报告正文…………………………………………………1-2 附件： 一品红药业股份有限公司 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………3-4 一品红药业股份有限公司 关于非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项审核说明 司农专字[2024]23009190030 号 目 录 关于一品红药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 司农专字[2024]23009190030 号 一品红药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了一品红药业股份有 限公司（以下简称一品红公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所 有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了司农审字 [2024]23009190010 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号——业务 ...

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2024-030 一品红药业股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会暨问题征集的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 网络互动地址："全景·路演天下"（http://rs.p5w.net）和价值在线（www.ir- online.cn） 一、业绩说明会类型 一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》已于 2024 年 4 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。 为积极响应中国证券监督管理委员会、深圳证劵交易所关于做好中小投资者 保护工作的要求，同时为进一步加强公司与投资者的深入交流，使投资者更加全 面、深入地了解情况，公司决定以网络互动的方式召开 2023 年度业绩说明会， 欢迎广大投资者积极参与，公司将广泛听取投资者意见和建议。 ...

一品红药业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 一品红药业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 一品红药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023年 12 月 31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证。 ...

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2024-020 一品红药业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、本次会计政策变更后，具体影响取决于公司自行研发项目未来开发阶段 实际发生并满足资本化条件的支出，尚无法准确估计具体影响。 一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第 三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于会 计政策变更的议案》，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变 更和差错更正》的相关规定，本次会计政策变更不涉及对以前年度的追溯调整， 不会对公司以往各期间的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不会对尚未 披露的最近一个报告期净利润、所有者权益产生影响。根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，本次会 计政策变更审议在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会。现将具体 情况公告如下： 一、会计政策变更的概述 （一）本次会计政策变更原因 为了优化公司产品 ...

一品红药业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议 事规则》等相关规定，恪尽职守，依法独立行使职权，认真履行监督职责，保障 了公司规范运作和资产及财务的准确完整，切实维护公司利益和全体股东权益， 为企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将 2023 年度监事会工作情况报告 如下： 一、2023 年度监事会运行情况 （一）监事会会议召开情况 报告期，公司第三届监事会共召开了 7 次会议，具体情况如下： 1、2023 年 1 月 10 日，公司第三届监事会第十次会议召开，本次会议审议 通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》。 2、2023 年 4 月 19 日，公司第三届监事会第十一次会议召开，本次会议审 议通过了《关于<2022 年年度报告及其摘要>的议案》等议案。 3、2023 年 6 月 5 日，公司第三届监事会第十二次会议召开，本次会议审议 通过了《关于确认第二期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》 等议案。 4、2023 年 6 月 19 日，公司第三届监事会第十三次会议召开，本次会议审 议通过了《关于 ...

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2024-010 一品红药业股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会议 于 2024 年 4 月 25 日 15：00 以现场方式召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电话或电子邮件等方式向全体董事发出。会议由董事长李捍雄先生主持， 会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司监事、高管列席会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业股 份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 经审议，董事会认为：2023 年公司管理层按照董事会的要求和经营思路完 成了既定的各项工作，该报告客观、真实地反映了 2023 年度公司落实董事会决 议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http:/ ...

一品红药业股份有限公司 关于 2023 年独立董事薪酬的确定以及 2024 年独立董事薪酬方案 一、2023 年独立董事薪酬情况 2023 年独立董事年度津贴为 12.00 万元/年（税前）。本公司独立董事除领 取独立董事津贴外，不享有其他福利待遇。 根据《公司章程》、《薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经营规模 等实际情况并参照行业薪酬水平，2024 年度公司独立董事薪酬提案如下： 1、本议案适用对象：在公司领取薪酬的第三届独立董事； 2、本议案适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日； 3、发放薪酬标准：独立董事津贴为 12.00 万元/年（税前），按月发放。独 立董事除领取独立董事津贴外，不享有其他福利待遇。 本方案需提交 2023 年度股东大会审议通过后方可实施。 一品红药业股份有限公司董事会 2024年4月26日 | | | | 姓名 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额（万元） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 陶剑虹 | 独立董事 | 现任 | | 12.00 | | 杨德明 | 独立董事 | 现任 ...

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2024-028 一品红药业股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本次员工持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、 强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。公司实施本次员工持股 计划有利于建立和完善公司、股东和员工的利益共享机制，提升员工的凝聚力和 公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司长期、可持续发展。 经与会职工代表充分讨论，一致同意公司《2024 年员工持股计划（草案）》 及其摘要的内容。 一、职工代表大会会议召开情况 一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日在公司以 现场的方式召开公司2024年第一次职工代表大会，就公司拟实施的2024年员工 持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）征求公司职工代表意见。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律法规以及《一品红药业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定。 二、职工代表大会会议审议情况 1、审议通过《关于公司< 2024年员工持股计划（草案）>及其摘要 ...

品红公 附件: ব | 非经营性资金 | 资金占用方名称 | 古用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023年初占用资 | 2023年度占川系 | 2023年度占用资 | 2023年度偿还累 计发生金额 | 2023年末占用资 金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 金余额 | 计发生金额(不含 | 金的利息(如有) | | | | | | | | | | | 利息) | | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 际控制人及其 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | l | | 非经营性占用 | | 小计 | | - | - | | | - | | r | | | | 前控股股东、 | | | | | | | | . | | 非经营性占用 | | 实际控制人及 | | | | | | | | - ...

一品红药业股份有限公司 关于 2023 年非独立董事、高级管理人员薪酬的确定以及 2024 年非独立董事、高级管理人员薪酬方案 一、2023 年非独立董事和高级管理人员薪酬情况 根据公司《薪酬管理制度》，在公司任职的非独立董事、高级管理人员薪酬 由基本工资和年终绩效奖励组成：基本薪酬主要根据岗位、同行业工资水平、任 职人员资历等因素，结合公司目前的盈利状况确定区间范围；年终绩效奖励是根 据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。 根据《公司章程》、《薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经营规模 等实际情况并参照行业薪酬水平，2024 年度公司非独立董事和高级管理人员薪 酬提案如下： 1、本议案适用对象：在公司领取薪酬的第三届董事会非独立董事、高级管 理人员； 2、本议案适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日； 3、发放薪酬标准：在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员根据其在 公司担任的具体管理职务，按公司《薪酬管理制度》领取相应报酬，基本薪酬按 月平均发放，年终绩效奖励根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。 不再额外领取董事津贴。 本方案需提交 2023 ...