北京百华悦邦科技股份有限公司 本次拟归属的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、 法 规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围， 其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性 股票的归属条件已成就。 北京百华悦邦科技股份有限公司 监事会 2024 年 8 月 28 日 监事会关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归 属期及预留授予部分第一个归属期归属名单的核实意见 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次 会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室召开，审议通过了《关于公司 2022 年限 制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符 合归属条件的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"） ...

激励计划基本信息 - 激励计划有效期最长不超过60个月[5] - 激励对象绩效评价分四个等级，优秀和良好归属比例100%，合格60%，不合格0%[10] - 公司全部有效激励计划涉及标的股票总数累计不超提交股东大会时公司股本总额的20%[21] 授予情况 - 激励计划首次授予30名激励对象299.00万股，授予价格5.44元/股[14][15] - 2023年8月28日，向1名激励对象授予61.00万股预留部分，授予价格5.44元/股[14][15] 作废情况 - 2023年11月23日，因部分激励对象离职和考核原因作废127.52万股[15] - 2024年8月28日，因部分激励对象离职和考核原因作废42.20万股[16] 归属情况 - 本次符合归属条件12人，归属数量63.50万股，占总股本0.49%[2][21] - 首次授予部分归属33.00万股，11人；预留授予部分归属30.50万股，1人[2][21] 业绩考核 - 首次授予第一个归属期业绩考核目标为2022年营业收入不低于2.60亿元[8] - 第二个归属期为2022 - 2023年两年累计营业收入不低于5.46亿元[8] - 2023年公司营业收入6.82亿元，2022 - 2023年累计营业收入9.74亿元，高于业绩考核目标[20] 其他 - 2024年7月9日，董事陈立娅获授的15.00万股完成归属登记并上市流通[28] - 本次归属对公司股权结构无重大影响，完成后股权分布仍具备上市条件[30]

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2024-033 北京百华悦邦科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次 会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场结合 通讯方式于 2024 年 8 月 28 日上午，在公司会议室召开了本次会议。本次会议应 出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的规定。 本次会议由董事长刘铁峰先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下 决议： 一、审议通过了关于《2024 年半年度报告》及其摘要的议案 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披 露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 5 票，反 ...

激励计划时间线 - 2022年8月26日审议通过激励计划相关议案[10] - 2022年8月29日至9月7日公示首次授予激励对象名单[10] - 2022年9月14日激励计划获批[11] - 2022年9月15日调整激励对象名单等[12] - 2023年8月28日召开会议（未提及审议内容）[12] - 2023年11月23日审议通过作废部分限制性股票议案[13] - 2024年8月28日审议通过作废部分限制性股票议案[13] - 2024年8月28日预留授予限制性股票进入第一归属期[16] - 2024年9月18日首次授予限制性股票进入第二归属期[16] 业绩数据 - 2023年公司营业收入为6.81539209亿元[17] - 2022 - 2023年两年累计营业收入为9.7417969366亿元[17] 激励对象情况 - 首次授予19名激励对象中5名离职，14名符合任职期限要求[16] - 首次授予14名在职对象中11名考核“B”及以上，3名“D”[17] - 预留授予1名激励对象考核“B”[17] 归属情况 - 归属数量63.50万股，占公司总股本的0.49%[19] - 归属人数12人，首次授予11人，预留授予1人[19] - 授予价格（含预留）为5.44元/股[19] - 首次授予部分二归属期陈立娅可归属15.00万股[19] - 首次授予部分二归属期骨干人员可归属18.00万股[19] - 首次授予部分二归属期合计可归属33.00万股[19] - 预留授予部分一归属期刘铁峰可归属30.50万股[21] - 预留授予部分一归属期合计可归属30.50万股[21] 其他 - 公司全部有效激励计划涉及标的股票总数累计不超20%[19][22]

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2024-034 本次会议由监事会主席李英女士召集并主持。经与会监事投票表决，做出如 下决议： 一、审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为，公司董事会编制和审核《2024 年半年度报告》及其摘要的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反 映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 北京百华悦邦科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次 会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场及通 讯方式于 2024 年 8 月 28 日上午，在公司会议室召开了本次会议。本次会议应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事 内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 特 ...

数据统计 - 报告为2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[1] - 涉及非经营性资金占用和其它关联资金往来相关数据统计[2] - 统计包含不同关联方及附属企业情况[2] - 有期初、半年度累计发生、利息、偿还累计发生、年末余额等统计项[2] - 涉及占用/往来形成原因及性质相关统计项[2]

激励计划历程 - 2022年8月26日审议通过2022年限制性股票激励计划相关议案[1] - 2022年9月14日股东大会批准实施该计划[3] - 2023年8月28日通过授予预留限制性股票议案[4] 作废情况 - 2024年8月28日通过作废部分已授未归属股票议案[1][4] - 5名离职及3名绩效为"D"，共42.20万股股票作废[5][6] 影响说明 - 本次作废对公司无实质性影响[7][9]

一、经营范围变更情况 证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2024-036 北京百华悦邦科技股份有限公司 关于增加经营范围及修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召 开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增加经营范围及修订<公司章 程>的议案》。因业务发展需要，公司拟增加经营范围并根据《公司法》对《公司 章程》相关条款进行修订，该事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审 议。具体情况如下： 2、深交所要求的其他文件。 因业务发展需要，公司拟在原经营范围基础上增加如下经营范围： | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | | 技术推广服务；销售计算机、软件 | 技术服务、技术开发、技术咨询、 | | 及辅助设备、电子产品、五金交电（不 | 技术交流、技术转让、技术推广；计算 | | 含电动自行车）、机械设备、通讯设备； | 机软硬件及辅助设备零售；电子产品销 | | 通讯器材维修；计算机系统服务；经营 | ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2024-035 北京百华悦邦科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次 会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:00 召开公司 2024 年第二次临时股东大会。现就 本次股东大会的相关事项通知如下： 1 / 8 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 9 月 13 日 9:15~15:00 期间的任意时间。 一、 召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：北京百华悦邦科技股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第四届董事会第十九次会议决议 召集本次股东大会，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等相关法律法规及公司章程的规定。 4、召开方式：本 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 章 程 2024 年 8 月 | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股份 3 | | 第一节 股份发行 3 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 股东会的一般规定 10 | | 第三节 股东会的召集 14 | | 第四节 股东会的提案与通知 15 | | 第五节 股东会的召开 17 | | 第六节 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 董事会 24 | | 第一节 董事 24 | | 第二节 董事会 29 | | 第三节 董事会专门委员会 35 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 监事会 38 | | 第一节 监事 38 | | 第二节 监事会 39 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 财务会计制度 40 | | 第二节 内部审计 45 | | 第三节 会计师事务所的聘任 45 | | 第九章 通知和公告 46 | | 第一节 通知 46 | | 第二节 公告 4 ...