公司治理 - 2023年召开7次董事会会议，独立董事出席7次[4] - 2023年独立董事出席2次股东大会[4] - 2023年独立董事出席1次薪酬与考核和4次审计委员会会议[5] 投资与设立 - 出资1000万元认购江苏兴虹科技新增注册资本[10] - 出资10000万元设立全资子公司英智创新（深圳）科技[12] - 英智创新（深圳）科技出资250万元设立参股公司[12] 未来展望 - 2024年独立董事学习新规提高履职能力[14]

关联交易金额 - 2024年预计向传化智联采购原材料600万元，已发生94.43万元[4] - 2023年向浙江传化工贸实际采购501.06万元，占比57.46%，与预计差异-16.49%[4] 公司信息 - 传化智联注册资本278797.0508万元，是持股5%以上股东[8][9] - 浙江传化工贸注册资本5000万，为传化智联实控人控制公司[10][12] 会议决策 - 2024年4月相关会议审议通过日常关联交易预计额度议案[3][14] 交易情况 - 2023年与传化工贸签采购合同，采购销售实际低于预计因减少交易[5][6][11]

制度与原则 - 公司制定投资者关系管理制度规范管理工作[1] - 投资者关系管理原则含合规性、平等性等[3] 沟通与渠道 - 沟通内容涵盖公司发展战略等信息[6] - 多渠道开展管理，如官网、新媒体平台[7] 活动规范 - 以已公开披露信息交流，避免泄露未公开重大信息[14] - 年报、半年报披露前三十日尽量避免活动[16] 服务保障 - 设立专门咨询电话并保证畅通[19] - 考虑股东大会时间为股东提供便利及网络投票[22] 说明会要求 - 按规定积极召开投资者说明会，含业绩说明会[23] - 特定情形应召开说明会[26] - 说明会参与人员包括董事长等[28] 活动记录 - 活动结束编制记录表并次一交易日开市前刊载[29] 调研管理 - 接受调研避免来访人员获取内幕信息[31] - 与调研方沟通要求出具资料并签署承诺书[33] - 建立接受调研事后核实程序[35] 职责分工 - 工作主要职责包括拟定制度、组织活动等[39] - 第一责任人为董事长，主管负责人为董事会秘书[41] - 证券部为具体实施部门[42] 人员素质 - 从事人员需具备品行、专业知识等素质[48] 档案管理 - 建立健全投资者关系管理档案[51]

会议相关 - 第三届董事会第十六次会议于2024年4月23日召开，9名董事全部参加[4] - 公司董事会拟于2024年05月17日召开2023年度股东大会，采取现场和网络投票结合方式[27] 报告审议 - 审议通过2023年度总经理工作报告等多项报告，部分需提交2023年度股东大会审议[5][7][8][9][11][12][26] 审计与分红 - 同意聘请天健会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年，需提交2023年度股东大会审议[15] - 拟以2023年12月31日股份总数468,797,434股为基数，每10股派发现金红利0.20元，需提交2023年度股东大会审议[16] 资金与制度 - 公司拟使用不超过30000万元闲置自有资金进行现金管理，授权期限12个月[20][21] - 多项管理制度修订议案获董事会同意，部分需提交2023年度股东大会审议[22][23][24][25] 其他 - 《董事、高级管理人员薪酬考核方案（2024年度）》提交2023年度股东大会审议[19] - 审议通过2023年度日常关联交易确认和2024年度额度预计，需提交2023年度股东大会审议[18]

| 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | | 江苏锦鸡实业股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届监事会第十一次会 议于 2024 年 04 月 23 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通 知于 2024 年 04 月 13 日通过电子邮件、电话的方式发出。本次会议由监事会主 席王子道先生主持，应参加会议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名。 本次监事会会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、行政法规及 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 监事会主席王子道先生作《2023 年度监事会工作报告》，报告包括监事会 2023 年度会议情况、发表的监事会意见、2024 年度工作计划等内容。 会议决议：通过 202 ...

公司信息 - 证券代码300798，简称为锦鸡股份[1] - 债券代码123129，简称为锦鸡转债[1] 人事变动 - 公司第三届董事会聘任三位独立董事，为何滔滔、杭正亚、鞠剑峰[2] 独立性情况 - 2023年度及最近十二个月内未发生影响独立董事独立性的情形[2] 公告时间 - 公告发布于2024年04月23日[3]

财报披露 - 公司于2024年04月24日披露《2023年年度报告全文》及摘要[4] 业绩说明会 - 2024年05月10日15:00 - 17:00举办2023年度网上业绩说明会[4][5] - 会议网络互动，地点在价值在线（www.ir - online.cn）[5][6] - 参加人员含董事长等，可能调整[6] 投资者参与 - 2024年05月10日前可提前提问[3][7] - 2024年05月10日15:00 - 17:00可参与互动交流[7] 联系方式 - 联系人张红武、雷蓉，电话0523 - 87676328，传真0523 - 87671828[8] - 电子邮箱zhanghongwu@jinjidyes.com和leirong@jinjidyes.com[8] 会后查看 - 业绩说明会后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[9]

