会议信息 - 2025年5月15日下午14:00召开现场会议，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[4] 股东情况 - 现场和网络投票股东47人，代表股份35,488,187股，占公司有表决权股份总数的27.2848％[10] - 中小股东43人，代表股份2,549,100股，占公司有表决权股份总数的1.9599％[11] 议案表决 - 《2024年年度报告》及摘要总表决同意33,281,387股，占出席有效表决权股份总数的93.7816％[14] - 《2024年年度报告》及摘要中小股东总表决同意342,300股，占中小股东有效表决权股份总数的13.4283％[16] - 2024年度利润分配预案总表决同意33,275,187股，占出席有效表决权股份总数的93.7641％[22] - 2024年度利润分配预案中小股东总表决同意336,100股，占中小股东有效表决权股份总数的13.1850％[23] - 关于使用部分闲置自有资金进行证券投资议案总表决同意33,278,287股，占出席有效表决权股份总数的93.7729％[24] - 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理议案总表决同意33,278,487股，占出席有效表决权股份总数的93.7734％[26] - 关于确认公司董事薪酬的议案总表决同意342,300股，占出席有效表决权股份总数的13.4283％，表决未通过[29] - 议案8 - 13总表决同意占比多在93.7641％ - 93.7853％，中小股东同意占比多在13.1850％ - 13.4793％[31][33][34][35][36][37][39][40][41][42][43][45] - 各议案反对股数多在32,800 - 32,900股，占比多在0.0924％ - 0.0927％[31][33][34][35] - 各议案弃权股数多在2,172,700 - 2,176,900股，占比多在6.1223％ - 6.1342％[31][33][34][35] - 各议案中小股东弃权占比多在85.2340％ - 85.3988％[33][35][37][40] 表决结果认定 - 北京威律律师事务所认为本次会议表决结果有效[46]

股权质押 - 达安世纪2500000股无限售流通股质押展期至2026年5月14日，占所持股份9.85%，总股本1.92%[1] 股东持股 - 达安世纪持股25373687股，比例19.51%，累计质押15000000股[2] - 控股股东及一致行动人合计持股33360742股，比例25.65%，累计质押15000000股[3] 风险评估 - 质押融资与公司经营无关，不影响正常经营[4] - 公司资信好，质押风险可控，未出现平仓等情况[4]

财务表现 - 2024年度归属于母公司所有者的净亏损为1,547.76万元，同比亏损减少45.83% [2] - 亏损主要原因包括研发费用689.98万元和关闭13家门店产生的一次性损失超过468.72万元 [2] - 关闭盈利不佳门店虽短期影响财务数据，但长期有助于改善经营效率和盈利能力 [2] 业务战略 - 未来增长点聚焦手机维修业务与联盟业务两大核心板块 [4] - 将通过产品服务创新、联盟业务数字化转型、大数据自动化体系建设等举措强化竞争力 [4] - 业务重心集中于打造优质产品服务、发展连锁门店网络和拓展抖音新渠道 [6] 行业分析 - 2021年全国手机保有量18.56亿部，按15%-20%维修率和300元客单价估算，年维修市场规模835-1,113亿元 [5] - 预计2025-2029年手机维修行业年增速保持在5%-8%区间 [5] - 消费者换机周期变长将带动维修业务和二手机业务增长 [6] - 规模化连锁模式相比传统夫妻店更受消费者信任 [6] 竞争优势 - 已建立专业化售后服务体系，具备成熟渠道网络和品牌认知度 [4] - 在手机售后服务领域具备一定市场占有率 [4] - 新型平台和AI技术发展为行业带来营销、服务、供应链等方面新可能性 [6]

