内部控制 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价，无重大缺陷[3][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额100%[7] - 报告期内公司不存在财务报告内重大、重要缺陷[40] - 报告期内未发现非财务报告内重大、重要缺陷[41] - 报告期内公司无其他内控相关重大事项说明[42] 公司治理 - 监事会由三名成员组成，含一名职工代表监事[11] - 董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会[13] - 股东会授权董事会全面负责公司经营和管理[10] - 监事会对董事会及其成员、高管履职行为进行监督[11] - 公司每年召开一次年度股东会，于上一会计年度完结后六个月内举行[9] 运营管理 - 2024年公司依据自身战略全面梳理培训工作[16] - 2024年公司研发工作遵守相关法规规定[17] - 震安科技产品通过欧盟CE认证，部分指标超国际一流水准[18] - 2024年各管理体系有序高效运行，推进自动化设备改造[19] - 2024年销售业务完善治理架构，强化内控体系[20] - 2024年重新优化采购流程，采购业务按制度开展[21] - 2024年资产管理制度有效运行，资产安全完整高效运转[22] - 2024年合同管理工作依制度执行[23] - 2024年内部审计工作遵循法规规定开展[25] - 2024年信息系统管理按规定稳定安全运行[26] - 2024年无违规对外担保情况[27] - 公司通过系列制度规范重大投资管理[28] - 2024年严格按规定实施资金管控[29] - 2024年合规使用募集资金且无违规情形[30] - 2025年3月因以前年度募资使用管理问题被责令整改[31] - 2024年合规完成信息披露任务[33] 内控标准 - 财务报告内控重大缺陷：错报金额≥资产总额1%或营收2%[35] - 财务报告内控重要缺陷：资产总额0.5%≤错报金额<资产总额1%或营收1%≤错报金额<营收2%[35] - 财务报告内控一般缺陷：错报金额<资产总额0.5%或营收1%[35] - 非财务报告内控重大缺陷：损失金额≥1000万元[37]

关联交易 - 2025年与关联方关联交易预计不超2000万元[2] - 2025年销售商品给中建震安预计2000万元，已发生15.91万元，上年1129.85万元[3] - 2024年销售给中建震安1129.85万元，占比2.76%，与预计差异 -43.51%[5] 中建震安情况 - 2022年公司出资2450万元持股中建震安49%[6] - 2024年底中建震安资产2797.31万元，净资产2085.87万元[7] - 2024年中建震安营收1944.27万元，净利润66.79万元[7] 交易评估 - 交易按市场同类价格定价[10] - 独立董事、董事会、监事会认为交易正常合规，不损害利益[13][14][15] - 交易预计金额在董事会权限内，无需股东会审议[2]

人事变动 - 唐均因个人原因辞任公司第四届董事会董事等职务[2] - 拟提名张雪为第四届董事会董事，任期至第四届董事会届满[6] 股份情况 - 唐均辞任后股份转让有规定[4] - 截至公告日张雪直接持股778,012股，占总股本0.2816%[5]

制度修订 - 2025年4月18日公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过修订公司《章程》及其他相关制度议案[2] - 公司拟不再设置监事会，原监事会职权由董事会审计委员会行使，废止监事会相关制度[2] - 公司董事会决定对共计26项公司制度进行统一修订[2] - 《公司章程》修改处共计283处[3] 财务资助与股份转让 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让股份不得超过所持有本公司股份总数的25%[4] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[4] - 持有公司股份5%以上的股东，在买入后六个月内卖出或卖出后六个月内又买入，所得收益归公司所有[5] 股东权益与监管 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[6] - 公司董事会应在收到股东查阅、复制申请后15日内书面答复[6] - 股东会、董事会决议召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程，股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[7] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求相关机构向法院诉讼或直接诉讼[7] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[8] 重大事项审议 - 公司股东会审议一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[10] - 公司股东会审议批准与关联人发生（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在1000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[10] - 公司与关联人发生的部分交易可豁免提交股东会审议，如参与公开招标等[10] 对外担保 - 公司及其控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[11] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东会审议[11] - 公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审议[11] - 为全资子公司或控股子公司提供担保且其他股东按权益提供同等比例担保，部分情形无需提交股东会审议[11] 股东会与董事会 - 董事人数不足《公司法》规定或章程所定人数的三分之二时，公司需在两个月内召开临时股东会[12] - 公司未弥补亏损达股本总额三分之一时，需在两个月内召开临时股东会[12] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在两个月内召开临时股东会[12] - 董事会收到独立董事召开临时股东会提议后，应在10日内给出书面反馈意见[13] 董事相关规定 - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年等情况不能担任公司董事[21] - 董事和高级管理人员候选人最近36个月内受到中国证监会行政处罚等情况公司应披露[21] - 独立董事人数不得少于董事会人数的三分之一，其中至少有一名会计专业人士[24] - 独立董事连任时间不得超过六年[25] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[32] - 营业利润连续两年下滑且累计下滑幅度达40%以上，或经营活动现金流量净额连续两年为负，公司可调整利润分配政策[36][37] - 利润分配政策调整议案需经董事会全体成员过半数（含2/3以上独立董事）表决通过并经半数以上审计委员会成员表决通过[37] 其他 - 《章程》等多项公司制度须提交2024年年度股东会审议[42] - 公告备查文件为《震安科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》[43] - 公告发布时间为2025年4月19日[44]