资金使用 - 公司拟使用不超1.5亿元闲置募集资金进行现金管理，授权期限12个月[2] - 公司使用闲置募集资金购买收益凭证，不影响项目开展和生产经营，可提高资金效率[9] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理的累计未到期余额为8000万元，未超董事会授权额度[14] 产品购买 - 宁夏锦兴化工购买华安证券聚利31期产品金额500万元，预期年化收益率0.80%/2.60%/4.50%[3] - 宁夏锦兴化工购买东方财富证券吉祥看涨鲨鱼鳍123号产品金额1000万元，预期年化收益率1.82%-3.32%[4] - 宁夏锦兴化工购买华安证券聚利34期产品金额500万元，预期年化收益率0.80%/2.60%/4.50%[4] - 宁夏锦兴化工购买国金证券涨跌宝鲨鱼鳍系列284期产品金额1000万元，预期年化收益率1.70%/2.90%/5.50%[4] 产品赎回 - 宁夏锦兴化工赎回中国银河证券“银河金鼎”收益凭证4411期，金额1000万元，年化收益率2.94%，实际收益5.32万元[6] - 宁夏锦兴化工赎回兴业证券兴动系列二元浮动收益凭证第139期，金额1000万元，年化收益率2.00%，实际收益4.99万元[7] - 宁夏锦兴化工赎回东方财富证券吉祥看涨鲨鱼鳍85号产品，金额1500万元，年化收益率2.30%，实际收益8.70万元[7] - 宁夏锦兴化工赎回华安证券聚利25期产品，金额500万元，年化收益率5.00%，实际收益4.66万元[7] - 公司已如期赎回理财产品，收回本金7500.20万元，收益31.42万元[7] 过往收益 - 宁夏化工公司2022 - 2023年购买兴业股份兴动系列5000万元本金保障型浮动收益凭证，年化收益率2.70%，收益69.16万元[11] - 宁夏化工公司2022 - 2023年购买华安证券睿享双盈10000万元本金保障型浮动收益凭证，年化收益率3.10%，收益153.73万元[11] - 宁夏化工公司2022 - 2023年购买华安证券定向发行5000万元本金保障型收益凭证，年化收益率3.00%，收益36.99万元[11] - 宁夏化工公司2023年购买华安证券聚利12期1500万元本金保障型收益凭证，年化收益率5.00%，收益12.74万元[11] - 宁夏化工公司2023年购买华安证券财智尊享金鳍66号3000万元本金保障型浮动收益凭证，年化收益率2.75%，收益40.91万元[11] - 宁夏化工公司2023年购买华安证券睿享双盈67期3000万元本金保障型收益凭证，年化收益率3.00%，收益44.63万元[11] - 宁夏化工公司2023年购买东方财富证券吉祥看涨鲨鱼鳍51号2000万元本金保障型收益凭证，年化收益率2.40%，收益12.10万元[11] 产品情况 - 聚利14期国债小雪球浮动收益凭证本金5000万元，到期赎回利率3.00%[12] - 财智宝宝鲨39号浮动收益凭证本金2000万元，到期赎回利率2.66%[12] - 财智宝宝鲨40号浮动收益凭证本金1000万元，到期赎回利率2.66%[12] - 吉祥月月盈64号收益凭证本金2000万元，利率0.10%/5.10%，未到期[12] - 睿享双盈96期浮动收益凭证本金1000万元，到期赎回利率2.70%[12] - 承未来系列浮动收益凭证第39期本金1000万元，到期赎回利率2.00%[12] - 聚利18期黄金小雪球浮动收益凭证本金1000万元，到期赎回利率5.00%[12] - 睿享增盈4期浮动收益凭证本金2000万元，到期赎回利率4.00%[12] - 承未来系列浮动收益凭证第51期本金1000万元，利率0.10% - 4.60%，未到期[12] 风险与措施 - 公司本次现金管理产品面临市场、流动性等多种风险，可能导致收益损失[8] - 公司拟采取多项风险控制措施，包括跟踪产品投向、审计监督等[8] 其他 - 公告发布主体为江苏锦鸡实业股份有限公司董事会[16] - 公告发布时间为2024年04月19日[16] - 备查文件包含华安证券聚利31期黄金小雪球浮动收益凭证等相关文件[15]

股东持股 - 第一大股东赵卫国持股76,951,817股，占比16.41%[3] - 赵卫国及其一致行动人持股78,491,817股，占比16.74%[4] - 泰兴至远持股717,100股，占比0.15%[2][3] - 泰兴至臻持股822,900股，占比0.18%[2][4] 减持计划 - 本次合计拟减持1,265,540股，占比0.27%[5] - 泰兴至远拟减持682,904股，占比0.15%[2][3] - 泰兴至臻拟减持582,636股，占比0.12%[2][4] - 吴杰、戴仲林、肖建分别拟减持9,730、39,200、39,200股，各占25%[6] 减持规则 - 减持期为公告披露日起15个交易日后3个月内，90日内不超1%[8] - 减持价不低于经前复权计算的发行价[9] 承诺事项 - 董事长赵卫国上市36个月内不转让，锁定期满后24个月转让价不低于发行价[10] - 泰兴至远、泰兴至臻上市36个月内不转让，未履行承诺收入归公司[13] - 董事、高管任职每年转让不超25%，离职6个月内不转让[15] - 第一大股东锁定期满后两年内减持，每年不超20%，减持价不低于发行价[17] 其他情况 - 截至公告披露日，减持无违反承诺和法规情形[19] - 公司不存在破发、破净或近三年现金分红不达标情形[20] - 本次减持不影响公司控制权[20] - 公告日期为2024年04月17日[22]

关于持股5%以上股东以及高级管理人员减持股份计划的预披露公告 持股 5%以上股东传化智联股份有限公司、湖南臻泰股权投资管理合伙企 业（有限合伙）-珠海大靖臻泰化工投资企业（有限合伙）、高级管理人员吴玉 生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 | 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 江苏锦鸡实业股份有限公司 特别提示： 1. 持有公司股份 60,152,376 股（占公司总股本比例 12.83%）的股东传化 智联股份有限公司（以下简称"传化智联"）计划以大宗交易和集中竞价方式减 持本公司股份 8,000,000 股（占本公司总股本比例 1.71%），以大宗交易或集中 竞价的方式减持的，计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内进行。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 2. 持有公司股份 28,675,00 ...