激励计划概述 - 公司于2023年10月17日通过2023年限制性股票激励计划 向23名激励对象首次授予232.00万股限制性股票 授予价格为公告时市价的50% [1][9] - 激励对象包括董事、高级管理人员及骨干员工 其中外籍员工获授限制性股票 单独或合计持股5%以上股东及其关联人未参与 [2] - 预留部分46.40万股因未在股东大会通过后12个月内授予而作废失效 [10] 归属安排与考核机制 - 激励计划有效期最长66个月 首次授予部分分三个归属期 第一个归属期为2025年4月18日至2026年4月17日 [4][10] - 归属条件包含公司层面业绩考核及个人绩效考核 公司层面考核以2024年营业收入为基数 要求2024年营收不低于6.00亿元（目标A）或4.80亿元（目标B） [6][16] - 个人绩效考核分四级 优秀/良好可100%归属 合格可50%归属 不合格则不能归属 [7] 2024年业绩未达考核目标 - 2024年经审计营业收入为4.76亿元 低于考核目标A的6.00亿元及目标B的4.80亿元 [16] - 因公司层面业绩未达标 首次授予部分第一个归属期对应限制性股票全部作废失效 涉及15名在职激励对象（原23名中8名已离职） [13][16] - 监事会及律师事务所确认该事项符合激励计划规定及法律法规要求 [16][17]

激励计划授予情况 - 首次授予激励对象31人，获授305.00万股，占授予总数83.33%，占公告日股本总额2.34%[4] - 预留部分61.00万股，占授予总数16.67%，占公告日股本总额0.47%[4] - 授予价格（含预留）为5.44元/股[25] 归属情况 - 符合归属条件激励对象8人，首次授予7人，预留授予1人[2] - 可归属的限制性股票数量为64.10万股，占目前公司总股本的0.50%[21][25] - 首次授予部分第三个归属期为2025年9月15日起，预留授予部分第二个归属期为2025年8月28日起[21][22] 业绩考核 - 首次授予的限制性股票2022年营业收入不低于2.60亿元，2022 - 2023年两年累计不低于5.46亿元，2022 - 2024年三年累计不低于8.61亿元[9] - 2022 - 2024年三年累计营业收入为14.4982925761亿元，高于8.61亿元，满足公司层面业绩考核要求[23] 时间节点 - 2022年8月26日，公司召开会议审议通过激励计划相关议案[11] - 2022年9月14日，公司股东大会审议通过激励计划相关议案，实施计划获批准[12] - 2022年9月15日，公司向30名激励对象首次授予299.00万股限制性股票[15][16] - 2023年8月28日，公司向1名激励对象授予61.00万股预留部分限制性股票[15][16] 作废情况 - 2023年11月23日，公司合计作废127.52万股限制性股票[17] - 2024年8月28日，公司合计作废42.20万股限制性股票[18] - 2025年8月27日，公司合计作废17.20万股限制性股票[19] 其他 - 单个激励对象获授股票不超公司总股本1%，全部有效激励计划涉及标的股票总数累计不超提交股东大会时公司股本总额20%[26][27] - 本次归属对公司股权结构无重大影响，完成后股权分布仍具备上市条件[31]

关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归 属条件未成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召 开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件未成就的议案》，现 将有关事项说明如下： 证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2025-033 北京百华悦邦科技股份有限公司 一、激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）激励计划简述 公司于 2023 年 10 月 17 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议并通过了 《关于<北京百华悦邦科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》等相关议案，公司 2023 年限制性股票激励计划的主要内容如 下： 1、激励工具：第二类限制性股票。 2、标的股票来源：公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股和/或向激励对 象定向发行的公司 A 股普通股。 3、授予价格：本激励计划 ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2025-034 北京百华悦邦科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召 开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于作废 部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项说明如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年限制性股票激励计划 1、2022 年 8 月 26 日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会 第六次会议，审议通过了《关于<北京百华悦邦科技股份有限公司 2022 年限制性 股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<北京百华悦邦科技股份有限 公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案， 公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害 公司及全体股东利益 ...

