会议召开 - 公司至少每年召开一次独立董事专门定期会议，两名以上独立董事提议可开不定期会议[2] - 定期会议提前5日、不定期会议提前3日通知，紧急或全体同意除外[3] 会议举行 - 过半数独立董事出席方可举行会议[5] - 委托出席需提交授权委托书[5] 审议决策 - 特定事项经会议审议且全体过半数同意后提交董事会[5][6] - 行使特别职权需会议审议且全体过半数同意，聘中介机构应披露[6] 会议记录与档案 - 记录应载明会议相关内容[7] - 会议档案保存10年[8] 其他 - 公司为会议提供便利支持并承担费用[8] - 制度经董事会审议通过生效，由其负责修改解释[9][10]