江西新余国科科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 20 日 1 证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2023-035 江西新余国科科技股份有限公司 关于调整公司组织机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开的第 三届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》，为进一步强化和规 范公司的管理，提高公司运营效率，完善内部组织管理，现结合公司战略规划和管理需要， 拟定如下机构调整事宜：设立"营销中心"，将原军民品销售、招投标、销售后勤、销售服 务等职能整合划入营销中心，营销中心下设销售一部、销售二部、销售服务部；在技术中心 下面增设"系统工程研究所"，负责基于公司特种器材、特种装备、计算机软硬件产品等集 成系统工程产品或项目的开发；设立"技改办"，同时加挂"基建办"牌子，全面负责公司 技术改造和基本建设、援外项目建设等工作；为进一步明确董事会日常工作机构和职责，在 证券事务部加挂"董事会办公室"牌子，承担董事会日常工作 ...

江西新余国科科技股份有限公司 独立董事关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度审计机构的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2023 年 8 月修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，作为江西新余国科科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，我们基于独立、认真、谨慎的立场，对事先收到的《关于 续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》的相关材料 进行了认真审阅，并就我们关注的问题与公司董事会及管理层进行了深入探讨，现发表 如下独立意见： 经核查相关资料，我们认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜 任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，公司此次拟续聘大 信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构不存在损害公司全体股东 和投资者合法权益的情形，因此同意将《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度审计机构的议案》提交公司第三届董事会第十二次会议审议 ...

财务表现 - 公司2023年第三季度营业收入为96,909,303.31元，同比增长3.39%[5] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为22,049,192.56元，同比下降4.85%[5] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为1,615,858.60元，同比下降88.41%[5] - 公司2023年第三季度总资产为727,592,388.89元，同比增长5.72%[5] - 公司2023年第三季度应收账款增长64.07%，预付款项减少51.97%[8] - 公司2023年第三季度资产负债表中长期待摊费用减少49.66%，其他非流动资产增加145.44%[9] - 公司2023年第三季度利润表中应交税金及附加增加50.89%，资产减值损失增加267.57%[11][12] - 公司2023年第三季度现金流量表中经营活动产生的现金流量净额减少88.41%[16] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-39,620,822.99元，同比减少55.31%[17] - 公司报告期末普通股股东总数为21,547股，前十名股东持股情况中，江西省军工控股集团有限公司持股比例最高，为37.60%[18] - 全国社会保障基金理事会完成股权划转，将股份2,722,722股和2,082,078股分别回拨至军工集团和江西钢丝厂账户[23] - 公司2023年第三季度财务报表显示，流动资产合计479,759,138.16元，非流动资产合计247,833,250.73元，总资产为727,592,388.89元[25] - 2023年第三季度，江西新余国科科技公司营业总收入为269,769,736.66元，较上期增长5.48%[27] - 2023年第三季度，江西新余国科科技公司营业总成本为199,025,292.73元，较上期增长2.60%[27] - 2023年第三季度，江西新余国科科技公司净利润为61,607,114.33元，较上期增长14.08%[28] - 2023年第三季度，江西新余国科科技公司每股基本收益为0.27元，较上期增长12.50%[28] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1,615,858.60元，较上期13,941,366.43元有所下降[30] - 投资活动产生的现金流量净额为-11,472,271.29元，较上期-8,891,659.69元有所增加[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为-29,764,410.30元，较上期-30,561,256.42元有所减少[31]

