监事会情况 - 2024年监事会设3名监事，含1名职工监事，召开8次会议[2] 会议审议 - 2024年各次监事会会议审议多项报告议案[2][3] 监事会评价 - 认为公司2024年运作、财务等方面规范良好[4][6][7][9][12]

董监高责任险购买 - 拟为董监高购买责任险，赔偿限额不超5000万元/年[2] - 保费限额不超25万元/年，保险期限12个月[2] 授权与审议 - 董事会拟提请股东大会授权办理购买及续保事宜[3] - 购买董责险事宜因利害关系直接提交股东大会审议[4]

重要内容提示： 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 21 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 05 月 15 日（星期四）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办乐歌人体工学科技股份有限公司 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行 沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 | 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | | 乐歌人体工学科技股份有限公司 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议召开时间：2025 年 05 月 15 日（星期四）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题 ...

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并报表对应总额的100%[6] 公益数据 - 公益累计受益学生超2000名[10] - 2021年成立3000万元乐善慈善基金，2022年增资至4000万元[10] 担保规定 - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需经股东大会审议[12] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计总资产30%需经股东大会审议[12] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元需经股东大会审议[12] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需经股东大会审议[12] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需经股东大会审议[12] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保需经股东大会审议[12] - 董事会审议批准对外担保事项，须经出席董事会会议的三分之二以上董事同意[12] 交易披露 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情况需及时披露[14] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情况需经董事会审议后提交股东大会审议并披露[14] 制度建设 - 截至2024年12月31日，公司已制定《信息披露管理制度》[15] 内控标准 - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准为错报≥税前利润的5%且绝对值≥500万元[18] - 财务报告内部控制重要缺陷定量标准为税前利润的1.5%≤错报<税前利润的5%且200万元≤错报绝对值<500万元[18] - 财务报告内部控制一般缺陷定量标准为错报<税前利润的1.5%且绝对值<200万元[18] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准为损失金额≥销售额2%或受国家政府部门处罚并对定期报告披露造成负面影响[18] - 非财务报告内部控制重要缺陷定量标准为销售额1%≤损失金额<销售额的2%或受省级以上政府部门处罚但未对定期报告披露造成负面影响[18] - 非财务报告内部控制一般缺陷定量标准为销售额0.5%≤损失金额<销售额1%或受省级以下政府部门处罚但未对定期报告披露造成负面影响[18] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[19][20]

毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获 财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012年7月10日取得工商营业执 照，并于2012年8月1日正式运营。 乐歌人体工学科技股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）作为公司2024年度财务报告 审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对毕 马威华振2024年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为毕马威华 振资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况 如下： 一、资质条件 毕马威华振2023年上市公司年报审计客户家数为98家，上市公司财务报表审 计收费总额约为人民币5.38亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业， 信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通 运输、仓储和邮政业，批发和零售业，采矿业，房地产业，科学研究和技术服务 ...

乐歌人体工学科技股份有限公司 2 24 年度 可持续发展报告 乐歌人体工学科技股份有限公司 股票代码:300729 联系电话：0574-55007473 公司官网：www.loctek.com 公司地址：宁波市鄞州区首南街道学士路436号 目录 | 报告前言 | 01 | | --- | --- | | 关于本报告 | 01 | | 董事长致辞 | 03 | | 走进乐歌股份 | 07 | | 公司简介 | 07 | | 企业文化 | 08 | | 发展历程 | 09 | | 2024年度大事记 | 1 1 | | 2024年度亮点成果总览 | 14 | | 2024年度亮点奖项 | 15 | | 关键绩效 | 17 | | 可持续发展治理 | 20 | | 可持续发展治理机制 | 21 | | 可持续发展战略 | 22 | | 可持续发展风险与机遇管理 | 23 | | 可持续发展指标与目标 | 25 | | 利益相关方沟通 | 27 | | 实质性议题分析 | 29 | | 专题： | | | 强化海外仓优势 | | | 迎接全面出海时代 | 31 | | 诚信合规 | | | --- | --- | | ...

