| 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 公告编号：2024-003 | | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | 乐歌人体工学科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五 次会议于 2024 年 1 月 11 日（星期四）在宁波市鄞州区首南街道学士路 536 号金 东大厦 19 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 5 日 通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长、总经理项乐宏主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了以下决议： （一）审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期延期的议案》 综合考虑证券市场，基于公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的 判断，为切实发挥实施员工持股计划 ...

第二章 机构及人员组成 乐歌人体工学科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公 司治理结构，发展并落实公司环境、社会、治理（ESG）工作，增强公司核心竞争力 和可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《乐歌人体工学科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关 规定，公司特设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略、重大投资决策和可持续发展以及 ESG 事项等进行研究并提出建 议。向董事会报告工作并对董事会负责。战略与可持续发展委员会根据《公司章程》 的规定和本议事规则的职责范围履行职责，不受任何部门或个人干预。 第三条 战略与可持续发展委员会成员由三名董事组成。战略与可持续发展委员会 委员由董事长、全体董事 ...

股票简称：乐歌股份 股票代码：300729 乐歌人体工学科技股份有限公司 Loctek Ergonomic Technology Corp. 向特定对象发行股票募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 宁波市鄞州经济开发区启航南路 588 号（鄞州区瞻岐镇） 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二〇二三年十二月 声 明 1、公司及董事会全体成员保证本募集说明书内容真实、准确、完整，并确 认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》、《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行股票募集 说明书和发行情况报告书》等要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与 之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本募集说明书所述事项并不代表审批机构对于本次向特定对象发行股票 相关事项的实质 ...

证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 公告编号：2024-002 债券代码：123072 债券简称：乐歌转债 乐歌人体工学科技股份有限公司 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、"乐歌转债"（债券代码：123072）转股期为 2021 年 4 月 27 日至 2026 年 10 月 20 日；最新有效的转股价格为 35.47 元/股。 2、2023 年第四季度，共有 10 张"乐歌转债"完成转股（票面金额共计 1,000.00 元人民币），合计转成 28 股"乐歌股份"股票（股票代码：300729）。 3、截至 2023 年第四季度末，公司剩余可转债票面总金额为 141,841,800.00 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，乐歌人体工学科技股 份有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年第四季度可转换公司债券（以下 简称"乐歌转债"）转股及公司总股本变化情况公告如下： 因公司 ...

证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 公告编号：2024-001 债券代码：123072 债券简称：乐歌转债 乐歌人体工学科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 同意注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日 收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意乐歌人体工学科技股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2919 号）（以下简称"批 复"），批复的主要内容如下： 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案 实施。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据上述批复和相关法律法规的要求及公司股东大会的授权， 在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义 务。敬请广大投资者谨慎决策，注意 ...

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| 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 | 公告编号：2023-122 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | | | 一、近期使用闲置募集资金进行现金管理的情况 | | --- | 乐歌人体工学科技股份有限公司 | 签约单位 | 受托机构 | 产品名称 | 产品类 | 理财金额 | 起息日 | 到期日 | 预期年化 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 型 | （万元） | | | 收益率 | | 广西乐歌智能 | 交通银行股份 有限公司宁波 | 交通银行蕴通财富 定期型结构性存款 | 本金保 | 10,000 | 2023/12 | 2024/6/ | 1.25%- | | 家居有限公司 | 分行 | 182天（挂钩汇率 | 证型 | | /29 | 28 | 2.65% | | | | 区间累计型） | | | | | | 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导 ...

本次高新技术企业证书的重新认定，是对公司技术实力及研发水平的充分肯 定，有利于降低企业税负，将对公司的经营发展产生积极的推动作用。 特此公告。 乐歌人体工学科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 27 日 乐歌人体工学科技股份有限公司 关于再次通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到全国高新 技术企业认定管理工作领导小组办公室公示的《对宁波市认定机构 2023 年认定 报备的第一批高新技术企业进行备案的公告》，公司被认定为高新技术企业，证 书编号：GR202333101245，发证日期：2023 年 12 月 8 日，有效期三年（即 2023 年至 2025 年）。 本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的再次认定，根据国家有关 规定，公司自本次通过高新技术企业重新认定后连续三年（2023 年至 2025 年） 继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所 得税。 | 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 | 公告编 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于乐歌人体工学科技股份有限公司 2023年度持续督导定期现场检查报告 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 被保荐机构简称：乐歌股份 保荐代表人姓名：何欢 联系电话：021-38676666 保荐代表人姓名：张征宇 联系电话：021-38676666 现场检查人员姓名：张征宇、李豪 现场检查对应期间：2023年度 现场检查时间：2023年12月18日 一、现场检查事项 现场检查意见 是 否 不适用 （一）公司治理 现场检查手段：结合查阅资料、访谈等核查手段，核查公司三会文件、公司治理制 度等文件，并核查三会召开通知、记录、签名册等文件，对三会召集程序、出席 会议人员的资格、召集人资格、表决程序等事项进行核查。 1．公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2．公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3．三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员 及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4．三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ 5．公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责 √ 6．公司董监高如发生重大变化，是否履 ...

国泰君安证券股份有限公司 （二）培训对象 本次培训的对象为乐歌股份主要董事、监事、高级管理人员等相关人员。 （三）培训时间 本次培训的时间为 2023 年 12 月 18 日。 （四）培训地点 关于乐歌人体工学科技股份有限公司 2023年度持续督导培训工作报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，国泰 君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为乐歌人体工学 科技股份有限公司（以下简称"乐歌股份"或"公司"）创业板向创业板向特定对象 发行股票和以简易程序向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，结合乐歌股份的实 际情况，按照拟定的培训计划，对乐歌股份的主要董事、监事、高级管理人员等相关 人员进行了现场培训，本次培训的内容包括股份减持要求及案例等。具体情况如下： 一、本次培训的基本情况 （一）培训人员 国泰君安指派乐歌股份项目持续督导保荐代表人张征宇先生具体负责本次培训工 作。张征宇先生为国泰君安的正式员工，具备证券 ...