独立董事情况 - 公司独立董事为吴传华、赵勇、贺立龙先生[1] - 截止2024年4月27日，独立董事不存在影响独立性情形，任职符合规定[2][3] 任职规定 - 不得担任独立董事的人员包括在公司或附属企业任职人员及其亲属等七类[1]

会议召开情况 - 2023年度公司召开董事会11次，独立董事全出席[4] - 2023年度审计委员会召开3次会议审议议案[6] - 2023年度战略委员会召开3次会议提建议[6] - 2023年度公司召开3次股东大会，独董出席1次临股会[7] 独董意见发表 - 2023年1 - 8月多次会议独董对多事项发表同意意见[8][9]

市场扩张和并购 - 2021年2月公司以15645.00万元收购鑫三合74.50%股权[8] 业绩总结 - 鑫三合2021 - 2023累计实现经营性净利润1828.87万元，未完成10500万元承诺业绩[12] 未来展望 - 公司向鑫三合股东提补偿要求，双方未达成解决方案[14] 其他新策略 - 盈利承诺人承诺鑫三合2021 - 2023经营性净利润分别为3000万、3500万和4000万元[9] - 2021 - 2023累计净利润低于承诺95%触发补偿程序[10] - 2021 - 2023应补偿金额有计算方式[11]

市场扩张和并购 - 2021年2月公司15645万元收购鑫三合74.50%股权[2] 业绩总结 - 2021 - 2023鑫三合承诺净利润10500万元，实际1828.87万元[5][7] 其他新策略 - 未达承诺业绩95%触发补偿程序，明确补偿计算方式[6] - 公司向股东提补偿要求，未达成解决方案[10] - 保荐机构督促补偿并关注[11]

市场扩张和并购 - 2023年公司收购控股子公司西菱航空30%股权[9] 其他新策略 - 2023年公司与董事长共同投资设立成都西菱智能科技有限公司[9] 数据相关 - 2023年公司监事会召开九次会议[2] - 2023年公司监事会列席股东大会会议三次[6] - 报告期内公司实际担保金额合计5761.84万元[10][11]

业绩总结 - 2023年度母公司报表口径净利润为 - 2199.36万元[14] - 2023年末可供分配利润为1.32亿元[14] - 2023年末资本公积为9.76亿元[14] 利润分配 - 2023年度拟不分配现金股利、不送红股、不以资本公积转增股本[15] 报告表决 - 《2023年度总经理工作报告》等多项报告表决均7票赞成通过[4][7][10][16][30]

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2024-045 成都西菱动力科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第十三次会议，公司董事会决定于 2024 年 5 月 17 日以现场表决与网络 投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"或"本次 股东大会"）。现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规及《成都西菱动力科技股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投 ...

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入为387,259,153.80元，同比增长26.05%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为10,117,615.92元，略有下降，同比-0.90%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为25,840,583.67元，同比增长119.71%[4] - 公司非流动性资产处置损益为-39,010.23元，政府补助为1,362,520.12元[5] 资产负债表变动 - 公司资产负债表项目中，应收款项融资增加52.88%，主要原因是银行承兑应收票据增加[7] - 公司固定资产达到1,088,290,221.21元，较上期略有增长[11] 成本与费用变动 - 公司营业成本同比增加36.02%，主要因涡轮增压器销售增长导致[7] - 公司销售费用同比减少40.58%，主要因销售人员薪酬减少[7] - 公司财务费用同比减少43.92%，主要因投资支出减少和利率下降[7] 股权结构 - 公司股东中，魏晓林持股34.58%，喻英莲持股13.00%[8] - 魏晓林先生与喻英莲女士为公司实际控制人[9] 财务综合情况 - 营业总收入为387,259,153.80元，较上期有所增长[13] - 营业总成本为377,841,738.73元，较上期有所增加[13] - 净利润为12,576,361.34元，较上期略有增长[13] - 2024年第一季度，公司归属于母公司所有者的净利润为10,117,615.92元，较上期略有下降[14] - 经营活动产生的现金流量净额为25,840,583.67元，较上期大幅增长[14] - 投资活动产生的现金流量净额为-26,591,089.21元，较上期有所下降[15]

成都西菱动力科技股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-99 | 1 审计报告 XYZH/2024CDAA9B0086 成都西菱动力科技股份有限公司 成都西菱动力科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称西菱动力公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会 ...

融资与资本 - 公司向控股股东发行11,399,371股A股，发行价每股12.72元，募集资金总额144,999,999.12元，净额141,142,075.19元[1] - 公司注册资本为30,567.628万元人民币[7] 股票交易与违规 - 涂怡媛2020年3月2日至2021年1月13日累计买入公司股票126,500股，成交1,570,667元，卖出130,500股，成交1,592,201元[12] - 涂鹏2021年10月20日因女儿短线交易被四川证监局出具警示函[10] - 公司、董事长兼总经理魏晓林及董事会秘书杨浩2022年6月24日因2021年业绩预告问题被四川证监局出具警示函[13] 上市与督导 - 公司证券2021年4月19日在深圳证券交易所创业板上市[1] - 公司持续督导期为2021年4月19日至2023年12月31日[1][8][14] - 2023年5月，关峰接替李庆星负责公司持续督导工作[14] 交易与关注 - 2023年4月27日公司收到深交所关于2022年度利润分配及转增方案的关注函[16] 市场扩张与并购 - 2023年7月7日公司拟347.50万元收购西菱航空30%股权，关联交易金额223.56万元[17] - 2023年12月12日公司拟与魏晓林共同投资1000万元设立新科发展，公司出资650万元占65%[20] 业绩总结 - 2023年度公司经营业绩下滑并出现亏损，受军品客户采购及定价、环保设施等因素影响[22][23] 合规情况 - 发行人在尽职推荐阶段能及时提供真实准确完整文件材料并配合工作[24] - 发行人在持续督导阶段能规范运作并及时准确进行信息披露[25] - 发行人聘请的其他证券服务机构能尽职开展相关工作并配合保荐机构[26] - 除2021年业绩预告问题外，发行人持续督导期间严格履行信息披露义务[27][28] - 发行人募集资金存放和使用符合规定，无变相改变用途等情形[29] - 截至2023年12月31日，发行人向特定对象发行股票募集资金已使用完毕，无尚未完结保荐事项[30]