募集资金情况 - 2021年向特定对象发行38,716,814股，每股18.08元，募资净额690,241,773.75元[13] - 2022年以简易程序向特定对象发行17,989,526股，每股16.62元，募资净额293,618,067.08元[16] - 2024年向特定对象发行26666666股，每股15元，募资净额392867660.47元[18] 资金使用与收益 - 2024年赎回理财产品及定期存款342684000元，闲置资金购买341513812元[17] - 2024年募投项目支出42415281.97元，新募集资金募投支出92867660.47元[17][20] - 2024年收益总额3272136.32元，新募集资金收益总额458699.80元[17][20] 项目变更与结项 - 2024年调整“线性驱动核心技术智能家居产品智能工厂项目”，结项并变更资金投向海外仓项目[27][32] - 2024年“越南福来思博智能家居产品工厂项目”结项，变更资金投向海外仓项目[31] - “年产15万套智能线性驱动产品5G + 智能工厂技改项目”2022年12月结项[82] 产能情况 - “线性驱动核心技术智能家居产品智能工厂项目”形成30万套智能升降桌、10万套智能升降学习桌年产能[45] - “越南福来思博智能家居产品工厂项目”形成10万套智能升降桌配套桌腿、6万套智能电动沙发/电动床年产能[53] 未来展望 - 美国佐治亚州Ellabell海外仓项目预计2025年12月达到预定可使用状态[82]

乐歌人体工学科技股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事制度》的有关规定和要 求，乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立 董事刘满达先生、王溪红女士、贺雪飞女士的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查公司在任独立董事刘满达先生、王溪红女士、贺雪飞女士的任职经历 以及其签署的独立性自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 乐歌人体工学科技股份有限公司董事会 2025年4月21日 ...

内部控制范围 - 纳入内部控制评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[2] 慈善公益 - 公司连续十余年在高校设奖学金、奖教金，累计受益学生超2000名[9] - 公司2021年成立3000万元乐善慈善基金，2022年增资至4000万元[9] 担保与交易审议 - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供担保需经股东大会审议[12] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计总资产30%需经股东大会审议[12] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元需经股东大会审议[12] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需经股东大会审议[12] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需经股东大会审议[12] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需经董事会审议[15] - 交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元需经董事会审议[15] - 对外投资交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情形需经董事会审议后提交股东大会并披露[16][17] 信息披露与制度 - 截至2024年12月31日，公司制定《信息披露管理制度》[19] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准为错报≥税前利润5%且绝对值≥500万元[24] - 财务报告内部控制重要缺陷定量标准为税前利润1.5%≤错报<税前利润5%且200万元≤错报绝对值<500万元[24] - 财务报告内部控制一般缺陷定量标准为错报<税前利润1.5%且绝对值<200万元[24] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准为损失金额≥销售额2%或受国家政府部门处罚并对定期报告披露有负面影响[25] - 非财务报告内部控制重要缺陷定量标准为销售额1%≤损失金额<销售额2%或受省级以上政府部门处罚但不影响定期报告披露[25] - 非财务报告内部控制一般缺陷定量标准为销售额0.5%≤损失金额<销售额1%或受省级以下政府部门处罚但不影响定期报告披露[25] 内部控制情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[26] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大和重要缺陷[27] 机构评价 - 国泰海通认为乐歌股份已建立较为健全的法人治理结构[30] - 国泰海通认为乐歌股份制定了较为完备的公司治理及内部控制相关规章制度[30] - 国泰海通认为乐歌股份现有的内部控制制度和执行情况基本符合有关法律法规和证券监管部门的要求[30] - 国泰海通认为乐歌股份《2024年度内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况[30]

审计机构续聘 - 公司2025年4月18日会议审议通过续聘毕马威华振为2025年度财务审计机构[3] - 聘任尚需股东大会审议通过后生效[16] 审计机构情况 - 2024年12月31日，毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1309人[4] - 2023年业务收入超41亿，审计业务超39亿，证券服务业务超19亿[5] - 2023年上市公司年报审计客户98家，收费约5.38亿[5] 项目人员情况 - 本项目合伙人张晓磊近三年签署或复核上市公司审计报告5份[7] - 签字注册会计师高竞雪近三年签署或复核6份[8] - 质量控制复核人徐敏近三年签署或复核11份[8]