业绩总结 - 2024年营业总收入41,709.41万元，较上年同期减少39.90%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-14,103.90万元，较上年同期减少242.88%[3] - 2024年归属于上市公司股东的所有者权益为163,866.94万元，较上年同期增加4.81%[3] 公司治理 - 2024年董事会提请召开11次董事会会议[5] - 2024年董事会提请召开3次股东大会[9] - 2024年审计委员会召开4次会议[12] - 2023年薪酬与考核委员会召开2次会议[13] - 2024年提名委员会召开1次会议[15] 人事变动 - 2024年3月21日管庆松辞任副总经理职务但仍担任其他职务[18] - 2024年12月6日周福霖和白云飞辞任公司相关职务且不再担任其他职务[20] - 2024年12月27日公司聘任张雪为副总经理及董事会秘书[21] 未来展望 - 2025年董事会完善治理结构提高规范运作水平[23] - 2025年提升合规意识加强投资者关系管理[24] - 2025年加强内幕信息管理杜绝内幕交易[25] - 2025年规范实施募投项目强化募集资金管理[26] - 2025年市场营销致力于扩大销量和销售收入[27] - 2025年产品开发创新有序精准进行并整合资源[29] - 2025年降本增效提升质量践行ESG理念[30][31][32]

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-048 震安科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （三）网络互动路径：投资者可以登录"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn） 进入"云访谈"栏目参与。 三、参会人员 公司董事长李涛先生，副总经理、董事会秘书张雪女士，财务总监海书瑜 先生，独立董事徐毅先生，保荐代表人申佰强先生（如有特殊情况，参会人员 将可能进行调整）。 一、业绩说明会类型 震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2025 年 4 月 19 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露公司 2024 年年度报告。为贯彻落 实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，提升上市公司治理水平， 建立董事会与投资者良好沟通机制，促进投资者全面深入了解上市公司，同时 为进一步加强公司与投资者的深入交流，公司拟以网络互动的方式召开 2024 年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与，公司将广泛听取投 ...

审计机构聘任 - 2024年4月相关会议同意续聘信永中和为2024年年度审计机构[2][5] - 2025年1月相关会议同意聘任信永中和为2024年年度内控审计机构[2][5] - 董事会审计委员会建议续聘信永中和为2025年度审计机构[8] 审计情况 - 信永中和为公司财务报表和内控出具标准无保留意见报告[4] - 信永中和按时完成2024年年报及内控审计工作[8] 人员数据 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务审计报告超700人[1] 会议决策 - 2025年4月18日董事会审计委员会审议通过2024年度财务报告等议案并同意提交董事会[6]

财报披露 - 《震安科技股份有限公司2024年年度报告》全文及其摘要于2025年4月19日在指定创业板信息披露网站披露[1] - 巨潮资讯网网址为www.cninfo.com.cn[1]

业绩总结 - 2024年营业收入4.17亿元，同比降39.90%，净利润-1.41亿元，同比降242.88%[2] - 2024年末资产总额24.74亿元，较2023年末降6.42%，净资产16.39亿元，增4.81%[3] - 2024年隔震、减震产品生产收入分别为2.67亿、1.42亿元，同比降46.55%、24.29%[9] 财务数据 - 2024年应收账款7.13亿元，占总资产28.82%，较年初降3.98%[7] - 2024年存货3.27亿元，占总资产13.21%，较年初增2.07%[7] - 2024年隔震、减震产品原材料成本分别为6697.72万、4915.30万元，同比降54.19%、21.38%[12] - 2024年销售、管理、财务、研发费用同比分别降5.79%、18.69%、18.30%、22.44%[14] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流量净额9612.41万元，同比增23.43%[16] - 2024年投资活动现金流量净额-3870.71万元，同比增51.08%[16] - 2024年筹资活动现金流量净额-9571.48万元，同比降324.24%[16]

审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2025年度财务及内控审计机构，待股东会审议通过生效[1][2] - 2025年4月18日，董事会、监事会均审议通过续聘议案[15][16] 信永中和情况 - 截至2024年12月31日，合伙人259人，注册会计师1780人，签署过证券服务业务审计报告的700人[5] - 2023年度业务收入总额40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元，上市公司审计收费4.56亿元[5] - 2023年度审计上市公司客户364家，同行业上市公司审计客户238家[5] 信永中和合规 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[6] - 截至2024年12月31日近三年，因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚1次等[7] - 截至2024年12月31日近三年，53名从业人员受刑事处罚0人次、行政处罚5人次等[7] 项目人员经验 - 项目合伙人李云虹近三年签署和复核上市公司超5家[8] - 质量复核合伙人张昆近三年签署和复核上市公司超10家[9]