证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-020 深圳科创新源新材料股份有限公司 监事会关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期 可行权激励对象名单的核查意见 （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司 法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和《公司章程》有关 规定，对公司 2021 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）第二个 行权期可行权激励对象名单进行了核查，现发表核查意见如下： 1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021 年股票期权激励 计划（草案）》规定的实施股权激励计划的条件，公司具备实施股权激励计划的 主体资格，未发生规定中的不得行权的 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核算 | 2023 年期初占用资 | 2023 | 年度占用累计 发生金额（不含利 | 2023 年度占用资 金的利息（如 | 2023 年度偿还累计 | 2023 年期末占用 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的会计科目 | 金余额 | | | | 发生金额 | 资金余额 | 因 | | | | | 系 | | | | 息） | 有） | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | | 属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其 | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | | 附属企业 | | | | | | | | | | | ...

股票期权授予与行权 - 2021年12月28日公司向133名激励对象授予648.5万份股票期权，行权价32.16元/份[5][6] - 本次激励计划第二个行权期66人可行权674,550份，占总股本0.5335%，行权价32.16元/份[1][9][12] - 第二个行权期行权期限为2024年3月29日至2025年3月28日，采用自主行权模式[12][13] 股票期权注销 - 因48名激励对象职务变更等，拟注销2,447,550份已获授但未行权股票期权[2] - 2023年注销第一个行权期未成就及辞职人员的2,184,900份股票期权[10][11] - 因职务变更、离职等注销2,238,600份，子公司业绩未达标注销207,150份，个人绩效部分不达标注销1,800份[19][20] 业绩情况 - 2023年剔除股份支付费用后归属于上市公司股东净利润2,574.90万元，较2021年增长281.72%[8] - 子公司无锡昆成2023年净利润1,682.95万元，未达2,200万元业绩考核目标[8] - 子公司瑞泰克2023年营业收入17,573.27万元，未达6亿元业绩考核目标[8]

深圳科创新源新材料股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 深圳科创新源新材料股份有限公司全体股东： 根据财政部、中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）等部门联合发布的 《企业内部控制基本规范》等相关规定以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关要求，结合深圳科创新源新材料股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）的内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，公司董事会对公司截止2023年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （一）内部控制评价的依据 公司根据《公司法》《会计法》《企业会计准则》《企业内部控制基本规范》《深 ...

深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报 表经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计 报告，会计师的审计意见如下： 我们审计了公司财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表和合 并及母公司现金流量表以及相关财务报表附注。 深圳科创新源新材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的 合并及母公司经营成果和现金流量。 现将 2023 年度财务决算报告如下（均为合并数据）： 一、主要财务指标 2023 年度公司实现营业收入 55,857.08 万元，较上年同期上升 7.36%；实现 营业利润 2,574.56 万元，较上年同期上升 173.76%；实现归属于上市公司股东 的净利润 2,545.71 万元，较上年同期上升 195.30%。实现归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益的净利润 776.37 万 ...

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-023 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会，公司于 2024 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第二十七次会议，审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会 的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：公司 2023 年年度股东大会召开有关事项经公 司第三届董事会第二十七次会议审议通过，召集程序符合有关法律、法规和规范 性文件及《公司章程》的要求。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：202 ...

公司治理 - 2023年召开7次董事会和3次股东大会[4] - 审计委员会召开6次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[4][5] 独立董事履职 - 2023年独立董事出席董事会7次、股东大会1次[4] - 多次对多项事项发表独立意见[6][7] - 走访子公司，出席业绩说明会等活动[8][9] 公司决策 - 2023年完成第三届董事会独立董事补选[12] - 审议通过薪酬方案、期权注销等事项[13] 信息披露与审计 - 2023年按时披露定期报告和内控报告[11] - 续聘众华会计师事务所为审计机构[11]

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-018 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》 及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司实际经营发 展情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了 2024 年度董事、监事及高级管理 人员的薪酬方案，现将相关情况公告如下： 一、适用范围 在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员 四、薪酬发放标准 二、适用时间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 年度绩效奖金：按照公司《员工绩效管理办法》及《员工年度激励方案》设 定年度绩效奖金基数、年度绩效考核指标，并根据年度绩效考核结果核算并发放 年度绩效奖金。 各类补贴：按公司相关制度执行。 董事会薪酬与考核委员会、监事会根据本方案，具体组织实施对考核对象的 年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。公司监事会和内部审计机 构监督考核。 1 ...

深圳科创新源新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 2024 年 4 月 深圳科创新源新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司" 或"科创新源"）的内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露公平 原则，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有 关法律、法规、规范性文件及《深圳科创新源新材料股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构，董事会应当对内幕信息知 情人信息的真实性、准确性、完整性进行核查，保证内幕信息知情人信息的真实、 准确、完整和及时报送。董事长为公司内幕信息保密工作主要责任人，并且是第 一责任人。董事会秘书负责公司内幕信息知情人的登记入档和备案事宜，董事会 办公室为公司内幕信息的管理、登记、披露及备案的日常工作部门。监事会应当 对内幕信息 ...

第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-012 深圳科创新源新材料股份有限公司 1、深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二十七次会议于 2024 年 4 月 24 日下午 14:00 在深圳市光明区新湖街道同富 裕工业园富川科技工业园 2 号厂房 3 楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议 通知已于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件或书面方式向全体董事发出。 2、本次会议由董事长周东先生主持，本次会议应出席董事为 7 人，实际出 席会议的董事 7 人。董事黎所远先生、詹国彬先生及独立董事常军锋先生以通 讯表决的方式对本次会议审议事项进行了审议和表决。公司监事会成员和高级 管理人员列席了本次会议。 3、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关董事会召开的相 关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并进行了表决： 1、审议通过《关于公司<2023 年年度 ...