乐歌人体工学科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规的要求和《乐歌人体工 学科技股份有限公司章程》的有关规定，我们作为乐歌人体工学科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，认真审阅了公司第 五届董事会第二十四次会议审议的议案，发表独立意见如下： 一、独立董事关于同意使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意 见 独立董事一致认为： 公司目前经营情况良好，在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，运 用部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型金融机构 理财产品不属于风险投资，有利于提高公司募集资金的使用效率，增加公司现金 资产收益，不会影响日常经营运作的资金使用，不会影响募集资金投资项目的正 常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形，本次以闲置募集资金进行现金管 理已履行董事会决策程序并经全体独立董事同意，符合公司利益，符合相关法律、 ...

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》有关规 定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完 善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事长、总经理项乐宏先生向公司 董事会提交辞职报告，申请辞去公司第五届董事会审计委员会委员职务，上述辞 职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后项乐宏先生仍担任公司董事长、总 经理。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，董事会同意对第五届董事会审计 委员会委员进行调整，同意选举夏银水先生担任第五届董事会审计委员会委员， 任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 调整前后董事会审计委员会成员情况如下： 证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 公告编号：2023-114 债券代码：123072 债券简称：乐歌转债 乐歌人体工学科技股份有限公司 关于调整公司第五届董事会审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 20 ...

证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 公告编号：2023- 113 乐歌人体工学科技股份有限公司 关于不向下修正"乐歌转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2023 年 11 月 9 日，乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 的 85%的情形，触发"乐歌转债"转股价格的向下修正条款。 2、2023 年 11 月 9 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 不向下修正"乐歌转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正转股价格， 且在未来六个月内（即 2023 年 11 月 10 日至 2024 年 5 月 9 日），如再次触发"乐歌转 债"转股价格的向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自 2024 年 5 月 10 日起算，若 再次触发"乐歌转债"转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定 是否行使"乐歌转债"转股价格的向下修正权利。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换 ...

| 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 公告编号：2023-110 | | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | 乐歌人体工学科技股份有限公司 二、审批程序 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第五届 董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议审议通过，公司独立董事、监 事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。本次现金管理的额度和期限均在审 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"或"乐歌股份"）于 2022年12月9日召开了第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第九次会议， 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司 在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人 民币40,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流 动性好、有保本约定的理财产品。在该额度范围内，资金可循环滚动使用，使 用期限自第五届董事会 ...

| 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 | 公告编号：2023-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | | 乐歌人体工学科技股份有限公司 关于乐歌转债预计触发转股价格修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、自 2023 年 10 月 20 日至 2023 年 11 月 2 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘 价持续低于当期转股价格 35.47 元/股的 85%，即 30.15 元/股的情形，预计触发转股价 格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将根据有关规定和《乐歌人体工学科 技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 "《募集说明书》"）的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者 注意投资风险。 一、可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1957 号"文同意注册的批复，公司于 2020 年 10 月 21 日向不特定对象发行了 142 万张可转换 ...

财务表现 - 2023年第三季度公司营业收入为100,729.88万元，同比增长31.90% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为7,356.93万元，同比增长163.90% [2] - 前三季度累计营业收入为268,534.63万元，同比增长16.14% [2] - 前三季度归属于上市公司股东的净利润为51,679.35万元，同比增长226.40% [2] - 海外仓业务Q3营业利润率首次突破10%，达到10.7% [3] 业务发展 - 跨境电商独立站占跨境电商收入的37%，亚马逊占55% [3] - Q3独立站营收同比增长25%，亚马逊营收同比增长22% [3] - 电动沙发等新品类Q3预售情况理想，预计Q4营收将有所体现 [3] - 公司计划出售加利福尼亚州海外仓，用于租赁或自建更大面积海外仓 [4] - 公司海外品牌在美国升降桌搜索排名已跃居第一 [4] 市场环境 - 美国9月零售销售额环比增加0.7%，但线下消费降级明显 [3] - 电商渗透率不断提高，海外仓租金持续上涨 [3] - 美国房价持续上涨带动家装相关产品销量增长 [3] - 尾程派送费用占中大件商品销售额的20-30% [4] 未来展望 - 公司坚持长期主义，布局可持续发展 [4] - 计划通过自主品牌、独立站、公共海外仓等建设推动未来成长 [4] - 2023年非经常性损益主要来自海外仓出售收益、外汇远期锁定公允价值变动损益和政府补助 [4] - 公司将根据目标客户特点在海外线上线下布局合适渠道 [4]

