监管行动概述 - 塔城市市场监督管理局新城市场监督管理所对娱乐场所开展专项检查，旨在规范经营秩序并保障消费者权益 [1] - 本次行动共对辖区内16家经营单位进行了监督检查 [1] - 监管机构表示下一步将持续完善监管机制，并对违法违规行为坚持“零容忍” [1] 检查内容与重点 - 核查经营单位的证照资质，包括证照是否齐全有效、实际经营是否与许可一致、是否亮证经营 [1] - 检查经营者主体责任落实情况，包括是否张贴禁止向未成年人销售烟酒标识、是否销售无中文标识或过期变质食品、是否履行进货查验制度 [1] - 检查价格规范，重点核查是否明码标价及是否存在价格欺诈行为 [1] - 检查广告宣传，审查店内店外广告及酒水单等是否存在虚假宣传等违法内容 [1] 法规宣导与合规引导 - 执法人员向商家普及宣讲了《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国价格法》、《中华人民共和国未成年人保护法》等法律法规 [1] - 行动旨在引导经营者诚信经营，并增强了经营者的守法意识 [1]

公司治理与董事会换届 - 公司于2025年12月10日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了董事会换届选举议案 [1] - 公司提名张春杰、宋波、肖靖宇为第四届董事会非独立董事候选人，提名刘鲁鱼、王文若为独立董事候选人 [1] - 新任董事任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起，为期三年 [1]

公司担保状况声明 - 公司及子公司截至公告日无逾期对外担保 [1] - 公司及子公司无涉及诉讼的对外担保 [1] - 公司及子公司无因担保被判决败诉而应承担损失的情形 [1]

担保信息 - 拟为子公司能源科技和中锟宏综合授信提供不超5000万元担保，额度可调剂，有效期12个月可循环使用[2] - 预计为能源科技担保额度5000万元，占2025年9月30日未经审计净资产4.05%[6][7] - 截至公告日，累计对外担保总金额5000万元，占最近一期经审计净资产比例4.05%[12] 子公司情况 - 能源科技成立于2025年8月15日，注册资本5000万元，中锟宏成立于2025年2月27日，注册资本4000万元[8][9] - 公司对两子公司持股比例均为100%[6] - 两子公司成立时间短，尚未开展实际经营[6][8][9][10] 决策情况 - 2025年12月10日董事会审议通过担保议案[2][11] - 董事会认为担保财务风险可控，不损害公司及股东利益[11]

制度修订 - 拟修订《公司章程》，需股东会审议[1][3] - 修订《股东会议事规则》等多项制度[1][4][5] - 废止《监事会议事规则》[1][5] 制度制定 - 新制定《董事、高级管理人员离职管理制度》等三项制度[1] - 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》需临时股东会审议[5] 授权事宜 - 董事会提请股东会授权管理层办理章程变更登记等事宜[3]

公司治理动态 - 公司于2025年12月10日召开第三届第十八次董事会会议，审议了包括《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》在内的文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入中，专业技术服务业务占比91.85%，租赁物业服务业务占比8.15% [1] - 截至新闻发稿时，公司总市值为28亿元 [1]

公司信息 - 公司为深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司[23] - 文件时间为二〇二五年十二月[23] 高管相关 - 公司高级管理人员包括总经理、副总经理等[6] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[8] 决策权限 - 总经理决定低于净资产10%且低于3000万元日常事项[12] - 超标准事项经总经理办公会审议后董事长决定[12] 会议相关 - 特定情形三个工作日内开临时总经理办公会[15] 报告与评价 - 总经理定期向董事会报告，闭会向董事长报告[18] - 遇重大情况尽快报告董事长[18] - 董事会负责总经理绩效评价与方案制定[19] 细则相关 - 细则自董事会审议通过生效，修改亦同[22] - 细则由董事会负责解释[22]

