本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日 召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议，于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于回购公司股份方案的 议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于后 续实施股权激励计划或员工持股计划。本次用于回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含本数）且不超过人民币 10,000 万元（含本数），回购价格不超过 人民币 34.59 元/股（含本数），回购期限为自公司股东大会审议通过本次回购股 份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日、2024 年 2 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2024-008）、《回购报告书》（公告编号：2024-014）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-049 福建永福电力设计股份有限公司 关于签订日常经营重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 9 日 披露《关于收到分布式光伏集成产品中标通知书的公告》（公告编号：2024-042）， 公司控股子公司福建永福绿能科技有限公司（以下简称"永福绿能"）为肇庆市 高要区白诸镇绿美光伏示范镇 20MWp 户用光伏发电项目（以下简称"本项目"） 的中标人。2024 年 5 月 28 日，公司控股子公司永福绿能与肇庆市高要鸿投能源 投资发展有限公司（以下简称"高要鸿投"）控股子公司肇庆市高要区白诸之光 新能源有限公司（以下简称"高要白诸新能"）签订《肇庆市高要区白诸镇绿美 光伏示范镇 20MWp 户用光伏发电项目 EPC 总承包项目承包合同》（以下简称 "本合同"），合同金额为人民币 6,000 万元（含税，最终以实际交付容量结算）。 本项目的合同金额达到公司自愿披露标准，现将本合同相关情况公告如下： 一、特别提 ...

福建永福电力设计股份有限公司 关于特高压项目预中标的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 5 月 26 日，国家电网有限公司（以下简称"国家电网"）在国家电 网新一代电子商务平台发布了《国家电网有限公司 2024 年第三十一批采购（特 高压项目第二次服务（前期）招标采购）推荐的中标候选人公示》，福建永福电 力设计股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）为疆电（南疆）送电川 渝直流工程线路可研及勘察设计包 6（以下简称"直流输电线路工程项目"或"本 项目"）和浙江环网特高压交流工程宁绍变电站新建工程 B 包的中标候选人， 预中标金额分别为人民币 2,133 万元（含税）和 809 万元（含税）。其中直流输 电线路工程项目的预中标金额达到公司自愿披露标准，现将相关信息披露如下： 一、项目基本情况 证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-048 1.项目名称：疆电（南疆）送电川渝直流工程线路可研及勘察设计包 6 9.预中标金额：2,133 万元人民币（含税，具体金额以届时签订的正式合同 为准）。 10. ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-047 福建永福电力设计股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保概述 2024 年 4 月 26 日，福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"或"永 福股份"）分别召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十二次会议， 审议通过《关于公司对外担保额度预计的议案》，同意公司为全资子公司德庆永顺 光伏发电科技有限公司（以下简称"德庆永顺"）提供担保，担保额度不超过人民 币陆佰肆拾贰万元整，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、履约担保、抵押 担保、质押担保等。上述事项经公司 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大 会审议通过。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日、2024 年 5 月 17 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 二、担保进展情况 股权结构： 近日，公司全资子公司德庆永顺因生产经营需要，向玉山银行（中国）有限公 司广州分行（以下简称" ...

股份质押与解除 - 恒诚投资质押展期3210000股，占所持9.07%、总股本1.71%，展期至2025年5月16日[1] - 恒诚投资解除质押1000000股，占所持2.83%、总股本0.53%，解除于2024年5月16日[2] 股东持股与质押情况 - 福州博宏等多家股东持股及质押比例情况[4] - 控股股东及其一致行动人合计持股45.64%，累计质押20.37%[4][5] 风险情况 - 控股股东及其一致行动人质押股份无冻结等情况，无平仓风险[6]