江西新余国科科技股份有限公司 投诉举报及投诉举报人保护制度 第一章 总则 第一条 为加强江西新余国科科技股份有限公司(以下简称"公司")对投诉 举报的管理和对投诉举报人的保护，规范投诉举报管理工作,维护公司合法权益， 保障公司员工或第三方正常行使投诉、举报违法违规行为的权利，根据《中华人 民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》等法律、法规及规范性文件的有关 规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二章 投诉举报范围及管理职责归属 第二条 投诉举报范围： 1、违反《公司章程》、内部控制制度、职业道德与行为规范等行为； 2、牟取不正当利益，收受或进行商业贿赂等行为； 3、将正常情况下可以使公司合法获利的交易事项转移给他人； 4、故意隐瞒、错报交易事项，使信息披露存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏； 5、贪污、挪用、盗窃、侵占公司资产； 6、伪造、变造会计记录或凭证，提供虚假财务报告； 7、泄露公司的商业机密、技术秘密； 第三条 公司审计部是投诉及举报人保护的管理部门，具体职责： 1、负责管理投诉举报电话、电子邮箱，接收实名或匿名投诉举报，并根据 需要公布投诉举报电话号码、电子邮箱、通讯地址等； 2、书面记录举报 ...

江西新余国科科技股份有限公司 法定代表人授权委托管理制度 第一条 为完善江西新余国科科技股份有限公司法人治理结构，规范公司法 定代表人授权委托管理活动，保障公司及当事人的合法权益，根据《中华人民共 和国民法典》《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》及其他法律法 规的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称法定代表人授权委托是指公司法定代表人授权委托公司 相关负责人在授权范围内以公司或其法定代表人的名义行使职权或办理公司有 关事务的行为，其出具的法律文件为授权委托书，是被授权人或受托部门的权利 证明书。 第三条 授权委托书中载明的权利应当符合国家法律、法规及公司章程、规 章制度的有关规定，不得含有任何违法内容。 （一）各部门（以下简称"申请人"）依据法律或公司规章制度规定需公司 法定代表人授权时，原则上应当向公司办公室提交《授权委托书办理申请表》及 相关材料，由公司办公室向公司法定代表人汇报批准后统一申报办理。申办授权 委托书应附授权委托事由、拟被授权人的身份证明或机构证明以及其他资料。 （二）公司办公室负责办理法定代表人对总经理的授权委托及总经理的转授 权委托事项；法定代表人对总经理的授权委托及总经 ...

证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2023-031 江西新余国科科技股份有限公司 根据公司发展战略规划，公司拟继续分别向中国工商银行新余城南支行申请不超过人民 币 5,500 万元（或等值外币）的综合授信额度，授信期限为 12 个月；向招商银行股份有限 公司南昌分行申请不超过人民币 8,000 万元（或等值外币）的综合授信额度，授信期限为 36 个月。在综合授信额度内办理包括但不限于贷款、银行票据业务、保函、信用证等有关 业务。在不超过该额度范围内，最终以银行实际核准的信用额度为准。授信期限内，授信额 度可循环使用。此授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将以公司运营资金的 实际需求确定。 上述授信额度内的单笔贷款不再上报董事会审议，由董事会授权公司董事长或法定代表 人审核并签署相关文件，中国工商银行新余城南支行的授权期限自第三届董事会第十一次 （临时）会议和第三届监事会第十次（临时）会议审议通过之日起 12 个月内有效，招商银 行股份有限公司南昌分行的授权期限自第三届董事会第十一次（临时）会议和第三届监事会 第十次（临时）会议审议通过之日起 36 个月内有效。 | 授信银行名称 ...

证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2023-029 江西新余国科科技股份有限公司 第三届董事会第十一次（临时）会议决议公告 与会董事经研究，同意公司继续向中国工商银行新余城南支行申请不超过人民币 5,500 万元（或等值外币）的综合授信额度，授信期限为 12 个月；向招商银行股份有限公司南昌 分行申请不超过人民币 8,000 万元（或等值外币）的综合授信额度，授信期限为 36 个月。 累计综合授信额度为 13,500 万元。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次（临时） 会议于 2023 年 10 月 27 日在新余市高新区光明路 2916 号国防科技工业园 3 号楼三楼会议室 举行。会议通知及会议材料于 2023 年 10 月 21 日以邮件、电话、微信的方式向全体董事、 监事及高级管理人员发出。本次会议由董事长袁有根先生主持，以现场结合视频方式召开， 应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中黄勇、杨超、雷恒池先生以视频方式参加会 ...

