人事变动 - 2024年7月25日公司聘任姚娅为董事会秘书[1] 人员信息 - 姚娅2006年5月至今就职于泰和科技，身兼多职[5] 持股情况 - 姚娅直接及间接持有公司股份444.02万股[6]

公司决策 - 2024年7月25日召开第四届董事会第四次会议[1] - 会议审议通过调整公司组织机构设置议案[1] - 董事会同意对现有组织机构进行调整优化[1]

会议信息 - 公司于2024年7月25日召开第四届董事会第四次会议[1] - 会议应到董事5人，实到董事5人[1] 人事变动 - 同意聘任姚娅女士担任公司董事会秘书，任期至第四届董事会届满[2] 组织调整 - 董事会同意对现有组织机构进行调整和优化[3]

会议情况 - 公司于2024年7月4日召开第四届董事会第三次会议[2] - 会议应到董事5人，实到董事5人[2] 市场扩张 - 公司拟用4.1亿自有资金投资建设产业链扩展项目[3] - 项目预计建设周期为取得施工许可后3年[3] 议案审议 - 《关于拟投资建设产业链扩展项目的议案》获战略委员会审议通过[4] - 该议案投票结果为5票同意，0票反对，0票弃权[5]

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-080 山东泰和科技股份有限公司 关于拟投资建设产业链扩展项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 4 日召开 第四届董事会第三次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通 过了《关于拟投资建设产业链扩展项目的议案》，现将相关情况公告如下： 一、投资项目概述 为进一步延伸产业链，丰富公司产品种类，提升公司盈利能力，公司拟以自 有资金 4.1 亿元人民币投资建设产业链扩展项目。根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次投资事项无需提交股东会审议。 本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 二、投资项目的基本情况 1、项目名称：产业链扩展项目 2、项目实施主体：山东泰和科技股份有限公司 3、项目建设地点：山东省枣庄市市中区十里泉东路 1 号 4、项目投资金额：4.1 亿元 1 注：1、根据项目的实际建设情况，上述各环节 ...

会议信息 - 2024年7月3日召开股东大会，现场14:30，网络9:15 - 15:00[3] 股东情况 - 17人代表121,511,300股参会，占比58.4042%[5] 议案表决 - 《关于聘任会计师事务所的议案》同意占比99.9699%[6] - 《关于部分水处理剂产业链扩展项目终止的议案》同意占比99.9699%[8] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意占比99.9699%[9] - 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意占比99.9625%[10] 决议情况 - 律师认为股东会决议合法有效[11]

会议安排 - 公司2024年6月17日决定7月3日召开股东会[1] - 股东会网络投票时间为7月3日多个时段，现场会议14:30召开[5][6] 参会情况 - 本次股东会17名股东及代理人参会，持表决权股份121,511,300股，占比58.4042%[7] 议案表决 - 多项议案同意股数占比超99.9%，中小股东对部分议案同意占比74.0793%或67.7054%[11][14][16][18][19] 决议效力 - 本次股东会及2024年第五次临时股东会相关程序、结果及决议合法有效[6][10][20][21]

股份增持 - 2024年5月7 - 8日程终发增持323,400股[2] - 5月8日至7月1日李敬娟等4人分别增持21.27万等股[5] - 2024年员工持股计划完成725.19万股过户[3] 权益变动 - 5月7日至7月1日控股股东等权益变动 - 1.6230%[5] - 变动前持股占比59.9816%，后占比58.3586%[6] 股份回购 - 截至4月30日二期回购2,546,100股[7] - 截至6月28日回购专用账户有3,125,900股[7] 计划进展 - 2月6日增持计划5月8日实施完毕[8] - 5月8日程忠民等增持计划尚在进行[8]

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-076 山东泰和科技股份有限公司 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的相关规定，现将 公司 2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）实施进展情况公告 如下： 一、员工持股计划股票来源及规模 1、员工持股计划的股票来源 本员工持股计划股票来源为公司回购专用证券账户回购的泰和科技 A 股普 通股股票。 公司分别于 2022 年 9 月 22 日召开的第三届董事会第二十次会议、第三届监 事会第十二次会议，于 2022 年 10 月 10 日召开 2022 年第五次临时股东大会，逐 项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中 竞价交易的方式回购部分公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回 购的资金总额不低于人民币 8,000 万元且不超过人民币 15,000 万元，回购的价格 不超过人民币 30 元/股（实施完成 2022 年年度权益分派方案后，回购价格调整 为不超过人民币 29.54 元/股）。 截至 2023 ...

员工持股计划 - 2024年6月27日召开第一次持有人会议，同意设立管理委员会[1] - 管理委员会委员为张营、梁路、石卉，任期为计划存续期[1] - 6月27日管理委员会第一次会议选举张营为主任，任期为计划存续期[1] - 3位委员为公司员工，与控股股东等无关联关系[1]