中信证券股份有限公司 关于上海矩子科技股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为上海矩子 科技股份有限公司（以下简称"矩子科技"或"公司"）向特定对象发行股票的持 续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对公司开展外汇衍生品交易业 务进行了认真、审慎的核查，核查情况如下： 一、开展外汇衍生品交易的目的和必要性 公司及控股子公司的海外销售主要采用美元进行结算，随着海外市场的持续 拓展，公司的外汇结算规模不断增长。受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇 市场波动频繁，为降低外汇汇率或利率波动对公司业绩的影响，增强公司财务稳健 性，经审慎考虑，公司及控股子公司拟开展外汇衍生品交易业务。 公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务是以正常业务经营为基础，以稳 健为原则，以货币保值和降低汇率风险为目的，不做无实际需求的投机性交易，不 进行单纯以盈利为目的外汇交易，通过锁定汇率，降低汇率波动风险。 二、外汇衍生品交易业务的基本情况 1、外汇衍生品交易业务的品种： 公司及控股子公 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-027 上海矩子科技股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 二、担保额度 注：（1）除特殊说明外，本公告金额单位为人民币； （2）表中上市公司最近一期净资产为公司 2023 年度经审计归属于上市公司股东的净资产； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届 董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2024 年 度对外担保额度预计的议案》。具体情况如下： 一、担保情况概述 为支持子公司经营发展需要，公司及其子公司 2024 年度拟向公司合并报表范围 内的子公司 Jutze Interconnect Sdn. Bhd（以下简称"Jutze Interconnect"）提供预计不 超过人民币 4,000 万元（含等值外币）的担保额度。被担保对象资产负债率为 70%以 上。 根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次对外担保预计事项 尚需提交公司股东大会审 ...

中信证券股份有限公司 关于上海矩子科技股份有限公司 开展期货套期保值业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为上海矩子科 技股份有限公司（以下简称"矩子科技"或"公司"）向特定对象发行股票的持续督 导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对公司开展期货套期保值业务进行了 认真、审慎的核查，核查情况如下： 一、开展套期保值的目的和必要性 为规避原材料价格波动带来的市场风险，锁定公司原材料成本，公司及控股子公 司决定开展铜、铝、热轧卷板等原材料的期货套期保值业务。公司将充分利用期货的 套期保值功能，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，降低原材料价格波动对 公司生产经营的影响，控制经营风险，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。 公司开展套期保值业务是以日常生产经营为基础，不进行投机性交易。 二、套期保值业务的基本情况 1、交易品种及场所 公司开展套期保值业务的品种为上海期货交易所挂牌交易的铜、铝、热轧卷板等 与公司及控股子公司生产经营原材料相关的期货品种。 2、计划额度 根据公司生产经营的实 ...

上海矩子科技股份有限公司 章程 二零二四年四月 | 第一章 | 总则 | | - | 2 - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | - | 3 - | | 第三章 | 股份 | | - | 3 - | | 第一节 | | 股份发行 | - | 3 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 | - | 4 - | | 第三节 | | 股份转让 | - | 5 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 | - | 6 - | | 第一节 | | 股东 | - | 6 - | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | - | 8 - | | 第三节 | | 股东大会的召集 - | | 13 - | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 - | | 14 - | | 第五节 | | 股东大会的召开 - | | 15 - | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 - | | 18 - | | 第五章 | 董事会 | - | | 23 - | | 第一节 | | 董事 - | | 23 - | | 第二节 | | 董事会 - | | 27 ...

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 8 日（星 期三）15:00 前访问（http://ir.p5w.net/zj/），或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。 公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-034 上海矩子科技股份有限公司 关于举行2023年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》已于 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，为了让广大投资者进一步了 解公司 2023 年年度报告和经营情况，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00 至 17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明 ...

一、独立董事的基本情况 本人作为上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》等公司制度的规定，在 2023 年 度（以下简称：报告期）认真地履行了独立董事的职责，参加公司召开的董事会会议，认 真审议董事会及专门委员会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立 董事及专门委员会的作用，切实维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人报告期履行独立董事职责的具体情况报告如下： （一）基本情况 杨克武，1955 年 7 月出生，研究员、博士生导师。原中国电子科技集团第十三研究所 所长，2015 年 11 月退休。1981 年毕业于西安电子科技大学半导体物理与器件专业，并获 学士学位。1982 年进入中国电子科技集团第十三研究所工作，历任射频功器件和高速电路 室副主任，计划营销处处长，主管科研生产副所长，2002 年起任所长。1999 年至今先后 担任中国 ...

中信证券股份有限公司 关于上海矩子科技股份有限公司 2024 年度对外担保额度预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为上海矩子科 技股份有限公司（以下简称"矩子科技"或"公司"）向特定对象发行股票的持续督 导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定，对公司 2024 对外担保额度预计进行了审慎的核查，核查情况如 下： 一、担保情况概述 为支持子公司经营发展需要，公司及其子公司 2024 年度拟向公司合并报表范围 内的子公司 Jutze Interconnect Sdn. Bhd（以下简称"Jutze Interconnect"）提供预计不 超过人民币 4,000 万元（含等值外币）的担保额度。被担保对象资产负债率为 70%以 上。 根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次对外担保预计事项 尚需提交公司股东大会审议。本次对外担保额度有效期为自 2023 年度股东大会审议 通过之日起 12 个月，上述担保额度在有效期内可循环使用。 | | ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-028 上海矩子科技股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届 董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于开展期货 套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》相关法律法规以及《上海矩子科技股份有限公司金融衍生品交易管理制度》 的规定开展期货套期保值业务。具体情况如下： 一、开展套期保值的目的和必要性 为规避原材料价格波动带来的市场风险，锁定公司原材料成本，公司及控股子公 司决定开展铜、铝、热轧卷板等原材料的期货套期保值业务。公司将充分利用期货的 套期保值功能，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，降低原材料价格波动对 公司生产经营的影响，控制经营风险，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。 公司开展套期保值业务是以日常生产经营为基础，不进行投机性交易。 二、套期保值业务的基本情况 1、交易 ...

一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会以"证监许可[2019]1992号"文《关于核准上海矩 子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人 民币普通股（A股）2,500万股，每股面值1元，实际发行价格每股22.04元，募集 资金总额为人民币 551,000,000.00元，扣除发行费用人民币55,479,402.52元后， 实际募集资金净额为人民币495,520,597.48元。上述募集资金已于2019年11月11 日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年11月11日 出具"XYZH/2019SHA20255"号验资报告验证。 上海矩子科技股份有限公司 关于募集资金2023年度使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-024 2、公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 经中国证券监督管理委员会以"证监许可[2023]337号"文《关于同意上海矩子 科技股份有 ...

上海矩子科技股份有限公司 上海矩子科技股份有限公司全体股东： 我们对后附的上海矩子科技股份有限公司(以下简称上海矩子公司)关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报 告）执行了鉴证工作。 上海矩子公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情 况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、 准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证 工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告 是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、 重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信， 我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 | No.8, Chaoyangmen Beida ...