会议出席情况 - 2023年公司召开董事会6次、股东大会2次，独立董事张克华均亲自出席无委托及缺席[4] 会议意见发表 - 2023年张克华在多次董事会对多项事项发表同意意见[5][7] 履职情况 - 张克华担任多委员会职务积极履职，与各方沟通维护审计公正[8][11] 学习与未来计划 - 2023年张克华学习法规，2024年将加强沟通学习履职[13][15] 无提议情况 - 2023年度无独立董事提议召开董事会等情况[14]

倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2024-018 倍杰特集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第三届董事会第十七 次会议，会议决议于2024年5月17日（星期五）召开公司2023年年度股东大会，现将本次股 东大会有关事宜公告如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：公司2023年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会审议事项已经公司第三届董事会第十七 次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过，审议事项及会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间为：2024年5月17日（星期五）14:00； （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年5月17日上午9:15-9: ...

倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2024-017 倍杰特集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发 行股票相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第三届董事会第 十七次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情 况公告如下： 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《深圳证券 交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实 施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过 人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2023年年度股东大会通过之 日起至2024年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额 ...

业绩总结 - 审计公司于2024年4月26日对倍杰特2023年度财报出具无保留意见[2] 数据相关 - 2023年期初部分往来资金余额：1223.10万元等[7] - 2023年期末部分往来资金余额：6.50万元等[7] - 2023年度部分偿还累计发生金额：370.00万元等[7] - 2023年度部分往来累计发生金额（不含利息）：2422.73万元等[7] 其他 - 公司管理层编制2023年度非经营性资金占用及汇总表[2] - 审计公司核对汇总表与财报未发现重大不一致[3] - 汇总表应与财报一并阅读[4] - 报告仅供披露2023年年报使用[4]

倍杰特集团股份有限公司 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度报告及其摘要已于2024年4月27 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定于2024年04月28日（星 期日）下午15:00至17:00时在"约调研"小程序举行2023年度网上业绩说明会。本次网上业绩说 明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"约调研"小程序参与互动交流。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长权秋红女士、总经理张建飞先生、董事会秘 书权思影女士、财务总监张磊先生、独立董事李存慧先生以及保荐代表人于雷先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公 开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议，提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研"，点击"网上说明会"，搜索"倍杰特"参与交 流； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2024-010 倍杰特集团股份有限公司 关于 ...

募集资金情况 - 2021年7月28日公司发行40,876,366股，每股4.57元，募集186,804,992.62元，净额146,963,049.53元[10] - 2023年度已使用募集资金5,592.04万元，以前年度已使用6,956.35万元[12] - 截至2023年12月31日募集资金余额2,426.11万元[12] - 截至2023年12月31日募集资金专户余额326.11万元，2100万元为闲置资金用于现金管理未到期[13] 资金使用与管理 - 2021年8月27日公司用14,696.30万元对乌海倍杰特增资[15] - 2021年8月28日同意用募集资金置换预先投入募投项目23,034,499.64元及发行费用3,027,805.14元[19] - 2021 - 2023年多次同意乌海倍杰特使用闲置募集资金进行现金管理[25][26][27] - 2023年使用募集资金理财收益477,373.34元，招行0016账户未到期余额2100万元[27] 项目进展 - 2022年度股东大会同意将“环保新材料项目（一期）”投资规模由9.6亿元缩减至3.2亿元[28] - 2.5万吨/年环保新材料项目于2023年12月5日建成并试生产[32] - 截至2023年末，“环保新材料项目（一期）”累计投入4696.30万元，进度85.38%[32]

募集资金情况 - 2021年7月28日发行40,876,366股，每股4.57元，募集资金186,804,992.62元，净额146,963,049.53元[1] - 2023年度以前年度已使用6,956.35万元，报告期已使用5,592.04万元[4] - 截至2023年12月31日，募集资金余额2,426.11万元[4] - 2023年度公司募集资金总额14696.30万元，本年度投入5592.04万元，累计投入12548.39万元[28] 资金使用与管理 - 截至2021年8月16日，以自筹资金预先投入募投项目23,034,499.64元，支付发行费用3,027,805.14元[10] - 2023年10月20日，同意乌海倍杰特用不超3000万元闲置资金现金管理，收益477,373.34元，未到期余额2100万元[18] - 公司进行多项委托投资，含1700万、400万七天通知存款和5000万民享90天专享固定收益凭证投资[19] 项目情况 - 环保新材料项目（一期）投资规模由9.6亿缩减至3.2亿，募集资金投资金额不变[20] - 环保新材料项目（一期）期末投资进度85.38%，2.5万吨/年项目2023年12月建成试生产，设备加工基地部分设备进场安装[28] 合规情况 - 2023年度公司已披露信息及时、真实、准确、完整，无违规使用重大情形[22] - 立信会计师事务所认为2023年度募集资金报告编制合规[23] - 保荐机构认为公司募集资金存放和使用合规[23][24]

倍杰特集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZG11477 号 倍杰特集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-99 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG11477 号 倍杰特集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了倍杰特集团股份有限公司（以下简称"倍杰特"）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益 变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有 ...

经核查，独立董事贺芳女士、张克华先生、李存慧先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为上述独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 倍杰特集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 倍杰特集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司第三届 董事会独立董事在 2023 年度任职的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

理财决策 - 公司拟用不超4亿元闲置自有资金委托理财[2][3][4][8] - 理财额度在决议有效期内可滚动使用[2][3][4][8] 资金与产品 - 资金为闲置自有资金，不含募集及信贷资金[4] - 投资产品为低风险理财产品[2][3][4][8] 投资期限 - 投资期限自2024年4月26日起12个月内有效[3][4][8] - 单个理财产品投资期限不超12个月[3][8] 风险与控制 - 委托理财面临收益波动等风险[5] - 公司将按规定控制风险[5] 理财影响 - 理财不影响主营业务，利于提效增业绩[6][7]