回购方案变更 - 公司于2025年8月25日通过董事会和监事会决议，将2024年1月22日回购股份用途由"员工持股计划、股权激励或可转换公司债券"变更为"注销并减少注册资本" [1] - 拟注销回购专用账户中的5,217,300股股份，相应减少注册资本5,217,300元，该议案尚需股东大会审议 [1] 原回购方案实施情况 - 2024年1月22日通过回购方案，计划以自有资金4,000万至8,000万元回购股份，价格不超过24.00元/股，期限不超过12个月 [1] - 实际通过集中竞价累计回购5,217,300股（占当时总股本1.8034%），成交总金额79,992,141.36元，最高价16.20元/股，最低价13.00元/股 [2] - 截至公告日未使用回购股份 [2] 股本结构变动 - 注销后总股本由289,295,555股减少至284,078,255股 [2] - 无限售条件流通股由199,934,099股（占比69.11%）减少至194,716,799股（占比68.54%） [2] - 限售条件流通股数量保持89,361,456股不变，但因总股本减少，占比由30.89%升至31.46% [2] 变更原因及影响 - 变更基于对公司发展前景的信心和价值认同，旨在维护投资者利益、增强信心并提升长期投资价值 [2] - 股份注销有利于增厚每股收益，提升投资者回报，且不会对债务履行能力、持续经营及控股股东结构产生重大影响 [3]

股价表现与交易数据 - 2025年8月25日收盘价21.27元 单日下跌0.89% [1] - 换手率4.64% 成交量9.28万手 成交金额1.98亿元 [1] - 主力资金净流出2639.16万元 占成交额13.32% 其中超大单净流出400.86万元(占比2.02%) 大单净流出2238.31万元(占比11.3%) [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出1139.07万元 占成交额5.75% [1] - 小单资金净流入1500.09万元 占成交额7.57% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入1.83亿元 同比增长11.89% [1] - 归属净利润3219.94万元 同比增长1.28% [1] - 扣非净利润3039.16万元 同比增长7.38% [1] 财务健康度指标 - 流动比率8.955 速动比率7.492 [1] - 资产负债率12.07% [1] 公司基本信息 - 成立于2007年 位于上海市 从事计算机、通信和其他电子设备制造业 [1] - 注册资本28929.5555万人民币 实缴资本28929.5555万人民币 [1] - 法定代表人杨勇 [1] 企业运营数据 - 对外投资8家企业 参与招投标项目9次 [2] - 拥有商标信息70条 专利信息64条 行政许可3个 [2]

财务表现 - 上半年实现营业收入3.89亿元 同比增长22.99% [1] - 归属于上市公司股东的净利润5010.27万元 同比增长10.14% [1] - 扣除非经常性损益的净利润4648.03万元 同比增长15.19% [1] - 基本每股收益0.17元 [1]

会议信息 - 2025年8月25日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议[1] - 当日会议审议通过《关于<2025年半年度报告>全文及摘要的议案》[1] 报告披露 - 2025年8月26日披露《2025年半年度报告》及摘要[1] - 报告将刊登在巨潮资讯网[1]

募集资金情况 - 公司2019年11月11日首次公开发行2500万股，募集资金总额5.51亿元，净额4.9552059748亿元[2] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金2.269470811亿元，本期使用219元[3][4] - 截至2025年6月30日，募集资金专户利息净收入940.987012万元，本期49.819739万元；理财收入2654.299966万元，本期188.462905万元[4] - 截至2025年6月30日，尚未使用的募集资金余额3.0452835192亿元[4] 项目投入情况 - 机器视觉检测设备产能扩张建设项目累计投入167.94万元，投资进度1.22%[20] - 机器视觉检测设备研发中心项目累计投入4968.73万元，投资进度62.99%[20] - 营销网络及技术支持中心建设项目累计投入19.33万元，投资进度0.14%[20] - 补充流动资金累计投入1.4亿元，投资进度100%[20] - 截至2025年6月30日，累计投入募集资金总额1.9156亿元，投资进度38.66%[20] 项目进展相关 - 公司2023年10月11日决定暂缓实施“机器视觉检测设备产能扩张建设项目”和“营销网络及技术支持中心建设项目”[21] - 2025年4月29日公司收到与施工单位诉讼案一审判决，诉讼请求未获支持[21] - 2025年5月12日公司向法院提起上诉，8月11日江苏省高级人民法院立案受理[21] 资金补充情况 - 截至2022年12月31日，机器视觉检测设备研发中心项目节余募集资金3300.97万元[22] - 2024年2月公司将研发中心项目节余募集资金3323.90万元用于永久补充公司流动资金[22] - 2024年11月公司将“补充流动资金”项目募集资金专户余额2136973.54元转入自有资金账户用于永久性补充流动资金[22] 资金存放情况 - 截至2025年6月30日，尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专项账户中[22]

资金往来数据 - 2025年期初其他关联资金往来余额3460万元[2] - 2025年半年度其他关联资金往来累计发生40万元[2] - 2025年半年度期末其他关联资金往来余额3500万元[2] 子公司往来数据 - 深圳矩子科技2025年期初往来余额110万元[2] - 深圳矩子科技2025年半年度累计发生40万元[2] - 深圳矩子科技2025年半年度期末余额150万元[2] - 苏州矩墨科技2025年期初期末余额均为100万元[2] - 苏州矩浪科技2025年期初期末余额均为3250万元[2]

员工持股计划 - 第一期员工持股计划原存续期2025年10月28日届满[2] - 截至公告披露日，持股1,440,800股，占总股本0.50%[2] - 2025年8月25日同意延长存续期不超24个月[1] - 存续期延长至2027年10月28日[3] - 存续期内可择机售股，售完可提前终止，其余安排不变[3]

股东大会信息 - 公司于2025年9月11日14:00召开2025年第一次临时股东大会[1] - 股权登记日为2025年9月5日[3] - 网络投票时间为2025年9月11日09:15 - 15:00[1][12][13] 会议审议事项 - 审议变更回购股份用途并注销的议案，需三分之二以上表决通过[3][5] 登记相关 - 登记需在2025年9月10日16:30前完成，分法人和自然人股东[6][7] - 现场登记时间为2025年9月8日9:30 - 11:30、14:00 - 16:00[7] - 登记地点为上海市徐汇区云锦路701号33层3301单元[3][7] 网络投票 - 网络投票代码为350802，简称矩子投票，表决意见有同意、反对、弃权[11] 授权委托 - 授权委托书有效期至本次股东大会召开之日[16]

1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>全文及摘要的议案》 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议通知于 2025 年 8 月 14 日以邮件方式送达各位监事。会议于 2025 年 8 月 25 日以现场表决的 方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席席波先 生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会 议事规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下议案： 证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2025-043 上海矩子科技股份有限公司 经与会监事审议，一致通过《关于<2025 年半年度报告>全文及摘要的议案》。 公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，并 根据自身实际情况，完成了《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的编 ...

会议相关 - 公司第四届董事会第五次会议于2025年8月25日召开，5名董事全部出席[1] 报告审议 - 《2025年半年度报告》及摘要编制审议通过[2][4] - 《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》获通过[5][7] 计划调整 - 第一期员工持股计划存续期延长不超过24个月至2027年10月28日[8][10] 股份变更 - 变更2024年1月22日回购股份方案用途，注销5,217,300股股份并减少注册资本[11][12] 议案通过 - 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》获通过[13][14]