会议安排 - 2024年4月26日第三届董事会第二十四次会议决定召集2023年年度股东大会[5] - 4月27日董事会刊登股东大会通知[5] - 现场会议5月17日下午15:00召开，由董事长主持[6] - 网络投票时间为5月17日多个时段[8] 参会情况 - 14人出席现场和网络投票，代表66,726,075股，占35.8060%[10] 议案表决 - 多项议案同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7511%[14][15][16][17][19] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》等部分议案中小股东同意占比90.9301%[20][21][23][25] 会议结果 - 审议事项与通知相符，记录已签署[26] - 律师认为会议召集、召开、表决合法有效[27]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-045 福建永福电力设计股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 1.会议召开时间 特别提示： 1.本次股东大会召开期间无否决议案的情况。 2.本次股东大会未有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 2.现场会议地点：福州市海西科技园高新大道3号福建永福电力设计股份有 限公司2006会议室 3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年5月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月17日9:15-15:00期间的 任意时间。 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长林一文先生 6.本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-044 福建永福电力设计股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保概述 2023 年 4 月 26 日，福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"或"永 福股份"）召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司对外担保额 度预计的议案》，同意公司为控股子公司福建永福绿能科技有限公司（以下简称"永 福绿能"）的融资提供担保额度不超过人民币肆亿元整，担保类型包括但不限于连 带责任保证担保、履约担保、抵押担保等。上述事项经公司 2023 年 5 月 17 日召开 的 2022 年年度股东大会审议通过。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 17 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 二、担保进展情况 近日，公司控股子公司永福绿能因生产经营需要，向中国光大银行股份有限公 司福州分行（以下简称"光大银行"）申请综合授信。公司与光大银行签订了编号 为 FZHLZ ...

业绩总结 - 公司2023年度营业收入为20.34亿元，净利润为5433万元[2] - 公司2024年第一季度营业收入为4.33亿元，净利润为1824万元[2] - 公司希望今年的利润增长不低于百分之八十[17] - 公司的数字能源业务的毛利水平预期在20%到30%之间[22] - 去年毛利率提升了4.78个百分点[28] 业务概况 - 公司业务主要包括电力能源规划咨询、电力能源综合集成解决方案、分布式光伏集成产品及服务、数字能源产品及服务[2] - 公司拓展了分布式光伏业务，产品已被多家客户认可并接受，与国能、华能、广州乐秀集团等合作[5] - 公司看好互联网光伏未来市场前景，认为中国有接近七亿户的潜在市场，目前只完成了五六百万户[8] - 公司数字能源业务包括储能产品和检测系统等产品，去年已经推销给多家客户[19] - 公司的分布式光伏业务目标是到2025年贡献的利润不低于50%，其中绿蓝业务希望占到百分之七八十[24] 市场展望 - 公司定位为电力能源综合服务商，未来目标是实现两亿业务贡献的利润不低于八万五千万元[6] - 公司看好互联网光伏未来市场前景，认为中国有接近七亿户的潜在市场，目前只完成了五六百万户[8] - 公司预计今年的营业收入增长速度会非常快[17] - 公司希望今年的利润增长不低于百分之八十[17] - 公司的互联网公司板块收入增长较快，预计二三四季度整体收入将大幅增长[30] 国际业务 - 公司海外市场拓展力度加大，预计海外市场表现会恢复到疫情前状态[11] - 公司国际化业务重点在东南亚市场，主要聚焦菲律宾、印尼、马来西亚等国家[33] - 公司目标市场主要聚焦在东南亚，包括菲律宾、印尼、马来西亚和孟加拉等国家[34] - 公司与华电合作在孟加拉的麦眠心项目取得成功，树立了永福的品牌[35] - 公司在国际市场业务拓展中取得进展，计划在孟加拉投资新一轮业务[35]

二、股东部分股份补充质押的基本情况 股东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质押 股份数量 （股） 占其 所持 股份 比例 （%） 占公 司总 股本 比例 （%） 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押 起始日 质押 到期日 质权人 质 押 用 途 证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-043 福建永福电力设计股份有限公司 关于股东部分股份质押展期及补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股 股东福州博宏投资管理有限公司（以下简称"博宏投资"）的通知，获悉博宏投 资将其所持有的公司部分股份办理了质押展期和补充质押的手续，具体情况如 下： 注：本次质押展期股份不涉及业绩补偿义务。 股东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质押 展期股份 数量（股） 占其 所持 股份 比例 （%） 占公 司总 股本 比例 （%） 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押 起始日 原质押 到期日 展期后 质押到 ...