会议出席情况 - 2024年应参加董事会5次，通讯参加3次，出席股东会3次[2] - 2024年参加3次审计委员会、1次提名委员会等会议[4][5] 年度相关情况 - 2024年度现场办公天数符合不少于15天要求[7] - 2024年度无提议召开董事会等情况[10]

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事独立性情况进行评估[1] - 谢京、陈爱珍和已离任郑瑞志符合独立性要求[1] 意见出具时间 - 董事会出具意见时间为2025年4月24日[2]

证券投资计划 - 拟以不超1亿元自有闲置资金投资，额度可滚动使用[3] - 投资期限为2024年度股东大会通过议案起12个月内[3] - 投资主体为公司及子公司，范围含境内外新股配售等[2] 风险管控 - 证券投资有收益不确定等风险[6][7] - 制定制度、加强分析、必要时聘外部人员严控风险[8] - 审计委员会定期监督，监事会可检查并提议停投[8][9]

业绩情况 - 2024年集团营收4.76亿元，同比降30.21%[2] - 2024年净亏损1547.76万元，同比减亏45.83%[2] 财务数据 - 2024年末未分配利润 - 1547.76万元，累计亏损17843.06万元[1] - 2024年研发费用689.98万元[2] 运营情况 - 2024年关闭13家门店，损失超468.72万元[2] 未来展望 - 加强主业，拓展联盟业务提盈利能力[3]

审计机构续聘 - 公司2025年4月24日会议审议通过续聘安永华明为2025年度审计机构，议案待股东大会审议[1,2,15] 安永华明情况 - 截至2024年末，有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人，超1500人有证券业务服务经验，逾500人签过证券服务审计报告[5] - 2023年度业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元，证券业务收入24.38亿元[5] - 2023年A股上市公司年报审计客户137家，收费总额9.05亿元，公司同行业上市公司审计客户1家[5] 风险与处罚情况 - 已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额之和超2亿元，近三年无因执业民事诉讼担责情况[6] - 近三年执业受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施0次、纪律处分0次[7] - 13名从业人员近三年执业受刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施4次、自律监管措施1次、纪律处分0次[7] 项目人员情况 - 项目合伙人张毅强近三年签署/复核6家上市公司年报审计，项目签字注册会计师李晓菲近三年签署2家，项目质量复核人王静近三年签署/复核6家[9] - 项目合伙人张毅强2023年4月17日收到一次深交所书面警示自律监管措施，非行政处罚[10] 独立性情况 - 安永华明及项目相关人员不存在违反独立性要求情形[11]

2024年业绩总结 - 公司生产经营活动有效监督，取得良好经营业绩[2] - 监事会召开会议5次，审议议案18项[3] - 财务管理规范，会计报表反映实际情况[7] 2025年展望 - 监事会依法列席董事会、参加股东大会[12] - 加强监事内部培训学习[13] - 强化监督机制，检查监督定期报告等[13]

并购资产账面金额 - 上海百华并购资产组账面金额为15,371,010.18元[4] - 广州百邦账面金额为1,313,954.30元[4] 商誉情况 - 上海百华等分别形成商誉25,695,430.44元等[4][5] - 山西凯特及威海百邦电子商誉已全额计提减值准备[5] 现金流预测数据 - 预测期平均收入增长率 - 3.79%至1.9%，毛利率12.13%至25.64%，折现率13.80%[6] 未来现金净流量现值 - 上海百华并购资产组预计为30,560,064.49元[13] - 广州百邦预计为3,280,950.32元[13] 商誉减值情况 - 上海百华以前年度计提10,197,574.26元，本年度为0元[15] - 广州百邦本年度商誉减值损失为0元[15]

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2025-016 北京百华悦邦科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会 议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:00 召开公司 2024 年年度股东大会。现就本次股东大会的 相关事项通知如下： 一、 召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、会议召集人：北京百华悦邦科技股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第五届董事会第二次会议决议召 集本次股东大会，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及公司章程的规定。 4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向 全体股东提供网络形式的投票平 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2025-009 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次 会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场结合 通讯的方式于 2025 年 4 月 24 日上午在公司会议室召开了本次会议。本次会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议 事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由监事会主席李英女士召集并主持。经与会监事投票表决，做出如 下决议： 一、审议通过了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 监事会认为，公司董事会编制和审核《2024 年年度报告》及其摘要的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2 ...

会议安排 - 公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议通知于4月11日送达[1] - 会议于4月24日上午10：00召开[1] 会议出席 - 应出席独立董事2名，实际出席2名[1] 会议审议 - 审议通过2024年度日常关联交易情况说明的议案，表决2同意0反对0弃权[1]