13] 股份交易与限制 - 公司董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易1年内及离职后半年内不得转让[15] - 持有公司5%以上股份的股东、董事、高管，6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会收回[15] 融资与担保 - 年度股东会授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[19] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需经股东大会审议通过[19] 股东大会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会或股东会[21] - 年度股东大会召开20日前书面通知各股东，临时股东大会15日前通知[22] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，设董事长1人，独立董事2人[31][32] - 董事会定期会议每年至少召开2次，会议召开前10日书面或邮件通知全体董事[34] 利润分配 - 公司采取现金、股票或两者结合方式分配股利，优先现金分红[41] - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[42] 其他 - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[11] - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[44]

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2025-055 2025 年 10 月 21 日 2025 年第三季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 20 日召开 了第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于 <2025 年第三季度报告>全文的议案》。 上海矩子科技股份有限公司 为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2025 年第三季度 报告》将于 2025 年 10 月 21 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅！ 上海矩子科技股份有限公司董事会 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2025-060 上海矩子科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 07 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 07 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 11 月 07 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2025-058 上海矩子科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议通知 于 2025 年 10 月 9 日以邮件方式送达各位监事。会议于 2025 年 10 月 20 日以现场 及通讯表决方式举行。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监 事会主席席波先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，会议合法、有 效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>全文的议案》 经与会监事审议，一致通过《关于<2025 年第三季度报告>全文的议案》。 公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定， 并根据自身实际情况，完成了《2025 年第三季度报告》的编制及审议工作。公司 董事、监事 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2025-057 上海矩子科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议通知于2025 年 10 月 9 日以邮件方式送达各位董事和监事。会议于 2025 年 10 月 20 日以现场表决方 式举行。本次会议由公司董事长杨勇先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实际出席 董事 5 名，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，程 序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>全文的议案》。 经与会董事审议，一致通过《关于<2025 年第三季度报告>全文的议案》。 公司董事会严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定， 并根据公司自身实际情况，完成了《2025 年第三季度报 ...