本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十五次会议于 2023 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2023 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出，会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。 董事长王建朝先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案： 证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2023-076 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 2023 年上半年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件以及公司有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信 息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。 独立董事对该议案发表了明 ...

广东因赛品牌营销集团股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的 独立意见 作为广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，我们出席了公司第三届董事会第十五次会议，认真听取了会议主持人的介 绍，审核了全部议案。现根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《广东因赛品牌营销集 团股份有限公司章程》《独立董事工作制度》的有关相关规定，就公司第三届 董事会第十五次会议上审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于2023年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对 外担保情况的独立意见 2.报告期内，公司不存在对外提供担保的情形，也不存在以前年度发生并 累积至2023年6月30日的对外担保、违规对外担保等情形。 二、关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 经核查，公司独立董事认为，公司编制的《2023年半年度募集资金存放与 使用情况的专项报告》如实反映了公司2023年半年度募集资金存放与使用的实 际情况，内容真实、准确、完整 ...

广东因赛品牌营销集团股份有限公司独立董事 对第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见 根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》 等相关规定，我们作为广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，对拟提交公司第三届董事会第十四次会议审议的关于补充确认关联 交易事项进行了事前审查，现发表事前认可意见如下： 参股子公司三极信息于 2021 年度、2022 年度向公司提供无息借款，为公司 单方面获得利益且未支付任何费用，未提供任何担保，不会对公司独立性产生影 响，也不会损害公司及公司股东的合法权益。我们一致同意将本事项提交董事会 审议，关联董事应回避表决。 独立董事：李西沙、沈肇章、杨闰 2023 年 8 月 11 日 ...

本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案： 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 （一）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2023-072 广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十四次会议于 2023 年 8 月 11 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2023 年 8 月 8 日以电子邮件方式发出，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。 董事长王建朝先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，公司对第三届 董事会审计委员会委员进行调整：公司董事、副总经理、财务总监王明子女士辞 去审计委员会委员职务；董事会选举董事郭晓清女士担任审计委员会委员，与独 立董事沈肇章先生、杨闰女士 ...

经核查，公司独立董事认为，公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管 理符合相关法律法规和规范性文件的规定，履行了必要的法定审批程序，在确 保不影响公司正常经营的前提下，在董事会批准的额度范围内，使用暂时闲置 自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高资金的现金收益， 为公司及公司股东获取更多投资回报。因此，公司独立董事一致同意本次使用 自有资金进行现金管理的事项。 二、《关于补充确认关联交易的议案》的独立意见 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的 独立意见 作为广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，我们出席了公司第三届董事会第十四次会议，认真听取了会议主持人的介 绍，审核了全部议案。现根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《广东因赛品牌营销集 团股份有限公司章程》《独立董事工作制度》的有关相关规定，就公司第三届 董事会第十四次会议上审议的相关事项发表独立意见如下： 一、《关于使用自有资金进行现金管理的议 ...

证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2023-074 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及子公司在不影响正常经营的前提下，使用暂时闲置自有资金适时进行 现金管理，有利于提高资金使用效率，增加现金管理收益，为公司及公司股东获 取更多回报。 （二）额度及期限 公司及子公司拟使用不超过人民币 2.5 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管 理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在使用期限和额度 范围内资金可以滚动使用。 广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通 过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影 响正常经营的前提下，使用不超过人民币 2.5 亿元的暂时闲置自有资金进行现金 管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在使用期限和额 度范围内资金可以滚动使用。具体情况如下： 一、本次使用 ...

证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2023-075 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 关于补充确认关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广东 创意热店互联网科技有限公司的参股子公司广州三极信息科技有限责任公司（以 下简称"三极信息"）于 2021 年度、2022 年度分别向公司提供了 569.09 万元 和 375.00 万元的无息借款，分别占公司 2020 年度和 2021 年度经审计净资产的 0.85%、0.50%。公司已分别于 2021 年度内和 2022 年度内向三极信息全额归还上 述借款。 统一社会信用代码：91440101MA9W4HY235 鉴于公司董事、高级管理人员在过去十二个月内及目前担任三极信息董事， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，三极信息为公司关联法人， 上述交易构成关联交易。 公司于 2023 年 8 月 11 日召开的第三届董事会第十四次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于补充确认关联交易 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十三次会议于 2023 年 8 月 11 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2023 年 8 月 8 日以电子邮件方式发出，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。 监事会主席胡文娟女士主持本次会议，本次会议的召开和表决程序符合《公 司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次监事会以书面表决方式，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 监事会认为，公司本次使用自有资金进行现金管理，能够提高暂时闲置自有 资金的使用效率和收益，不会影响公司的正常经营，同意公司使用自有资金进行 现金管理的事项。 证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2023-073 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 于补充确认关联交易的公告》。 三、备查文件 《第三届监事会第十三次会议决议》 广东因赛品牌营销集团股份有限公司监事会 ...

证券代码：300781 证券简称：因赛集团 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-001 投资者关系 活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名 称及人员姓 名 参加因赛集团 2022 年度网上业绩说明会的投资者 时间 2023 年 5 月 11 日 15:00 至 17:00 地点 全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 上市公司接 待人员姓名 董事长王建朝先生，董事、总经理李明女士，董事、副总经理、 财务总监王明子女士，独立董事沈肇章先生，董事会秘书程伟女 士，保荐代表人蒋迪女士 投资者关系 活动主要内 容介绍 公司于 2023 年 5 月 11 日下午 15:00 至 17:00 在全景网采用网络 远程的方式举行了 2022 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会上 公司与投资者交流的主要内容如下： 1、公司在汽车营销领域一直在大力开拓，现在在新能源汽车营销 业务上有取得什么突破的发展吗？ 答：尊敬的投资者您好！公司从 2020 年开始大力开 ...

出席本次说明会的人员有：公司董事长王建朝先生，董事、总经理李明女士， 董事、副总经理、财务总监王明子女士，独立董事沈肇章先生，董事会秘书程伟 女士，保荐代表人蒋迪女士。 证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2023-041 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 关于举行2022年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度报告 全文及摘要已于 2023 年 4 月 22 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（www.coinfo.com.cn）披露。为使投资者进一步了解公司的生产经营情 况及未来发展规划，公司定于 2023 年 5 月 11 日（星期四）下午 15:00 至 17:00 在全景网举行 2022 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方 式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 参与本次年度业绩说明会。 为充分尊重投资者，提升业绩说明会交流的针对性，现就公司 2022 ...