证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-005 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于再次通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科创新源新材料股份有限公司 一、基本情况 深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了由深 圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高 新技术企业证书》，属于原《高新技术企业证书》有效期满后再次通过认定的情 形，新证书编号为 GR202344202100，发证时间为 2023 年 10 月 16 日，有效期三 年。 二、备查文件 《高新技术企业证书》。 特此公告。 根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收 规定，公司自再次通过高新技术企业认定起连续三年（2023 年度至 2025 年度） 可享受高新技术企业的税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 公司 2023 年已根据相关规定按 15%的企业所得税税率进行纳税申报，公司 本次通过高新技术企业资格再次认定不会对公司 2023 年度经营业绩 ...

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-003 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于为控股子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保预计情况概述 1、担保预计基本情况 苏州瑞泰克散热科技有限公司（以下简称"瑞泰克"）为深圳科创新源新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）持股 73.83%的控股子公司，为满足瑞泰克 业务发展需要，保障其申请综合授信业务顺利开展，公司拟在 2024 年度为瑞泰 克提供担保额度合计不超过人民币 5,000 万元1，主要用于为瑞泰克在银行或其 他金融机构的综合授信业务（授信融资品种及用途包括但不限于：流动资金贷款、 项目贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、票据贴现、保理、押汇等综合业务） 提供担保。担保方式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、 抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。实际的担保金额在总担保额 度内，以公司实际签署的担保文件记载的担保金额为准。上述担保额度的期限自 公司第三届董事会第二十五次会议审议通过之日起的 12 个月内有效，该额 ...

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-002 深圳科创新源新材料股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第二十五次会议于 2024 年 1 月 15 日上午 10:00 以线上通讯方式召开，会议 通知已于 2024 年 1 月 12 日以电子邮件或书面方式向全体董事发出。 1、审议通过《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》 公司拟在 2024 年度为苏州瑞泰克散热科技有限公司（以下简称"瑞泰克"） 提供担保额度合计不超过人民币 5,000 万元，主要用于为瑞泰克在银行或其他 金融机构的综合授信业务（授信融资品种及用途包括但不限于：流动资金贷款、 项目贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、票据贴现、保理、押汇等综合业务） 提供担保。担保方式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、 抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。实际的担保金额在总担保 额度内，以公司实际签署的担保 ...

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-004 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于放弃参股公司增资优先认缴出资权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于放弃参股公司增资优先 认缴出资权的议案》，现将具体事项公告如下： 一、放弃权利事项概述 广东众燊汇新材料科技有限公司（以下简称"众燊汇"）系公司持有 1.7546% 股权的参股公司。公司于近日获悉，为满足经营发展需要，加快产业布局，为经 营提供资金和产业资源支持，众燊汇拟通过增资扩股方式引入投资者全椒嘉梧股 权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"全椒嘉梧"）、南宁新工亚商新 能源汽车投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"南宁基金"）及安徽亚商战新 创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"安徽战新基金"），全椒嘉梧、南 宁基金及安徽战新基金本次对众燊汇增资总额拟为人民币 11,000 万元，对应新 增注册资本 324.1224 万元（以下简 ...

减持情况 - 广州兴橙计划减持不超1,264,300股，不超总股本1%[2] - 2023年11月30日至2024年1月2日累计减持1,264,300股，占总股本1%[3] - 减持均价为20.78元/股[4] 持股变化 - 减持前持股9,443,946股，占比7.4696%[4] - 减持后持股8,179,646股，占比6.4696%[4] 其他 - 减持股份来源为协议转让，权益变动方式为集中交易[3][6] - 减持情况与计划一致，符合规定，不影响治理和控制权[7][9]

培训信息 - 世纪证券2023年12月27日上午对科创新源相关人员进行视频持续督导培训[1] - 培训人员为保荐代表人吴坤芳、叶安红[1] - 培训对象含公司控股股东、实控人等[1] 培训内容与效果 - 结合法规对再融资业务规则等专题讲解[2] - 参训人员认真学习、沟通并配合，培训达预期效果[3][4]

会议安排 - 2023年11月28日董事会审议通过召开2023年第二次临时股东大会议案[2] - 2023年11月29日刊载召开股东大会通知[2] - 2023年12月14日下午14点30分召开现场会议[2] 投票信息 - 网络投票时间为2023年12月14日多个时段[4] 出席情况 - 12人代表37,324,597股参会，占比29.5215%[5] 审议结果 - 审议通过续聘审计机构和修订章程及制度议案[8][10] 合规情况 - 律师认为股东大会各方面合法有效[9]

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2023-067 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 14 日（星期四）下午 14:30； （2）网络投票时间：2023年12月14日（星期四）； 深圳科创新源新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月14日 上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年12 月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：深圳市光明区新湖街道同富裕工业园富川科技工业园 2 号厂房 2 楼多功能会议厅。 4、会议召集人：公司第三届董事会。 5、会议主持人 ...

世纪证券作为公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票项目的持续督 导保荐机构，原委派的持续督导保荐代表人为叶安红女士、聂荣华先生，现聂荣 华先生因个人工作变动，不再负责公司的持续督导工作。为保证公司持续督导工 作的有序进行，世纪证券决定委派吴坤芳先生接替聂荣华先生担任公司持续督导 期间的保荐代表人，继续履行后续对公司的持续督导责任。 证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2023-066 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机 构世纪证券有限责任公司（以下简称"世纪证券"）出具的《关于更换持续督导 保荐代表人的函》。 董事会 二〇二三年十二月十三日 附件：吴坤芳先生简历 吴坤芳先生：保荐代表人、注册会计师，2015 年开始从事投资银行工作，作 为项目主要成员曾先后主持或参与了银宝山新（002786）非公开发行股票、安车 检测（300572）向特定对象发行股票、中嘉博创（000889）非公开发行股票 ...

世纪证券有限责任公司（以下简称"世纪证券"或"保荐机构"）作为深 圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"科创新源"或"公司"）2022 年 度以简易程序向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对科创新源履行 持续督导义务，就科创新源 2022 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集 资金投资项目结项并注销募集资金专项账户事项进行了审慎核查，核查情况及 具体核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳科创新源新材料股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2006 号）同意注册，公 司2022年度以简易程序向4名特定对象发行股票2,103,697股，发行价格为20.98 元/股 （ 以下简 称"本次发行"） ， 本 次 发 行 的 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 44,135,563.06 元。 2022 年 9 月 ...