证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-036 福建永福电力设计股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关规定进行的相应 变更，执行变更后的会计政策不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。本次会计政策变更无需提 交公司董事会和股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因及变更日期 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31 号）（以下简称"《准则解释第 16 号》"），其中"关于单项交易产生的资 产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 按照上述文件要求，公司对会计政策予以相应的变更。 （二）变更前采取的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企 ...

业务发展情况 - 公司2023年实现营业收入XX亿元，同比增长XX%[1] - 公司新签合同额XX亿元，同比增长XX%[1] - 公司新增电力工程设计业务XX个，新增装机容量XX万千瓦[1] - 公司新能源业务实现营业收入XX亿元，同比增长XX%[1] - 公司积极拓展海外市场，新签海外合同XX亿元[1] - 公司持续优化业务结构，工程咨询业务占比提升至XX%[1] - 公司2023年营业收入为20.34亿元，同比下降7.20%[39] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为5,432.92万元，同比下降35.25%[39] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-8,088.29万元，同比下降143.86%[39] - 公司第四季度营业收入为8.14亿元，同比增长[41] - 公司第四季度归属于上市公司股东的净利润为2,393.33万元[41] - 公司第四季度经营活动产生的现金流量净额为2.97亿元[41] 行业发展情况 - 2023年全国新增发电装机容量3.7亿千瓦，同比增长85%[46] - 非化石能源装机和可再生能源装机占比均首次过半[46] - 集中式光伏新增并网容量12,001.4万千瓦，同比增长230.6%[46] - 分布式光伏新增并网容量9,628.6万千瓦，同比增长88.4%[46] - 2023年全国主要发电企业电源工程完成投资9,675亿元，同比增长30.1%[46] - 2023年全球可再生能源新增装机容量达510吉瓦，同比增长50%[46] - 2023年国内电网工程完成投资5,275亿元，同比增长5.4%[47] - 全国新增220千伏及以上输电线路长度3.81万千米[47] - 全国完成跨区输送电量8,497亿千瓦时，同比增长9.7%，其中西北区域外送电量3,097亿千瓦时，占跨区输送电量的36.5%[48] - 2023年新型储能装机规模约2260万千瓦/4870万千瓦时，较2022年底增长超过260%[48] - 源网侧储能新增装机规模占比37.6%，电网侧储能新增装机规模占比52.4%，用户侧储能新增装机规模占比10%[48] 公司业务能力 - 公司是行业领先的电力能源综合服务商，为客户提供先进的电力能源综合集成解决方案、数字能源产品及服务、分布式光伏集成产品及服务[49] - 公司拥有工程设计电力行业甲级、工程勘察综合甲级、电力咨询甲级等行业最高资质，获得超300项国家及省部级以上科技、工程设计类奖项[49] - 公司聚焦新能源、清洁能源、储能、智能电网、数字能源等领域，为客户提供涵盖规划、开发、咨询、设计、EPC、智能运维的各类电力能源综合集成解决方案[49] - 公司以行业领先的技术实力和成熟的项目管理能力，为客户打造全类型地质气象环境风电解决方案以及覆盖各种场景光伏解决方案[50] - 公司面向发电侧储能、电网侧储能、用户侧储能不同场景，为客户提供全过程咨询、EPC总承包等服务[50] - 公司凭借精益的输变电、配电网、电力互联网技术实力，为客户提供高可靠性、高经济性的电网解决方案[50] - 公司掌握从轻型航改机至H级重型燃机的全容量等级燃机勘察设计能力，具备国内外第四代核电常规岛勘察设计能力[50] - 公司创新"产品+服务"的商业模式，打造高品质、全装配式集成电站产品，提供电站全生命周期智能运维服务[50] - 公司致力于能源数字化解决方案与应用产品研发，聚焦数字储能、数字新能源、数字电网三大业务领域[50] 技术创新 - 公司通过自主研发或联合合作研发包括新能源、数字能源、储能、智能电网等领域的新技术[51] - 公司持续创新"产品+服务"商业模式，推出"工商业光伏产品+服务"、"供应链产品+服务"、"助融+产品+服务"等新商业模式[51] - 公司正在开展现代电力能源数字化服务支撑平台、变电站数字化设计、电缆输电工程正向三维设计技术、架空输电工程正向三维设计技术等多个重点研发项目[76][77][78][79] - 公司数字化设计在全国同行业中处于领先水平，但仍有进一步提升的空间[77] - 公司正在探索数字化设计标准和体系，培养提供高质量设计数据的能力[77] - 公司正在推进数字化三维设计在线路工程中的应用，建立自有工程模型库[78][79] - 公司正在研究电缆输电线路和架空输电线路的正向三维设计方法[78][79] - 公司数字化设计技术有助于提高设计效率和质量，实现工程全生命周期信息的有效管理[78][79] 研发项目 - 提高公司在农业、渔业复合型项目市场中的竞争力，为公司提供技术储备[80] - 增加公司设计领域的核心竞争力，提升公司知名度和竞争能力，扩大设计市场[80] - 在农光、渔光互补等项目的发展赛道中提供新的解决办法，争取制定行业标准，成为行业典范[81] - 优化吸力桩基础设计方案，降低项目成本[82] - 为类似地质环境条件下的光伏项目基础设计提供可靠的岩土设计参数，减少今后其他类似地质条件

