北京百华悦邦科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 北京百华悦邦科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京百华悦邦科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。公司经理层负责组织、领导公司内部控制的日常运 行。公司董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率，促进战略落地。由于固有局限性存在，公司 内部控制仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2024-015 北京百华悦邦科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"安永华明"）担任公司 2024 年度审计机构，本议案尚需提交股东大 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 安永华明具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务 的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的 职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、 真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责， 从专业角度维护了公司及股东的合法权益。 公司拟继续聘请安永华明担任公司 2024 年度审计机构，聘期一年。公司董 事会提请股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原 ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2024-001 北京百华悦邦科技股份有限公司 关于董事减持股份预披露的公告 特别提示： 持本公司股份 1,282,584 股（占本公司总股本比例 1.02%）的董事陈进先 生计划自本公告发布之日起 3 个交易日后的 3 个月内，以大宗交易或集中竞 价的方式减持本公司股份累计不超过 320,646 股（占本公司总股本比例 0.25%）。其中，通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，将于本减持 计划公告之日起 15 个交易日即之后进行。减持起止时间为 2024 年 4 月 26 日至 2024 年 7 月 25 日。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董 事陈进先生的《关于股份减持计划的告知函》，根据《深圳证券交易所上市公 司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的 规定，现将具体情况公告如下： | 股东名称 | 任职情况 | 持有股份总数 | 占公司总股本 | 无限售条件股 | 有限售条件股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | 的比例 ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2024-005 北京百华悦邦科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份预披露的公告 公司持股 5%以上股东赵新宇先生，保证公告内容真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、持有公司股份 6,468,111 股（占本公司总股本比例 5.13%）的股东赵 新宇先生计划自本公告发布之日起 3 个交易日后的 3 个月内，以大宗交易或 集中竞价的方式减持本公司股份累计不超过 3,786,105 股（占本公司总股本 比例 3%）。其中，通过集中竞价交易方式减持的，自公告披露之日起 15 个交 易日后的 3 个月内，减持不超过 1,262,035 股（占本公司总股本比例 1%）。 2、计算股份比例时，按照公司当前总股本 130,065,904 股扣除公司回购 专户持股 3,862,380 股计算，本公告涉及的持股比例均按此标准计算。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司持 股 5%以上股东赵新宇先生的《关于买卖公司证券的告知函》，根据《 ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2024-004 北京百华悦邦科技股份有限公司 关于控股股东协议转让公司部分股份过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东 北京达安世纪投资管理有限公司（以下简称"达安世纪"）的通知，其协议转让事宜已 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续，具体情况如 下： 一、本次协议转让的基本情况 达安世纪于 2024 年 1 月 25 日与邓芳女士签署了《股份转让协议》，拟将其持有 的 6,310,176 股公司无限售条件流通股转让给邓芳女士，占公司总股本 5.00%，转让 价格为 9.83 元/股，转让价款总计人民币 62,029,030.08 元（大写：陆仟贰佰零贰万玖 仟零叁拾元零捌分）。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 25 日在巨潮资讯网 （http//www.cninfo.com）上披露的《关于控股股东协议转让部分股份的提示性公告》 （公告编号：2024-003）及相应的《简式权益变动报告 ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2024-003 北京百华悦邦科技股份有限公司 关于公司控股股东协议转让公司部分股份的提示性公告 公司控股股东北京达安世纪投资管理有限公司、信息披露义务人邓芳女士保 证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东北京达安世纪 投资管理有限公司拟转让公司 6,310,176 股无限售流通股（占公司总股本的 5.00%） 给邓芳女士。 2、本次权益变动前，邓芳女士持有公司股份 478,740 股，本次权益变动后，邓 芳女士持有公司股份 6,788,916 股，占公司总股本的 5.38%，成为公司持有 5%以上 股份的股东。 3、本次权益变动未触及要约收购，且权益变动双方不存在关联关系、资金往来 或其他利益安排，不会导致上市公司控制权发生变化，公司实际控制人亦不会发生 变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。 4、本次交易需深圳证券交易所进行合规性确认后方能在中国证券登记结算有限 责任公司深 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：北京百华悦邦科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：百邦科技 股票代码：300736 信息披露义务人：北京达安世纪投资管理有限公司 股份变动性质：股份减少 签署日期： 2024年1月25日 1 / 15 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及其他相关法律、法规及 部门规章的有关规定编写。 二、依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上 市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人对北京 百华悦邦科技股份有限公司持有权益的股份变动情况。截至本报告书签署日， 除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或 减少其在北京百华悦邦科技股份有限公司中拥有权益的股份。 三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、本次权益变动是根据本 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：北京百华悦邦科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：百邦科技 股票代码：300736 1 / 14 信息披露义务人声明 信息披露义务人：邓芳 股份变动性质：股份增加 签署日期： 2024年1月25日 第一节 释义 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人 没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做 出任何解释或者说明。 除非另有说明，下列简称在本报告书中具有如下释义： 2 / 14 | 信息披露义务人 | 指 | 邓芳女士 | | --- | --- | --- | | 百邦科技、上市公司 | 指 | 北京百华悦邦科技股份有限公司（股票代码： | | | | 300736） | | 转让方 | 指 | 北京达安世纪投资管理有限公司 | | 本报告书、简式权益变动报 | 指 | 北京百华悦邦科技股份有限公司简式权益变动 | | 告书 | | 报告书 | | 《股份转让协议》 | 指 | 北京达安世纪投资管理有限公司与信息披露义 | | | | 务人于2024年1月25日签署的《关于 ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2023-072 北京百华悦邦科技股份有限公司 关于全资子公司续签日常经营重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海百华 悦邦电子科技有限公司（以下简称"上海百邦"）于 2018 年 4 月 24 日与苹果电 脑贸易（上海）有限公司（以下简称"苹果公司"）签署了《苹果授权服务供应 商协议》，公司在指定媒体发布了《关于全资子公司签署重大合同的公告》（公告 编号：2018-045）。近日，上海百邦与苹果公司签署补充协议，续签了《苹果授权 服务供应商协议》。具体情况如下： 一、合同对手方介绍 公司名称：苹果电脑贸易（上海）有限公司 信用代码：91310000607426876P 2、《苹果授权服务供应商协议》及附件其它条款不变，合同项下的权利义务 不变。 3、补充协议签署时间：2023 年 12 月 14 日 三、对公司的影响 苹果公司是公司的重要合作伙伴，本次苹果公司与上海百邦续签了《苹果授 权服务供应商协议》，进一步加深了双方合作 ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2023-071 北京百华悦邦科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期 第一批次归属结果暨股份上市的公告 公司于 2022 年 9 月 14 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议并通过了 《关于<北京百华悦邦科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》等相关议案，公司 2022 年限制性股票激励计划的主要内容如 下： 1、激励工具：第二类限制性股票。 2、标的股票来源：公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股或向激励对象 定向发行的公司 A 股普通股。 3、授予价格：本激励计划首次及预留授予限制性股票的授予价格为 5.44 元 本次归属日：2023 年 12 月 13 日； 本次归属股票数量：30.48 万股； 本次归属人数：14 人。 /股。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 11 月 23 日召 开第四届董事会第十六会议和第四届监事会第 ...