财务表现 - 公司第三季度营业收入为1,007,298,775.24元，同比增长31.90%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为73,569,330.59元，同比增长163.90%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为508,786,238.19元，同比增长354.47%[5] - 公司总资产为6,917,466,262.89元，同比增长35.54%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,948,686,941.14元，同比增长44.54%[5] - 公司2023年第三季度营业总收入为26.85亿元，同比增长16.1%[32] - 营业总成本为25.14亿元，同比增长12.9%[33] - 归属于母公司股东的净利润为5.17亿元，同比增长226.4%[33] - 公司基本每股收益为1.6599元，同比增长207.4%[34] - 公司综合收益总额为5.50亿元，同比增长132.2%[34] - 公司2023年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为25.88亿元，同比增长19.3%[35] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为5.09亿元，同比增长354.7%[36] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-9017万元，同比改善83.5%[36] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为4923万元，同比下降89.6%[36] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为4.81亿元，同比增长846.3%[36] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为15.16亿元，同比增长35.9%[36] 资产与负债 - 公司固定资产为1,629,503,217.64元，同比增长91.83%，主要由于船转固及海外仓库和土地购买增加[10] - 公司递延所得税负债为164,557,623.81元，同比增长604.86%，主要由于房产处置递延纳税增加[10] - 公司资产处置收益为515,000,349.30元，同比增长677.35%，主要由于海外仓库出售[10] - 公司财务费用为15,879,544.04元，同比增长63.23%，主要由于利息费用增加和汇率变动汇兑收益减少[10] - 公司所得税费用为158,526,290.80元，同比增长313.79%，主要由于利润总额增加[10] - 公司货币资金从年初的16.28亿元增加至19.66亿元[29] - 公司交易性金融资产从年初的3.7亿元减少至2.24亿元[30] - 公司应收账款从年初的1.83亿元增加至2.17亿元[30] - 公司固定资产从年初的8.49亿元增加至16.29亿元[30] - 公司在建工程从年初的5.11亿元增加至5.77亿元[30] - 公司资产总计从年初的59.88亿元增加至69.17亿元[30] - 公司短期借款从年初的9.02亿元减少至8.31亿元[30] - 公司长期借款为7.88亿元，同比增长34.1%[31] - 公司流动负债合计为18.75亿元，同比增长3.3%[31] - 公司非流动负债合计为20.94亿元，同比增长21.8%[31] - 公司所有者权益合计为29.49亿元，同比增长20.1%[31] - 公司因会计政策变更调整2022年末递延所得税资产为2622万元，减少46万元[38] - 公司因会计政策变更调整2022年末递延所得税负债为2335万元，减少192万元[38] - 公司因会计政策变更调整2022年末未分配利润为8.54亿元，增加146万元[38] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为20,083人[12] - 宁波丽晶电子集团有限公司持股比例为21.19%，持股数量为66,189,378股[12] - 麗晶(香港)國際有限公司持股比例为15.95%，持股数量为49,801,028股[12] - 宁波聚才投资有限公司持股比例为5.94%，持股数量为18,538,650股[12] - 项乐宏持股比例为2.76%，持股数量为8,628,319股[12] - 姜艺持股比例为2.53%，持股数量为7,891,524股[12] - 2023年第三季度，2020年股票期权激励计划第三期行权760,036股[18] - 2023年第三季度，共有20张乐歌转债转换成公司股票，共计转股56股[15] - 公司已完成可转债的发行、上市、转股价格调整、第二期付息等事宜[14] - 2020年股票期权激励计划第三期可行权的股票期权数量为1,322,255份，占公司当前总股本的比例为0.42%[18] - 公司向210名激励对象授予244.3万股第二类限制性股票，授予价格为8.19元每股[21] 投资与建设 - 公司支付1,140万美元购买436英亩土地用于公共海外仓建设[26] - 公司支付2,301.3万美元购买76.712英亩土地用于公共海外仓建设[27] 研发费用 - 公司研发费用为9914万元，同比增长0.1%[33]

乐歌人体工学科技股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 | 公告编号：2023-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | | 2023 年 10 月 25 日 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、备查文件 1、第五届监事会第十九次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 监事会 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九 次会议于2023年10月24日在公司19楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开， 会议通知已于 2023 年 10 月 18 日发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会 议由监事会主席徐波先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开监事会的规定，与会监事认真审议 会议议案，经表决方式通过并作出如下决议： 一、审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案 ...

| 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 | 公告编号：2023-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | | 乐歌人体工学科技股份有限公司 二、备查文件 1、第五届董事会第二十三次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 乐歌人体工学科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 三次会议于 2023 年 10 月 24 日在宁波市鄞州区首南街道学士路 536 号金东大厦 19 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2023 年 10 月 18 日发 出，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。董事长项乐宏先生主持本次会议， 公司监事列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法 律法规和公司章程的规定。会议经认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会一致认为： ...

乐歌人体工学科技股份有限公司 关于公司实际控制人增持公司股份计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 | 公告编号：2023-108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | | 二、增持计划的主要内容 1、本次拟增持股份的目的：公司实际控制人项乐宏基于对公司未来持续发展前景 的信心以及对公司投资价值的认同，为促进公司持续稳定、健康发展，提升投资者信心， 拟实施本次增持计划。 2、本次拟增持股份的金额：人民币不低于 5,000.00 万元且不超过 10,000.00 万元。 3、本次拟增持股份的价格：本次计划增持价格不超过人民币 20 元/股，具体将根据 公司股票价格波动情况及二级市场整体趋势，择机实施增持计划。 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日收到 公司实际控制人、董事长项乐宏先生通知，基于对公司长期投资价值的认可，以及对公 司未来发展前景的信心，同时为了提升投资者信心，切实维护中 ...