广东泉为科技股份有限公司 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《公司 法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定和 要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）成立于 1999年1月，2013年11月转制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大街2 号万通金融中心A座24层，首席合伙人：姚庚春。 （二）项目组成员基本情况 拟签字项目合伙人：彭国栋，2004年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司 审计和挂牌公司审计，2017年开始在中兴财光华所执业，为多家上市公司提供过年报 审计和重大重组审计等证券服务，具有相应专业胜任能力。 拟签字注册会计师：刘希，2020年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审 计和挂牌公司审计，2020年开始在中兴财光 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2025-028 广东泉为科技股份有限公司 关于确认董监高 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开了第四 届董事会第三十四次会议和第四届监事会第三十次会议，分别审议通过了《关于确认董 事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于确认监事 2024 年 度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将相 关情况公告如下： 一、 公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况 2024 年度，在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员根据其在公司或子公司 担任的具体管理职务，按公司相关规定领取薪金。独立董事的薪酬以津贴形式按半年发 放。 经核算，2024 年度公司董事、监事、高级管理人员的薪酬合计为 674.11 万元。具 体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2025-030 2、财政部2024年12月6日发布的《企业会计准则解释第18号》中规定，对于不属 于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按照确定的金额计入"主营 业务成本"、"其他业务成本"等科目。本解释自印发之日起施行，允许企业自发布 年度提前执行 （二）变更前后采用的会计政策 广东泉为科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更 会计政策的情形，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在 损害公司及股东利益的情形。 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策。根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次会计政策 变更无需提交董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响。现将具体情况公告如下： ...

业绩总结 - 2024年度合并报表归母净利润亏损11,863.89万元[1] - 2022 - 2024年连续三年扣非净利润为负[1] 财务状况 - 2024年合并财务报表货币资金余额1,099.11万元[1] - 2024年现金及现金等价物余额672.77万元[1] - 截止2024年12月31日，被冻结货币资金426.33万元[1] - 截止2024年12月31日，被查封资产账面价值50,923.59万元[1] 审计与应对 - 中兴财光华出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告[1] - 董事会理解认可审计报告并将采取措施消除影响[3][4][5] 未来策略 - 公司将提升治理水平、加强内控培训、优化经营策略[6]

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2025-016 广东泉为科技股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值准备、资产减值准备及资产核销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泉为科技"）于 2025 年 4 月 27 日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提信用减值准 备、资产减值准备及资产核销的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值准备、资产减值准备情况概述 为真实准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经营成 果，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，对公司合并报表范围内的应 收款项、存货、固定资产、长期股权投资及无形资产等各类资产进行了减值测试，对 应收款项回收的可能性及各类资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对可能发 生资产减值损失的相关资产计提了减值准备。2024 年公司计提减值损失 6,902.04 万元， 具体如下： （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项： ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降61.58%至2309.62万元[5] - 归属于上市公司股东的净利润亏损1667.85万元，同比减亏13.29%[5] - 营业总收入从23,096,175.83元下降至60,121,195.34元，下降61.6%[16] - 营业利润亏损从31,764,917.06元扩大至39,054,704.54元，增长22.9%[16] - 净利润亏损从33,881,140.57元扩大至39,564,751.73元，增长16.8%[16] - 归属于母公司所有者的净利润亏损从16,678,468.13元扩大至19,233,769.68元，增长15.3%[17] - 基本每股收益从-0.1042元下降至-0.1202元，增长15.3%[17] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本从55,827,949.33元下降至94,030,783.85元，下降40.6%[16] - 销售费用下降62.65%至120.25万元，因橡塑业务剥离导致人员费用减少[8] - 支付给职工以及为职工支付的现金为5,797,581.50元，同比减少59.9%[20] - 支付的各项税费为203,648.04元，同比减少96.0%[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额恶化199.31%至-1907.31万元[5] - 经营活动现金流入小计为11,443,746.24元，同比增长988.3%[20] - 经营活动现金流出小计为30,516,845.54元，同比增长329.0%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-19,073,099.30元，同比恶化199.3%[20] - 投资活动现金流入小计为10,735,716.14元，其中处置长期资产收回现金10,200,000.00元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为10,625,298.14元，主要来自处置长期资产收益[20] - 筹资活动现金流入小计为26,000,000.00元，包括借款10,000,000.00元和其他筹资16,000,000.00元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为3,663,487.50元，主要来自新增借款[21] - 现金及现金等价物净增加额为-10,577,387.91元，期末余额降至413,663.16元[21] 资产和负债变化 - 总资产下降5.66%至8.23亿元，归属于上市公司股东的所有者权益大幅减少59.53%至1133.88万元[5] - 货币资金减少40.71%至651.7万元，主要因营业收入下降[8] - 应收票据下降79.76%至355.16万元，因票据到期终止确认[8] - 存货减少53.58%至921.36万元，主要系销售库存商品[8] - 公司货币资金期末余额为6,517,035.56元，较期初减少4,474,015.51元[13] - 应收账款期末余额为38,958,058.97元，较期初增加614,247元[13] - 存货期末余额为9,213,571.50元，较期初减少10,634,350.12元[13] - 固定资产期末余额为549,818,981.47元，较期初减少8,491,448.17元[13] - 资产总计期末余额为823,476,113.28元，较期初减少49,412,963.89元[13] - 应付账款从137,560,274.36元下降至148,430,998.30元，增长7.9%[14] - 合同负债从26,001,082.28元上升至20,343,150.03元，下降21.8%[14] - 应付职工薪酬从12,140,880.31元增长至9,178,292.72元，下降24.4%[14] - 应交税费从12,237,305.54元增长至8,428,686.39元，下降31.1%[14] 非经常性损益 - 资产处置收益大幅增长851190.67%至104.41万元，主要系处置房产[8] - 营业外支出激增142511.98%至213.12万元，因诉讼违约金计提增加[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为8,931股[10] - 广东国立科技控股有限公司持股比例为12.00%，持股数量为19,202,400股，其中9,332,400股被质押[10] - 泉为绿能投资（海南）有限公司持股比例为10.06%，持股数量为16,102,000股，其中11,900,000股被质押[10] - 葛旭艳持股比例为3.83%，持股数量为6,130,195股[10] - 东莞市盛和伟业投资有限公司持股比例为3.37%，持股数量为5,394,299股[10]

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2025-024 广东泉为科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年5月28日（星期三） 9:15-15:00。 5、会议的召开方式： （1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他 人出席现场会议。 （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 1、股东大会届次：广东泉为科技股份有限公司2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第四届董事会第三十四次会 议审议通过，符合有关法律法规及公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2025年5月28日（星期三）14:30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月28日（星期三） 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2025-011 广东泉为科技股份有限公司 第四届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十次会议 的通知于2025年4月11日通过电话、邮件及专人送达等形式发出，并于2025年4月27 日在公司会议室召开。 本次监事会会议应出席监事3名，实际出席3名，由监事会主席李会女士主持。 本次监事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规及《广东泉为科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》 报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《公司监事 会议事规则》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，对公司依法运作情况和公司董事、 高级管理人员履行职责情况进行监督，积极维护公司及股东的合法权益。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2 ...