福建永福电力设计股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特 殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市黄浦区南京东路 61 号四楼，首席 合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务 业务，新证券法实施前具有证券 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-031 福建永福电力设计股份有限公司 关于日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司业务发展及日常经营的需要，公司及子公司预计与宁德时代新能源 科技股份有限公司（以下简称"宁德时代"）及其子公司、福建海电运维科技股 份有限公司（以下简称"海电运维"）、福建永福集团有限公司（以下简称"永 福集团"）及其子公司发生日常关联交易合计不超过 28,300 万元，以上额度自 公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日 止有效。公司及子公司预计 2023 年 5 月 17 日至 2023 年年度股东大会召开之日 期间与宁德时代及其子公司、永福集团及其子公司发生日常关联交易合计不超过 29,550 万元，截至 2024 年 3 月 31 日实际发生金额合计 24,226.72 万元。 公司第三届董事会第二十四次会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决 结果审议通过《关于公司日常关联交 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-030 福建永福电力设计股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日分别召开了第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十二次会议，审 议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 三、履行的审议程序 1.董事会审议情况 2024 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关 于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司 2023 年度利润分配 预案在综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，与公司经营业绩 及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司经营成果，符合《公司法》《公 司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意公司 2023 年度利润分配预案， 并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大 ...

福建永福电力设计股份有限公司 2024 年度财务预算报告 特别提示：2024 年度财务预算不代表公司 2024 年度盈利预测，不构成公司 对投资者的实质性承诺，能否实现取决于经济环境、市场状况等诸多因素，存在 一定的不确定性。敬请投资者注意投资风险！ 3．公司所处行业形势、市场需求无重大变化； 4．现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化； 一、预算编制说明 根据福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展目标及 2024 年度经营计划，以经审计的 2023 年度的经营业绩为基础，在充分考虑相关 各项基本假设的前提下，按照合并报表口径，经公司分析研究，编制了 2024 年 度的财务预算。 二、预算编制的基本假设 1．公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； 2．公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 5．公司的各项经营工作及计划能够顺利执行； 6．无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。 三、2024 年度主要预算指标 1．收入目标：2024 年计划实现营业收入同比增长不低于 50%； 3．持续拓展新的储能系统集成商和工商业储能集成商客户，探 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-038 福建永福电力设计股份有限公司 关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关规定的要求，福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"或"永福股 份"）对 2023 年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了核查，同时公 司 2023 年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了审核并出具了专项报告。 现将具体内容公告如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的说明 2023 年度，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况，也不 存在以前年度发生并累积至 2023 年 12 月 31 日的控股股东及其他关联方违规占用 公司资金的情况。具体情况详见附件《福建永福电力设计股份有限公司 202 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-026 福建永福电力设计股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日 以电子邮件等方式，发出了关于召开公司第三届监事会第二十二次会议的通知。 本次会议于 2024 年 4 月 26 日 14:30 在公司 2008 会议室以现场表决方式召开。 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书吴轶群女士列席了会 议，会议由公司监事会主席张俊财先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，以下简称"巨潮 网"）披露的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需 ...

福建永福电力设计股份有限公司 福建永福电力设计股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 董事会关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自 查情况的报告》，就公司在任独立董事 2023 年度的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查，公司独立董事许永东先生、郭谋发先生、林庆瑜先生均能够胜任独 立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独 立董事独立性的相关要求。 ...

福建永福电力设计股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法 规及公司相关制度的规定，本着对公司和全体股东负责的原则，依法独立行使职 权，认真履行监事会的职责，督促公司规范运作。监事会对公司财务、内部控制 以及公司董事、经营管理层履行职责的合法合规性等进行了监督，在维护公司利 益、股东合法权益、健全公司法人治理结构等方面发挥了应有的作用。现将监事 会 2023 年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司共召开 9 次监事会，会议的召集、召开和表决程序、决议 内容均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开具体情况 如下： | 序号 | 会议届次 | | 召开日期 | | 议案审议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届监事会 | 2023 | 年 1 | 月 | 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。 | | | 第十一次会议 | 3 日 | | | | | ...