子公司定义 - 全资子公司指公司持股比例为100%的子公司[5] - 控股子公司指公司持股50%以上或未达50%但能决定其董事会半数以上成员组成等情况的子公司[5] - 参股子公司指公司持股比例不超过50%（含50%）且无控制性影响的子公司[5] 子公司管理 - 子公司重大交易或事项包括发展计划及预算、重大投资等[9] - 公司按规定向子公司委派或推荐董事、监事等人员[12] - 子公司预算纳入公司预算管理范畴[14] - 子公司对外借款需事先经公司批准[14] - 子公司对外担保等行为需按规定履行批准手续[15] - 子公司对外投资应围绕主营业务，履行审批程序[17] 审计监督 - 公司定期或不定期对子公司实施审计监督[20] - 审计部门需对审计事项评价、提整改意见，提交总经理审阅，审计意见书和决定送达子公司后子公司须执行，年终提交董事会审计委员会[22] 信息管理 - 子公司应按《上市公司信息披露管理办法》等制度履行信息报送、保密义务[24] - 子公司董事长或执行董事为信息管理第一责任人[24] - 子公司报送信息应真实、准确、完整[24] - 公司向子公司了解审批事项时，子公司应积极配合并及时准确完整回复、提供资料[24] 其他 - 公司相关职能部门应细化管理细则和流程，完善管控体系[26] - 本制度由公司董事会负责解释[26] - 本制度未尽事宜按国家相关规定和《公司章程》执行，新规定出台时需修改本制度[26] - 本制度经公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同[26] - 制度制定公司为深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司，时间为二〇二五年十二月[28]

信息披露制度 - 规范公司信息披露暂缓与豁免行为，保护投资者权益[2] - 国家秘密依法豁免披露，商业秘密特定情形可暂缓或豁免[4] - 暂缓、豁免披露应登记，涉商业秘密需额外登记[6] 责任机制 - 确立信息披露暂缓与豁免事项责任追究机制[10] 知情人要求 - 知情人需知晓制度内容并保密，泄露愿担责[19] - 获悉事项后需填登记表提交给董事会办公室[19]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[10] - 临时股东会不定期召开，规定情形下应在2个月内召开[10] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3等情形，应2个月内召开临时股东会[10][11] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求，公司应召开临时股东会[11] - 独立董事、审计委员会提议召开，董事会应10日内反馈[13][14] - 董事会同意召开，应在决议后5日内发出通知[13][14] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权提提案[18] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[18] - 年度股东会应在召开20日前、临时股东会应在召开15日前公告通知股东[17] 会议相关时间规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[18] - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，如需延期或取消，应提前至少2个工作日公告说明[20] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场结束当日下午3:00[22] 出席要求 - 个人股东出席需出示有效证件，受托代理需额外出示授权委托书[23] - 法人股东出席，法定代表人需出示证件，委托代理人需出示证件和授权委托书[23] - 合伙企业股东出席，执行事务合伙人需出示证件，委托代理人需出示证件和授权委托书[24] 会议主持 - 董事长不能履职时由副董事长主持，副董事长不能履职时由过半数董事推举一名董事主持[26] - 审计委员会自行召集的股东会，召集人不能履职时由过半数成员推举一名成员主持[26] 表决相关 - 股东会作出普通决议需出席股东（包括代理人）所持表决权过半数通过[31] - 股东会作出特别决议需出席股东（包括代理人）所持表决权的2/3以上通过[32] - 公司一年内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[32] - 选举两名及以上董事实行累积投票制，独立董事和非独立董事实行分开投票[34] - 股东会对提案逐项表决，同一事项不同提案按时间顺序表决[34] - 股东会采取记名方式投票表决，同一表决权只能选一种方式，重复表决以第一次结果为准[33][34] - 股东会表决前推举两名股东代表计票和监票，关联股东及代理人不得参加，表决结果当场公布并载入会议记录[35] - 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式，主持人宣布结果，各方表决前负有保密义务[35] 其他 - 股东会记录保管期限为10年[30] - 公司审议关联交易事项，需提醒关联股东回避表决，公告披露非关联股东表决情况[33] - 股东会决议及时公告，列明相关信息[36] - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等，股东会就回购决议需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[37] - 会议相关文字资料由董事会秘书负责保管，保存期限为10年[39] - 出现法律法规修改等情形，公司应及时召开股东会修改本规则[41]