会议信息 - 公司第四届董事会第十九次会议于2025年2月19日召开[3] - 会议通知于2025年2月10日书面送达全体董事[3] - 会议应到董事7人，实到7人[3] 议案审议 - 审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案[4] - 表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权[5]

文章核心观点 - 西菱动力股东户数减少、股价上涨，业绩表现良好且发布业绩预告 [1] 股东户数情况 - 截至2月10日公司股东户数为15550户，较上期（1月31日）减少1286户，环比降幅为7.64% [1] 股价表现 - 截至发稿，西菱动力收盘价为15.18元，平盘报收，本期筹码集中以来股价累计上涨15.79%，各交易日3次上涨，1次下跌 [1] 三季报业绩 - 前三季公司共实现营业收入11.80亿元，同比增长13.16%，实现净利润3714.91万元，同比增长417.61%，基本每股收益为0.1223元，加权平均净资产收益率2.34% [1] 2024年业绩预告 - 1月22日公司发布2024年业绩预告，预计实现净利润5000.00万元至5500.00万元，变动区间为147.31%~152.04% [1]

资金管理 - 2024年12月30日公司审议通过用4000万元闲置募集资金现金管理议案[1] - 现金管理期限自2025年1月16日起不超过12个月[1] 投资情况 - 交通银行投资本金为1500万元[3] - 交通银行产品期限为2025年1月27日至2025年2月24日[3] 资金余额 - 截至公告日现金管理余额为3000万元[4]

现金管理 - 2024年12月30日通过4000万元闲置募集资金现金管理议案[1] - 现金管理期限自2025年1月16日起不超12个月[1] - 子公司根据决议进行现金管理[1] 特定对象募资投资 - 向特定对象发行股票闲置募资现金管理余额1500万元[3][4] - 签约银行是成都银行，本金1500万元，期限2025.1.23 - 2025.4.23[3] - 产品为保本浮动收益型，与成都银行无关联关系[3]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润盈利5000.00 - 5500.00万元，较上年同期增长147.31% - 152.04%[4] - 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润盈利4214.00 - 4714.00万元，较上年同期增长141.53% - 146.46%[4] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润亏损10567.90万元[4] - 上年同期扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润亏损10147.13万元[4] 业务盈利提升原因 - 汽车零部件业务新客户定点产品量产，需求扩大，销量、收入增长，盈利能力改善[6] - 民用航空订单增加，军用航空零部件业务恢复，航空零部件业务盈利能力提升[7] 业绩预告沟通情况 - 公司已就业绩预告与会计师事务所预沟通，无分歧[5] 业绩预告说明 - 本次业绩预告为初步测算结果，具体数据以2024年年度报告为准[8]

会议基本信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于1月16日召开[4] - 1月1日发布召开通知，股权登记日为1月8日[6][8] - 采用现场与网络投票结合，现场1月16日下午14:30召开，网络投票1月16日[9] 参会情况 - 出席共150人，代表118,020,302股，占38.9394%[12] - 现场6人，代表107,022,417股，占35.3108%[12] - 网络144人，代表10,997,885股，占3.6286%[12] - 中小投资者146人，代表11,475,185股，占3.7861%[13] 议案表决 - 《关于部分募集资金投资项目相关议案》获通过[17] - 同意股份117,848,722股，占99.8546%[17] - 中小投资者同意股份11,303,605股，占98.5048%[17]

会议基本信息 - 股东大会于2025年1月16日召开，现场14:30开始，网络投票分时段进行[4] - 会议在成都公司会议室召开，董事长主持，现场与网络投票结合[5] 股东出席情况 - 出席股东及代表150人，代表股份118,020,302股，占比38.9394％[5] 议案表决情况 - 《关于部分募集资金投资项目相关议案》同意117,848,722股，占比99.8546％[7] - 反对152,680股，占比0.1294％，弃权18,900股，占比0.0160％[7] 会议合规情况 - 律师事务所认为会议程序及决议合法有效[8]

会议信息 - 公司第四届监事会第十五次会议于2024年12月30日召开[3] - 会议通知于2024年12月24日书面送达全体监事[3] 议案审议 - 审议通过部分募集资金投资项目子项目金额调整等议案[4][5] - 审议通过使用部分闲置募集资金补充流动资金议案[6][8] - 审议通过使用部分暂时闲置募集资金现金管理议案[9][10]

会议情况 - 第四届董事会第十八次会议于2024年12月30日召开，7位董事实到[2] 议案审议 - 审议通过部分募集资金投资项目子项目金额调整等议案，待股东大会审议[3][4] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案[8][9] 资金使用 - 同意用14000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[5][6] - 同意用4000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[7]

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2024-087 成都西菱动力科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 成都西菱动力科技股份有限公司（简称"公司"）于2024年1月5日召开第四届董 事会第十一次会议并审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》，使用暂时闲置募集资金人民币5,000万元进行现金管理，适时购买安全性高、流 动性好、风险较低、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品或存款产品， 期限自2024年1月16日起不超过12个月。在上述额度及投资期限内，可循环滚动使用。 授权公司董事长及其委托代理人办理具体事宜。公司监事会、保荐机构已经对公司现 金管理事项发表了明确同意意见。公司子公司成都西菱动力部件有限公司根据上述决 议进行现金管理，具体情况如下： 一、本次进行募集资金现金管理情况 1、交通银行"蕴通财富"定期型结构性存款 签约银行：交通银行股份有限公司 关联关系：公司与交通银行股份有限公司不存在关联关系 二、董事会对投资产品的安全性 ...