证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2023-093 福建永福电力设计股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月12日召 开的第三届董事会第二十次会议审议通过《关于提请召开公司2023年第三次临时 股东大会的议案》，决定于2023年12月28日（星期四）召开公司2023年第三次临 时股东大会。现将具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司第三届董事会。经公司第三届董事会第二十次会 议审议通过，公司董事会决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 ...

福建永福电力设计股份有限公司 （二）委托理财； 投资决策管理制度 （2023年12月） 第一章 总则 第一条 为规范福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公 司"）的投资决策程序，建立系统完善的投资决策机制，确保决策的 科学、规范、透明，有效防范投资风险，保障公司和股东的利益，根 据有关法律、法规及《福建永福电力设计股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序 化、投入产业效益化。 第三条 本制度所称的投资包括： （一）股权投资、合伙企业投资； 第五条 公司投资决策权限分为股东大会、董事会及总经理决策三 个层次。 （三）债券投资、基金、金融衍生品交易； （四）电力能源投资； （五）购入、出售或置换基建设施、不动产、土地等； （六）其他投资。 本制度所称投资不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、 商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为，但资产置换中涉及 到的此类资产购买或者出售行为，仍包括在内。 本制度所指"交易"特指投资事项；投资事项中涉及关联交易时， 按照公司关联交易的决策制度执行；公司开展金融衍生品交易，还应 ...

福建永福电力设计股份有限公司 对外担保决策制度 （2023年12月） 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的合法权益，规范福建永福电力设计股 份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行为，加强对担保业务的 内部控制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 等有关法律、法规和《福建永福电力设计股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下简 称"子公司"）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为其 他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体 种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函 的担保等。 第四条 公司为子公司、参股公司、其他法人单位担保均为对外 担保。 第五条 公司对外担保应遵守下列基本规定： 1 （一）遵守《公司法》、《民法典》、《股票上市规则》和其他 相关法律、法规，并符合《公司章程》有关担保的规定； （二）遵循合法、审慎、互利、安 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2023-088 福建永福电力设计股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日 以电子邮件等方式，发出了关于召开公司第三届董事会第二十次会议的通知。本 次会议于 2023 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长林 一文主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务 报告审计机构，聘期自股东大会审议通过之日起一年，审计费用为人民币 140 万 元。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司独立董事对本议案发表了 明确同意的独立意见。 ...

福建永福电力设计股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 二、关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的独立意见 公司及下属子公司开展的外汇衍生品交易与公司业务紧密相关，能进一步提 高公司应对外汇波动风险的能力，更好地防范和降低公司所面临的外汇汇率波动 风险，增强公司财务稳健性，不影响公司及下属子公司正常的生产经营。公司已 制定《汇率管理办法》与《金融衍生品交易管理办法》，有利于加强交易风险管 理和控制。公司履行了必要的审议和决策程序，不存在损害公司及股东利益，特 别是中小股东利益的情形。 作为公司的独立董事，我们一致同意公司及下属子公司在本次董事会审批额 度范围内开展外汇衍生品套期保值交易业务。 独立董事：许永东、郭谋发、林庆瑜 2023 年 12 月 12 日 作为福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定， 在保证所获得资料真实、准确、完整的基础 ...

第一条 为进一步完善福建永福电力设计股份有限公司（以下简 称"公司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，促进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《福建永福电力设计股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定并结合公 司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指由公司全部独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务，应当 按照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 福建永福电力设计股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2023年12月） 第一章 总则 第二章 人员组成 第五条 独立董事专门会议任期与董事会任期一致。独立董事任 期届满，连选可以连任，但是连续 ...

福建永福电力设计股份有限公司 董事会议事规则 第三条 公司设董事会秘书一名，负责公司股东大会和董事会会 议的筹备、文件保管、公司股东资料管理以及办理信息披露事务等事 宜。董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。董事会秘书应 遵守法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。 董事会下设董事会办公室，处理董事会及董事会各专门委员会的 1 日常事务。 董事会秘书为董事会办公室负责人，保管董事会印章。董事会秘 书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 （2023年12月） 第一章 总则 第二章 董事会的一般规定 第一条 为了进一步规范福建永福电力设计股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、 法规、规范性文件的要求，以及《福建永福电力设计股份有限公司 ...

福建永福电力设计股份有限公司 关联交易管理制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为加强福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）关联交易的管理，维护公司所有股东的合法利益， 保证公司与关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，特 根据中国证券监督管理委员会有关规范关联交易的规范性文件的规 定、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》及《福建永福电力设计股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用的原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三）关联股东及董事回避原则； （四）关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则。关联交易的 价格或取费原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场 价格或订价受到限制的关联交易，通过合同明确有关成本和利润的标 准。 第二章 关联交易、关联人及关联关系 第三条 公司的关联交易，是指本公司或控股子公司与本公司关 联人之间发生的转移资源或义务的事项，包括： （一）购买或者出售资产； 1 （二）对外投资（含委托理财 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2023-089 福建永福电力设计股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，以下简称"巨潮 网"）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》 监事会认为：公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务是根据实际经营需 求提出的，目的是为了防范并降低外汇汇率波动对公司海外业务经营业绩的影响。 该事项的决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股 东利益的情形。监事会同意公司及下属子公司审慎开展总金额不超过 5,000 万美 元或等值金额的其他货币的外汇衍生品交易业务，上述额度的授权期限自董事会 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日 以电子邮件 ...

福建永福电力设计股份有限公司 监事会议事规则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范福建永福电力设计股份有限公司（以下简 称"公司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效 地履行监督职责，完善公司法人治理结构，确保全体股东的利益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理 准则》（以下简称"《治理准则》"）、《福建永福电力设计股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规、 部门规章和规范性文件的规定，制定本规则。 1 事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履 行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会 议。 第四条 监事会行使下列职权： （一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意 见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对 违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级 管理人员提出罢免的建议； 第二条 公司设监事会，对股东大会负责，在《公司法》、《治 理准则》、 ...