福建永福电力设计股份有限公司 因此，我们同意将该议案提交公司第三届董事会第二十四次会议审议，该议 案董事会表决时关联董事林一文先生、钱有武先生、谭立斌先生须回避。 二、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的 审查意见 经审查，独立董事认为：公司董事会《关于提请股东大会授权董事会办理以 简易程序向特定对象发行股票的议案》的相关授权内容符合《上市公司证券发行 注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《深圳 证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规以及《公司章程》 的相关规定。本次提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票 事项有利于公司可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东 利益的情形。因此，一致同意该议案，并同意将该议案提交公司第三届董事会第 二十四次会议审议。 三、关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的审查意见 经审查，独立董事认为：公司本次作废部分限制性股票的事项符合《上市公 司股权激励管理办法》等法律法规及公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》 第三届董事会第三次独立董事专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-033 福建永福电力设计股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日分别召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议 通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议 案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、本次授权事宜概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、 《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》（以下简称"《审核规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《实施 细则》"）等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定公司向特定对 象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票（以 下简称"本次授权"）的相关事宜，授权期限为自公司 2023 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-024 福建永福电力设计股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保概述 2023 年 4 月 26 日，福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"或"永 福股份"）召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司对外担保额 度预计的议案》，同意公司为全资子公司福建永福数字能源技术有限公司（以下简 称"永福数能"）的融资提供担保额度不超过人民币贰仟万元整，担保类型包括但 不限于连带责任保证担保、履约担保、抵押担保等。上述事项经公司 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 17 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 二、担保进展情况 近日，公司全资子公司永福数能因生产经营需要，向交通银行股份有限公司福 建省分行（以下简称"交通银行"）申请综合授信。公司与交通银行签订了编号为 电力保数能 ...

福建永福电力设计股份有限公司 证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-023 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日 召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议，于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于回购公司股份方案的 议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于后 续实施股权激励计划或员工持股计划。本次用于回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含本数）且不超过人民币 10,000 万元（含本数），回购价格不超过 人民币 34.59 元/股（含本数），回购期限为自公司股东大会审议通过本次回购股 份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日、2024 年 2 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2024-008）、《回购报 ...

一、对外担保概述 2023 年 4 月 26 日，福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"或"永 福股份"）召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司对外担保额 度预计的议案》，同意公司为控股子公司福建永福运维科技有限公司（以下简称"永 福运维"）的融资提供担保额度不超过人民币壹仟万元整，担保类型包括但不限于 连带责任保证担保、履约担保、抵押担保等。上述事项经公司 2023 年 5 月 17 日召 开的 2022 年年度股东大会审议通过。 证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-022 福建永福电力设计股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 17 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 二、担保进展情况 近日，公司控股子公司永福运维因生产经营需要，向广发银行股份有限公司福 州分行（以下简称"广发银行"）申请额度贷款。公司与广发银行签订了编号为（2024） 榕 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-021 福建永福电力设计股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东 福州博宏投资管理有限公司（以下简称"博宏投资"）的通知，获悉博宏投资将 其所持有的公司部分股份办理了质押的手续，具体情况如下： | 福州永福 恒诚投资 管理股份 | 35,378,453 | 18.86 | 14,280,000 | 14,280,000 | 40.36 | 7.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 有限公司 | | | | | | | | | | | | 福建省永 福博发投 资股份有 | 3,830,796 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 限公司 | | | | | | | | | | | | 林一文 | ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-020 福建永福电力设计股份有限公司 关于签订日常经营重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 1 月 23 日披露《关于收到重大项目中标通知书的公告》（公告编号：2024-004）， 公司为中能建平潭 A 区海上风电项目勘察合作（P2）项目（以下简称"本项目"） 的中标人。今日，公司与中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司签订《中 能建平潭 A 区海上风电项目勘察合作（P2）合同》（以下简称"本合同"）， 合同金额为人民币 2,052 万元（含税，最终以结算金额为准）。因本项目的合同 金额达到公司日常经营单个工程勘察设计合同的自愿披露标准，现将本合同相关 情况公告如下： 1.合同生效条件：本合同自双方法定代表人或其授权代表签署并加盖双方公 章或合同专用章之日起生效。 2.合同风险提示：在合同有效期内国家及地方的行政法规、政策和行业标准 的变更（包括施行新的、废除或改变现有），对公司履行合同义务产 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-019 福建永福电力设计股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保概述 2023 年 4 月 26 日，福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"或"永 福股份"）召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司对外担保额 度预计的议案》，同意公司为控股子公司攀枝花三能新能源有限公司（以下简称"攀 枝花三能"）的融资提供担保额度不超过人民币贰亿元整，担保类型包括但不限于 连带责任保证担保、履约担保、抵押担保等。上述事项经公司 2023 年 5 月 17 日召 开的 2022 年年度股东大会审议通过。 成立时间：2016 年 12 月 28 日 注册地址：攀枝花钒钛高新技术产业开发区 法定代表人：吴志勇 经营范围：光伏太阳能技术开发；光伏能源工程项目的设计、施工、安装、管 理和经营；节能环保技术的开发、技术服务、技术转让、技术咨询；热力生产及供 应；煤气生产及供应（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 具 ...

福建永福电力设计股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-015 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事谭立斌回避表决。 本议案在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过并发 表了审查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于参股公司股权重组暨关联交易的公告》（公告编号：2024-017）。 三、备查文件 1.第三届董事会第二十三次会议决议； 2.第三届董事会第二次独立董事专门会议审查意见。 特此公告。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日 以电子邮件等方式，发出了关于召开公司第三届董事会第二十三次会议的通知。 本次会议于 2024 年 3 月 4 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长林 一文主持。本次会议 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-017 福建永福电力设计股份有限公司 关于参股公司股权重组暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 1.本次股权重组方案涉及红筹架构搭建，尚需相关政府部门审批通过后方可实施， 能否通过政府部门审批尚存在一定的不确定性。 2.本次股权重组事项需现有各个股东配合减资、股权投资等，如现有股东未能及时 完成红筹架构搭建相关事项，可能存在导致重组方案无法顺利推进或无法实施的风险。 3.本次红筹架构搭建期间，公司认购开曼快卜股份的最终美元价格可能受汇率变动 影响，但不影响公司所获得的股份比例。 4.本次股权重组完成后，参股公司开曼快卜将作为境外上市主体开展股权融资，海 外融资和申请海外上市将受到国内外经济环境、政策及市场等多方面的影响，相关安排 可能存在无法顺利推进或延期的风险。 公司于 2024 年 3 月 4 日分别召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监 事会第二十一次会议，审议通过《关于参股公司股权重组暨关联交易的议案》， 关联董事谭立斌在该议案董事会表决时进行了回 ...