北京百华悦邦科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70018786_A02号 北京百华悦邦科技股份有限公司 安永华明（2025）专字第70018786_A02号 北京百华悦邦科技股份有限公司 （本页无正文） 北京百华悦邦科技股份有限公司董事会： 我们审计了北京百华悦邦科技股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12 月31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和 现金流量表以及相关财务报表附注，并于2025年4月24日出具了编号为安永华明 （2025）审字第70018786_A01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，北京百华悦邦科技股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是北京百华悦邦 科技股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计北京百华悦邦科技 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 2024年度 营业收入扣除情况专项说明 关于北京百华悦邦科技股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况专项说明 安永华明（2025）专字第70018786_A01号 北京百华悦邦科技股份有限公司 北京百华悦邦科技股份有限公司董事会： 安永华明（2025）专字第70018786_A01号 北京百华悦邦科技股份有限公司 （本页无正文） 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张毅强 我们接受委托，审计了北京百华悦邦科技股份有限公司的财务报表，包括2024年 12月31日的合并及公司的资产负债表、2024年度合并及公司的利润表、股东权益变动 表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2025年4月24日出具了编号为安永华明 （2025）审字第70018786_A01号的无保留意见审计报告。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的规 定，北京百华悦邦科技股份有限公司编制了后附的2024年度营业收入扣除情况表（以 下简称"情况表"）。如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性、完整性 是北京百华悦邦科技股份有限公司管理层的责任。 基于我们为对北 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 内部控制审计报告 2024年12月31日 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70018786_A03号 北京百华悦邦科技股份有限公司 北京百华悦邦科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了北京百华悦邦科技股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，北京百华悦邦科技股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是北京百华悦邦 科技股份有限公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 已审财务报表 2024年度 北京百华悦邦科技股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 6 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 7 | - | 8 | | 合并利润表 | | 9 | | | 合并股东权益变动表 | | 10 | | | 合并现金流量表 | 11 | - | 12 | | 公司资产负债表 | 13 | - | 14 | | 公司利润表 | | 15 | | | 公司股东权益变动表 | | 16 | | | 公司现金流量表 | 17 | - | 18 | | 财务报表附注 | 19 | - | 82 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 1 | | 审计报告 安永华明（2025）审字第70018786_A01号 北京百华悦邦科技股份有限公司 北京百华悦邦科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京百华悦邦科技股份有限公司的财务报表，包括2024年12月31 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子 公司（合并报表范围内的子公司）的证券投资行为及相关信息披露工作，有效控 制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资，是指在国家政策允许的范围内，在控制投资 风险的前提下，以提高资金使用效率和收益最大化为原则，在证券市场投资有价 证券的行为。 证券投资具体包括但不限于境内外的新股配售或者申购、证券回购、股票及 存托凭证投资、债券投资、委托理财、公募基金、证券衍生品种以及深圳证券交 易所认定的其他投资行为。其中，委托理财是指公司委托银行、信托、证券、基 金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财 机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。证券衍生品，是指 远期、期货、 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 郑瑞志 各位股东及股东代表： 本人作为北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事，严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定和要求，充分发挥专业优势，认真履职，积极参加 公司董事会、各专业委员会会议、股东会，在董事会日常工作及决策中尽职尽责， 对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑， 促进公司可持续发展，维护了公司和股东的合法权益。现将本人 2024 年度工作 情况报告如下： 一、出席董事会会议及股东会会议的情况 2024 年，本人参加了公司召开的董事会，积极列席公司股东会。公司在 2024 年度召集、召开的董事会、股东会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大 事项均履行了相关程序，所做出的决议合法有效。2024 年，本人对公司董事会审 议各项议案及公司其它事项没有提出异议。2024 年，本人出席董事会会议、列席 股东会的情况如下： | | | | | | 独立董事出席 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事，严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定和要求，充分发挥专业优势，认真履职，积极参加 公司董事会、各专业委员会会议、独立董事专门会议、股东会，在董事会日常工 作及决策中尽职尽责，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司可持续发展，维 护了公司和股东的合法权益。现将本人 2024 年度工作情况报告如下： 一、出席董事会会议及股东会会议的情况 2024 年，本人参加了公司召开的董事会，积极列席公司股东会。公司在 2024 年度召集、召开的董事会、股东会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大 事项均履行了相关程序，所做出的决议合法有效。2024 年，本人对公司董事会审 议各项议案及公司其它事项没有提出异议。2024 年，本人出席董事会会议、列席 股东会的情况如下： | | | | | | 独立董事出席董事会及股东会的情况 | | | | ...