人事变动 - 2024年6月13日公司聘任张䶮军为副总经理、安全总监[1] - 张䶮军任期至第三届董事会任期届满[1] 人员信息 - 张䶮军1973年3月出生，有工学硕士学位[3] - 曾于2022年7月至2024年5月任内蒙古广纳煤业副总经理[3] 合规情况 - 张䶮军未持股，无关联关系，无违规违法情形[4]

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-053 福建永福电力设计股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日 召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议，于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于回购公司股份方案的 议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于后 续实施股权激励计划或员工持股计划。本次用于回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含本数）且不超过人民币 10,000 万元（含本数），回购价格不超过 人民币 34.59 元/股（含本数），回购期限为自公司股东大会审议通过本次回购股 份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日、2024 年 2 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2024-00 ...

股东持股 - 博宏投资持股46185486股，比例24.63%[2] - 永福恒诚持股35378453股，比例18.86%[4] - 永福博发持股3830796股，比例2.04%[4] - 林一文持股210000股，比例0.11%[4] - 控股股东及其一致行动人合计持股85604735股，占比45.64%[4][5] 股份质押 - 博宏投资展期股份3320000股和380000股[3] - 控股股东及其一致行动人累计质押38210000股，占总股本20.37%[4][5] - 截至披露日，质押股份无平仓风险[6] 公告信息 - 公告日期为2024年6月11日[8]

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-051 福建永福电力设计股份有限公司 关于收到特高压项目中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于今日分别收到疆电 （南疆）送电川渝直流工程线路可研及勘察设计包 6（以下简称"直流输电线路 工程项目"或"本项目"）和浙江环网特高压交流工程宁绍变电站新建工程 B 包的《中标通知书》，公司为上述两个项目的中标人，中标金额分别为人民币 2,133 万元（含税）和 809 万元（含税）。其中直流输电线路工程项目的中标金 额达到公司自愿披露标准，现将相关信息披露如下： 一、项目基本情况 1.项目名称：疆电（南疆）送电川渝直流工程线路可研及勘察设计包 6 2.招标编号：0711-24OTL04613016 3.分标编号：SG2473-9001-13011 4.项目招标人：国家电网有限公司（以下简称"国家电网"） 5.项目类型：特高压直流输电线路工程可研勘察设计一体化 6.中标人：福建永福电力设计股份有限公司 7.中标金额：2,133 万 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日 召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议，于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于回购公司股份方案的 议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于后 续实施股权激励计划或员工持股计划。本次用于回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含本数）且不超过人民币 10,000 万元（含本数），回购价格不超过 人民币 34.59 元/股（含本数），回购期限为自公司股东大会审议通过本次回购股 份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日、2024 年 2 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2024-008）、《回购报告书》（公告编号：2024-014）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-049 福建永福电力设计股份有限公司 关于签订日常经营重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 9 日 披露《关于收到分布式光伏集成产品中标通知书的公告》（公告编号：2024-042）， 公司控股子公司福建永福绿能科技有限公司（以下简称"永福绿能"）为肇庆市 高要区白诸镇绿美光伏示范镇 20MWp 户用光伏发电项目（以下简称"本项目"） 的中标人。2024 年 5 月 28 日，公司控股子公司永福绿能与肇庆市高要鸿投能源 投资发展有限公司（以下简称"高要鸿投"）控股子公司肇庆市高要区白诸之光 新能源有限公司（以下简称"高要白诸新能"）签订《肇庆市高要区白诸镇绿美 光伏示范镇 20MWp 户用光伏发电项目 EPC 总承包项目承包合同》（以下简称 "本合同"），合同金额为人民币 6,000 万元（含税，最终以实际交付容量结算）。 本项目的合同金额达到公司自愿披露标准，现将本合同相关情况公告如下： 一、特别提 ...

福建永福电力设计股份有限公司 关于特高压项目预中标的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 5 月 26 日，国家电网有限公司（以下简称"国家电网"）在国家电 网新一代电子商务平台发布了《国家电网有限公司 2024 年第三十一批采购（特 高压项目第二次服务（前期）招标采购）推荐的中标候选人公示》，福建永福电 力设计股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）为疆电（南疆）送电川 渝直流工程线路可研及勘察设计包 6（以下简称"直流输电线路工程项目"或"本 项目"）和浙江环网特高压交流工程宁绍变电站新建工程 B 包的中标候选人， 预中标金额分别为人民币 2,133 万元（含税）和 809 万元（含税）。其中直流输 电线路工程项目的预中标金额达到公司自愿披露标准，现将相关信息披露如下： 一、项目基本情况 证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-048 1.项目名称：疆电（南疆）送电川渝直流工程线路可研及勘察设计包 6 9.预中标金额：2,133 万元人民币（含税，具体金额以届时签订的正式合同 为准）。 10. ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-047 福建永福电力设计股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保概述 2024 年 4 月 26 日，福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"或"永 福股份"）分别召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十二次会议， 审议通过《关于公司对外担保额度预计的议案》，同意公司为全资子公司德庆永顺 光伏发电科技有限公司（以下简称"德庆永顺"）提供担保，担保额度不超过人民 币陆佰肆拾贰万元整，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、履约担保、抵押 担保、质押担保等。上述事项经公司 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大 会审议通过。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日、2024 年 5 月 17 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 二、担保进展情况 股权结构： 近日，公司全资子公司德庆永顺因生产经营需要，向玉山银行（中国）有限公 司广州分行（以下简称" ...

股份质押与解除 - 恒诚投资质押展期3210000股，占所持9.07%、总股本1.71%，展期至2025年5月16日[1] - 恒诚投资解除质押1000000股，占所持2.83%、总股本0.53%，解除于2024年5月16日[2] 股东持股与质押情况 - 福州博宏等多家股东持股及质押比例情况[4] - 控股股东及其一致行动人合计持股45.64%，累计质押20.37%[4][5] 风险情况 - 控股股东及其一致行动人质押股份无冻结等情况，无平仓风险[6]

会议安排 - 2024年4月26日第三届董事会第二十四次会议决定召集2023年年度股东大会[5] - 4月27日董事会刊登股东大会通知[5] - 现场会议5月17日下午15:00召开，由董事长主持[6] - 网络投票时间为5月17日多个时段[8] 参会情况 - 14人出席现场和网络投票，代表66,726,075股，占35.8060%[10] 议案表决 - 多项议案同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7511%[14][15][16][17][19] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》等部分议案中小股东同意占比90.9301%[20][21][23][25] 会议结果 - 审议事项与通知相符，记录已签署[26] - 律师认为会议召集、召开、表决合法有效[27]