证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2023-032 江西新余国科科技股份有限公司 第三届监事会第十次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2.审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》 与会监事经研究，同意公司继续向中国工商银行新余城南支行申请不超过人民币 5,500 万元（或等值外币）的综合授信额度，授信期限为 12 个月；向招商银行股份有限公司南昌 分行申请不超过人民币 8,000 万元（或等值外币）的综合授信额度，授信期限为 36 个月。 累计综合授信额度为 13,500 万元。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于申请银 行综合授信额度的公告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 1 2023 年 10 月 27 日江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第十次（临时）会议在新余市高新区光明路 2916 号国防科技工业园 3 号楼三楼会议室举 行。会议通知及会议材料已 ...

江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 3 日在巨潮资讯网 披露了《关于公司董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2023-002）。 公司时任董事长金卫平（已于 2023 年 8 月 21 日因退休离任），时任总经理、董事袁有根（已 于 2023 年 8 月 28 日离任，现任公司董事长）通过新余国晖投资管理中心（有限合伙）（以 下简称"新余国晖"）分别间接持有公司股份 1,233,252 股（占公司当时总股本的 0.6417%）、 863,277 股（占公司当时总股本的 0.4492%），计划减持期间（窗口期不减持）以集中竞价 交易方式减持公司股份分别不超过 308,312 股（占公司当时总股本的 0.1604%）、215,818 股（占公司当时总股本的 0.1123%），计划合计减持不超过 524,130 股。公司副总经理刘爱 平、何光明，董事、董事会秘书颜吉成通过新余科信投资管理中心（有限合伙）（以下简称 "新余科信"）分别间接持有公司股份 387,769 股（占公司当时总股本的 0.2018%）、390,580 股（占公司当时总股本的 0.2032 ...

科研投入与产品研发 - 公司每年科研经费投入占比10%左右，每年完成不少于10个产品定型 [3] - 2023年上半年研发投入1588.61万元，占主营业务收入9.35% [3] - 军品在研项目200余项，完成鉴定6项，目前在研型号50多个 [3] - 产品研发遵循"预研一代、研制一代、生产一代，储备一代"思路 [3] - 主要科研方向为第三代钝感电火工品和第四代高安全性火工品，同时跟踪第五代微型机电产品研究 [3] 产品集成化与系统化发展 - 成功中标两个单价较高的火工装置研制任务并完成阶段性任务 [3] - 与中国兵器某所合作承担2个点火装置等重大型研产品研发任务 [3] - 第三代、第四代产品主要为集成化产品，已应用于主战弹药系统并形成一定规模 [3] 产能与技术改造 - 军品枪弹底火生产线满负荷生产 [3] - 计划通过技术改造提高人均效能，2023年预计投资1000-1300万元进行技改 [5] - 目标在2025年底实现生产手段质的提升 [5] - 特种器材生产线建设项目规划用地173亩，正在重新编制项目可研报告 [4] 行业竞争格局 - 国内火工品生产企业约10家，主要分布于央企及地方国有军工企业 [4] - 公司在产和在研产品400多个品种，覆盖各军种，是国内军用火工品涉及门类最全的企业之一 [4] - 主要竞争对手包括兵器集团下属北方特能、兵装集团下属华川机械和长城军工等 [4] 民品业务发展 - 2022年民品收入1.21亿元，占公司总收入3.41亿元的35.48% [5] - 民品由弹药、装备、软件三部分构成，装备占比有逐步提升趋势 [5] - 成功开发国内首创的机动人影监测作业指挥系统（车） [5] - 未来发展方向包括弹药从C级向B级、A级发展，以及实现数码延期和装备集成化 [5] 经营目标与并购方向 - 2023年营业收入目标保持比2022年增长10%以上 [5] - 并购方向主要围绕军用火工品、军工新材料、军工零部件等领域 [6] - 考虑为军工和人影、气象领域服务的信息软件公司 [6] - 在人工影响天气行业向气象领域和生态环境检测领域延伸 [6]