独立董事提名 - 余慧芳被提名为倍杰特第4届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[5] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且任职未超六年[6] - 通过资格审查，无不得任职情形，符合相关条件[2] - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[4]

人事变动 - 王磊被提名为倍杰特集团第四届董事会独立董事候选人[2] 资格情况 - 截至2024年9月23日，王磊未取得深交所认可的独立董事资格证书[2][3] 承诺事项 - 王磊承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的资格证书[2]

董事会会议 - 第三届董事会第十九次会议于2024年9月27日召开，9人出席[1] - 第三届董事会任期于2024年10月10日届满[2][4] 董事提名 - 提名权秋红等6人为第四届非独立董事候选人，任期三年[2][3] - 提名王磊等3人为第四届独立董事候选人，任期三年[4][5] 股东大会 - 同意于2024年10月14日召开第二次临时股东大会，现场与网络投票结合[5] - 选举非独立董事议案提交股东大会累积投票表决[4] - 选举独立董事议案备案审核后提交股东大会累积投票表决[5]

董事会提名 - 公司提名权秋红等6人为第四届董事会非独立董事候选人[3] - 公司提名王磊等3人为第四届董事会独立董事候选人[4] 任职资格 - 非独立董事候选人任职资格符合担任上市公司董事规定[2] - 独立董事候选人任职资格合法，具备履职能力[3][4] 后续安排 - 相关提名议案将提交第三届董事会第十九次会议审议[3][4]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于10月14日14:30现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为2024年10月8日[3] - 单独或合计持3%以上股份股东可在会前十日书面提临时提案[3] 议案相关 - 本次大会审议3项议案，采用累积投票制选6非独董、3独董、3非职工监事[5] - 议案涉中小投资者重大利益，表决结果单独计票并披露[6] 登记信息 - 现场登记时间为2024年10月11日10:00 - 17:00，信函或传真17:00前送达[8] - 登记地点为北京市北京经济技术开发区荣华中路8号院8号楼4层501会议室[8] 投票规则 - 普通股投票代码为"350774"，简称为"倍杰投票"[13] - 所投选举票数超拥有票数，该项提案组投票无效[13] - 不同意候选人可投0票[13] - 选举非独董票数=有表决权股份总数×6，独董和监事为×3[14] 投票时间与方式 - 深交所交易系统投票时间为10月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 互联网投票系统9:15 - 15:00，需身份认证[18] - 可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内互联网投票[18]

证券代码: 300774 证券简称: 倍杰特 倍杰特集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人倍杰特集团股份有限公司董事会现就提名王磊为倍杰特集团股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为倍杰特集团股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过倍杰特集团股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的 ...

证券代码: 300774 证券简称: 倍杰特 倍杰特集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王磊作为倍杰特集团股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人倍杰特集团 股份有限公司董事会提名为倍杰特集团股份有限公司（以下简称该公司）第 4 届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过倍杰特集团股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ ...

会议信息 - 公司第三届监事会第十四次会议于2024年9月27日下午13:00召开[1] - 会议应出席监事5人，实际出席5人[1] 监事会换届 - 第三届监事会任期于2024年10月10日届满[2] - 提名和少真、万诗乐、王佳为第四届非职工代表监事[2] - 选举结果需提交股东大会用累积投票制表决[3]

董事会提名 - 公司董事会提名余慧芳为第4届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2024年09月26日[10] 被提名人情况 - 余慧芳不属于会计专业人士[5] - 其及直系亲属无相关股份及任职情况[5][6] - 无重大业务往来、不良记录等[6][7] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[8]

倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2024-038 各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 倍杰特集团股份有限公司监事会 二〇二四年九月二十八日 附件：监事候选人简历 倍杰特集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期于2024年10月10 日 届 满 。 根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 》 （ 以 下 简 称 " 《公司法》 " ） 、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《倍杰特集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司于2024年9月27日召开第三届监事会第十 四次会议进行监事会换届选举，会议审议通过了《关于选举第四届监事会非职工代表监事的 议案》。公司监事会同意提名和少真女士、万诗乐女士、王佳女士为公司第四届监事会非职 工代表监事候选 ...