人员变动 - 2025年8月26日丁香财辞去非独立董事职务[3] - 2025年8月27日丁香财当选职工代表董事[4] - 2025年8月28日丁香财补选为薪酬与考核委员会委员[5] 人员信息 - 丁香财持股1,020,600股，占总股本0.55%[3] - 丁香财履历丰富，现任公司职工代表董事等职[9]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会定于9月15日召开，现场会议时间为14:30[4] - 网络投票时间为9月15日，深交所系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00[4] 股权登记 - 股权登记日为2025年9月10日[6] 议案情况 - 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》子议案数为10个[9][30] - 议案1.00、2.01、2.02为特别决议事项，须经出席股东大会有表决权的股东所持表决权的三分之二以上通过[12] 会议登记 - 会议登记时间为2025年9月15日13:00 - 14:00[13] - 信函或传真登记须在2025年9月15日17:00之前送达公司[17] 投票代码 - 普通股投票代码为“350786”，投票简称为“国林投票”[24]

会议相关 - 青岛国林科技集团第五届监事会第十一次会议于2025年8月28日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 报告审核 - 《2025年半年度报告》及其摘要编制审核程序合规且表决通过[3][4] - 公司已合规披露2025年半年度募集资金存放与使用情况并表决通过[6][7] 公司架构 - 修订《公司章程》并调整公司组织架构，取消监事会且表决通过[8][9] 资金处理 - 首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项，节余资金永久补充流动资金并表决通过[10][11]

证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2025-056 青岛国林科技集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"国林科技"）第五 届董事会第十一次会议于2025年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 本次会议通知已于2025年8月18日以邮件方式发出。本次会议应出席董事9人，实 际出席董事9人，董事王承宝、丁香财、王学清以通讯方式参加，公司监事、高 级管理人员列席了本次会议，会议由董事长丁香鹏先生主持。本次会议的召集、 召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《青 岛国林科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及有关法律、 法规的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人员办理相关工商备案 登记等相关手续，具体修订内容以市场监督管理部门最终核准、登记的情况为准。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://ww ...

股价表现 - 8月26日收盘价16.17元，较前一交易日下跌0.08元，跌幅0.49% [1] - 当日成交量77750手，成交金额达1.26亿元 [1] 主营业务 - 主要从事臭氧系统设备及配套产品的研发、生产和销售 [1] - 产品应用于环保、半导体等领域，属于环保行业板块 [1] - 涉及空气能热泵、中俄贸易概念等业务领域 [1] 半导体业务进展 - 半导体专用臭氧系统设备性能指标与进口设备相当 [1] - 核心零部件及大部分配件装置均为自主研发 [1] - 正在持续开拓半导体领域新客户，业务将根据客户验证情况逐步放量 [1] - 超声清洗振子需配套到集成设备使用 [1] 资金流向 - 8月26日主力资金净流出1660.81万元，占流通市值0.7% [1] - 近五日主力资金累计净流出1065.84万元，占流通市值0.45% [1]

公司业务进展 - 公司在半导体领域专用的臭氧系统设备与进口设备性能指标相当 [2] - 核心零部件及大部分配件装置均为自主研发 [2] - 公司将积极把握市场机遇并提升产品市场竞争力 [2]

公司业务进展 - 公司持续开拓半导体领域新客户 [2] - 半导体领域业务将根据客户验证情况逐步放量 [2] - 详细经营情况需查看公司定期报告 [2]

公司业务与产品 - 公司生产超声清洗振子产品 需配套集成设备使用[1] - 公司对终端客户具体应用领域不知情[1]

公司经营策略 - 公司生产经营情况需关注定期报告 [1] - 公司持续聚焦核心业务并积极拓展市场 [1] - 公司致力于提高收入规模及提升盈利能力以实现企业价值最大化 [1]

股东结构 - 截至2025年8月20日公司股东总数为20424户[1] - 股东数据包含普通账户及融资融券信用账户合并统计[1]