本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会议通 知于 2024 年 4 月 8 日以邮件方式送达各位董事和监事。会议于 2024 年 4 月 19 日以 现场及通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长杨勇先生召集并主持，会议应 出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律 法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 经与会董事审议，一致通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》。 经与会董事审议，认为《2023 年度总经理工作报告》客观、真实地反映了 2023 年度公司整体运作情况，管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议内容，工 作报告客观、真实地反映了公司 2023 年度日常生产经营管理活动。 证券代码：300802 ...

上海矩子科技股份有限公司 上海矩子科技股份有限公司全体股东： 我们对后附的上海矩子科技股份有限公司(以下简称上海矩子公司)关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报 告）执行了鉴证工作。 上海矩子公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情 况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、 准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证 工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告 是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、 重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信， 我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 | No.8, Chaoyangmen Beida ...

上海矩子科技股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 二、2023年年审会计师事务所履职情况 2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求， 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司2023年会计师事务所履职情况 评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年度会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙人：谭小青先生 截至2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。 信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元， 证券业务收入为 ...

2023 年度内部控制自我评价报告 上海矩子科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 上海矩子科技股份有限公司全体股东： 2023 年度内部控制自我评价报告 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管 ...

中信证券股份有限公司 关于上海矩子科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"） 作为上海矩 子科技股份有限公司（以下简称"矩子科技"或"公司"） 向特定对象发行股票 的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规文件要求，对公 司2023年度内部控制自我评价报告进行了核查，情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的 ...

关于上海矩子科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"） 作为上海矩子科 技股份有限公司（以下简称"矩子科技"或"公司"）向特定对象发行股票的持续督导 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规文件要求，对公司2024年度日常关联 交易预计进行了核查，情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2024年4月19日召开第三届董事会第二十二次会议、审议通过了《关于2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事杨勇、崔岺回避表决，其余非关联董事一 致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。 公司于同日召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于2024年度日常 关联交易预计的议案》，全体监事一致同意该议案。 公司独立董事召开了第三届董事会第二次独立董事专门会议，一致同意该议案并 同意将该议案提交公司董事会审议。 中信证券股份有限公司 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次日常关联 交易预计议案经 ...

中信证券股份有限公司 关于上海矩子科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为上海矩 子科技股份有限公司（以下简称"矩子科技"或"公司"）向特定对象发行股票 的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对矩 子科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会以"证监许可〔2019〕1992号"文《关于核准上 海矩子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发 行人民币普通股（A股）2,500万股，每股面值1元，实际发行价格每股22.04元， 募集资金总额为人民币 551,000,000.00元，扣除发行费用人民币55,479,402.52元 后，实际募集资金净额为人民币495,520,597.48元。上述募集资金已于2 ...

上海矩子科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 上海矩子科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立 董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：经核查，公司独立董事杨克武 先生、张浩先生未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规及《公司章程》中对独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 ...

上海矩子科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对外担保行为，有效控制风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 8 号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件的规定， 以及《上海矩子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定， 并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子 公司担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保总额之和。 第三条 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第四条 本制度适用于公司及控股子公司。公司控股子公司的对外担保， 比照本制度执行。未经公司同意，不得向控股子公司董事会或股东会提交有关议 案。经公司同意的对外担保事 ...

中信证券股份有限公司 关于上海矩子科技股份有限公司 使用自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为上海 矩子科技股份有限公司（以下简称"矩子科技"或"公司"）向特定对象发行 股票的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对公司使用 自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了认真、审慎的核查，核 查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海矩子科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1992 号）核准，并经深圳证券交易所 同意，核准上海矩子科技股份有限公司公开发行人民币普通股（A 股） 25,000,000 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 22.04 元，募集资金总额 为 551,000,000.00 元，扣除本次发行费用 55,479,402.52 元后，实际募集资金净额 495,520,597.48 元。信永中和会计事务所（特殊普通合伙）已于 2019 年 11 月 11 日对发行 ...