激励计划时间节点 - 2022年8月26日召开会议审议激励计划相关议案[10] - 2022年8月29日至9月7日公示首次授予激励对象名单[10] - 2022年9月14日激励计划获股东大会批准[11] - 2022年9月15日调整激励对象名单及授予数量[12] - 2023年8月28日召开会议（未提及审议内容）[12] - 2025年8月27日审议通过归属条件议案[14] 业绩总结 - 2024年公司营业收入475,649,563.95元[17] - 2022 - 2024年三年累计营业收入1,449,829,257.61元[17] 归属情况 - 归属数量64.10万股，占总股本0.50%[18] - 归属人数8人[18] - 授予价格5.44元/股[18] 激励对象考核 - 首次授予11名激励对象，7人考核"B"及以上，4人"D"[17] - 预留授予1名激励对象考核"B"[17]

激励计划时间节点 - 2022年8 - 9月各会议审议通过激励计划相关议案[7][8][9] - 2025年8 - 9月各会议审议通过归属及作废相关议案[9] - 首次授予日为2022年9月15日，2025年9月15日进入第三个归属期[10] - 预留授予日为2023年8月28日，2025年8月28日进入第二个归属期[10] 业绩考核与营收数据 - 2022 - 2024年为激励计划归属考核年度[12] - 2024年公司营业收入为475,649,563.95元[12] - 2022 - 2024年三年累计营业收入为1,449,829,257.61元[12] 激励对象情况 - 首次授予14名激励对象中3名离职，11名在职符合要求[12] - 预留授予1名激励对象符合要求[12] - 首次授予11名在职对象中7名考核“B”及以上，4名“D”[13] - 预留授予1名激励对象考核结果为“B”[13] 归属与作废情况 - 8人可归属64.10万股，归属价格5.44元/股[13] - 合计17.20万股限制性股票作废[16] 其他情况 - 公司将公告相关文件，已履行现阶段信息披露义务[18] - 本次作废不影响财务和团队，激励计划实施完毕[17]

激励计划 - 2025年8月27日会议通过作废部分已授予未归属限制性股票议案[5] - 2023年10月18日为首次授予日，2025年4月18日进入首个归属期[6] 业绩考核 - 2024 - 2026年设业绩考核目标A、B[8] - 2024年营收475,649,563.95元，未达考核要求[10] 股票作废 - 8名离职激励对象88.00万股作废，15名43.20万股取消归属[10] - 本次合计作废131.20万股[10]

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2025-035 | 客户名称 | 应收账款余额 | 已计提坏账准备 | | --- | --- | --- | | 浙江绿森电子商务有限公司 | 2,503,130.00 | 2,503,130.00 | | 合计 | 2,503,130.00 | 2,503,130.00 | 二、本次核销事项对公司的影响 本次核销的应收账款均已在之前计提坏账准备，故不会对公司损益和财务 状况产生影响。本次核销部分应收账款事项，符合公司的实际情况，有助于真 实反映公司的财务状况，符合《企业会计准则》和相关政策要求，不存在损害 公司和股东利益的行为。坏账核销后，公司不会放弃法律上继续追索该账款的 权利。 北京百华悦邦科技股份有限公司 关于核销坏账的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 27 日召开 第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于核销 坏账的议案》，本次核销事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议， ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 公司章程修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规的最新规定， 并结合公司实际情况，拟对公司章程中的相关条款进行修订： | 序号 | 原条文 | 修改后条文 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权 | | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | | 1 | 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 | 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 | | | 券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 | 下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制 | | | | 定本章程。 | | | 第八条 董事长为代表公司执行事务的 | 第八条 代表公司执行事务的董事，为公 | | | 董事，为公司的法定代表人。 | 司的法定代表人。 | | 2 | 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表 | 担任法定代表人的董事辞任的， ...

| | 资金占用 | 占用方与上市 | 2025 年期初 | | 2025 年半年度占 | 2025 | 2025 | 年半年度 | 2025 | 年半年度 | 上市公司核算的 | | | | 年半年度 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 方名称 | 公司的关联关 | 占用资金余额 | | | | | 偿还累计发生 | | | 会计科目 | | 用累计发生金额 | | 占用资金的利息 | | | | | | | | 系 | | | | | | 金额 | | | | | （不含利息） | | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | ...