鞍山七彩化学股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开 第六届董事会第二十三次会议、2023 年 5 月 19 日召开 2022 年度股东大会，审 议通过《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》。公司已于近日完成工 商变更登记手续，并取得了鞍山市行政审批局换发的新营业执照，相关企业登记 信息如下： 社会统一信用代码：91210300788777922C 证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2023-108 名 称：鞍山七彩化学股份有限公司 类 型：股份有限公司 住 所：鞍山市腾鳌经济开发区一号路八号 法定代表人：徐惠祥 注册资本：人民币肆亿零捌佰壹拾万肆仟叁佰贰拾叁元整 成立日期：2006 年 06 月 12 日 经营范围：许可项目：危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：染料制造，染料销售，颜料制造，颜料销售，化工产 品生产 ...

证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2023-107 鞍山七彩化学股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决议案情况； 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 一、会议召开和出席情况 2.会议结束时间：2023 年 11 月 13 日 15 时 00 分 3.本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开； 网络投票时间：2023 年 11 月 13 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 13 日交易时间，即 9：15-9：25，9：30- 11：30 和 13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 11 月 13 日 9：15 至 2023 年 11 月 13 日 15：00 的任意时间； 3.会议召开地点：辽宁省鞍山市海城市腾鳌镇经济开发区一号路八号公司会 议室 4.中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以外单独或合计持有 公司 5 ...

北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于鞍山七彩化学股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 关于鞍山七彩化学股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于鞍山七彩化学股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20211055 号 致：鞍山七彩化学股份有限公司 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第五次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 13 日召开。北京德恒律师事务 所接受鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派李哲律师、 王冰律师（以下简称"德恒律师"）出席本次会议。根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《鞍山七彩化学股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 德恒律师就本次会 ...

证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2023-106 鞍山七彩化学股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日在辽 宁省鞍山市海城市腾鳌镇经济开发区一号路八号，公司三楼会议室召开了第六届 董事会第二十七次会议。会议通知已于 2023 年 11 月 3 日以邮件、专人送达方式 通知公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 8 名，实际出席 会议董事 8 名。本次会议由董事长徐惠祥先生主持，监事及高级管理人员列席了 会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： （一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信暨关联担保的议案》 为保证公司日常所需经营资金以及业务发展需要，积极拓宽资金渠道，公司 向辽沈银行股份有限公司鞍山分行、兴业银行股份有限公司鞍山分行、中国民生 银行 ...

鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日在辽宁 省鞍山市海城市腾鳌镇经济开发区一号路八号，公司三楼会议室以现场表决方式 召开了第六届监事会第二十五次会议。会议通知已于 2023 年 11 月 3 日以邮件、 专人送达方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席刘志东先生主持，董事会秘书于兴春先生和证券事务 代表孙亮先生列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规以及《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2023-103 鞍山七彩化学股份有限公司 第六届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： （一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信暨关联担保的议案》 公司实际控制人为公司申请银行综合授信额度事项提供无偿连带责任保证 担保，体现了 ...

（本页无正文，为《鞍山七彩化学股份有限公司独立董事关于第六届董事会 第二十七次会议相关事项的事前认可意见》之签署页） 独立董事签字： 梁晓东 王齐 王永华 鞍山七彩化学股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第二十七次会议 相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关规章 制度的有关规定，我们作为鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本着高度负责的态度，在审慎查验的基础上，对公司第六届董事会第 二十七次会议审议的《关于公司向银行申请综合授信暨关联担保的议案》发表事 前认可意见如下： 公司实际控制人徐惠祥先生、臧婕女士为公司向银行申请授信提供连带责任 保证担保，符合公司和全体股东利益，不会对公司经营业绩产生影响，不存在损 害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形，同意将该事项提交董事 会审议。 （以下无正文） 签署日期：2023 年 11 月 3 日 ...

独立董事签字： 鞍山七彩化学股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第二十七次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关规章 制度的有关规定，我们作为鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本着高度负责的态度，在审慎查验的基础上，对公司第六届董事会第 二十七次会议审议的《关于公司向银行申请综合授信暨关联担保的议案》发表独 立意见如下： 公司本次申请银行综合授信额度并接受关联方担保事项符合有关法律法规 的规定，有利于公司的长远发展，不存在损害公司或中小股东利益的情形。公司 实际控制人徐惠祥先生、臧婕女士为公司向银行申请授信提供连带责任保证担保， 公司不提供反担保且免于支付担保费用，缓解了公司经营发展所需的资金压力， 符合上市公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 （以下无正文） （本页无正文，为《鞍山七彩化学股份有限公司独立董事关于第六届董事会 第二十七次会议相关事项的独立意见》之签署页） 梁 ...

鞍山七彩化学股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信暨关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月9日召开了第 六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第二十五次会议审议通过了《关于公 司向银行申请综合授信暨关联担保的议案》，具体内容公告如下： 一、交易情况概述 为保证公司日常所需经营资金以及业务发展需要，积极拓宽资金渠道，公司 向以下银行申请综合授信： 1、公司向辽沈银行股份有限公司鞍山分行（以下简称"辽沈银行"）申请最 高额不超过1亿元人民币综合授信额度，期限二年。公司实际控制人徐惠祥先生、 臧婕女士对上述授信提供无偿连带责任担保，担保额度为不超过人民币1亿元。 证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2023-104 2、公司向兴业银行股份有限公司鞍山分行（以下简称"兴业银行"）申请最 高额不超过3亿元人民币综合授信额度，期限二年。其中，敞口金额不超过人民 币1.5亿元融资，包括但不限于贷款、开立银行承兑汇票、商业汇票贴现、保函、 开立信用证等信用业务。公司实际 ...

证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2023-105 鞍山七彩化学股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十七次会 议决定于 2023 年 11 月 27 日召开公司 2023 年第六次临时股东大会，本次股东大 会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第六次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第六届董事会第 二十七次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 27 日下午 13:00 2、网络投票时间：2023 年 11 月 27 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 27 日交易时间，即 9：15-9：25，9 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于鞍山七彩化学股份有限公司向银行申请综合授信 暨关联担保的核查意见 长江证券承销保荐有限公司(以下简称"长江保荐"或 "保荐机构")作为 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"七彩化学"或"公司"）2021 年向特 定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的要求，对七彩化学向银行 申请综合授信暨关联担保事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、交易情况概述 为保证公司日常所需经营资金以及业务发展需要，积极拓宽资金渠道，七彩 化学拟向以下银行申请综合授信： 1、拟向辽沈银行股份有限公司鞍山分行（以下简称"辽沈银行"）申请最 高额不超过1亿元人民币综合授信额度，期限二年。公司实际控制人徐惠祥先生、 臧婕女士对上述授信提供无偿连带责任担保，担保额度为不超过人民币1亿元。 2、拟向兴业银行股份有限公司鞍山分行（以下简称"兴业银行"）申请最 高额不超过3亿元人民币综 ...