会议决策 - 独立董事同意将增加日常关联交易预计额度议案提交第三届董事会第二十九次会议审议，关联董事谭立斌须回避表决[1] - 独立董事同意将对外投资暨关联交易事项议案提交第三届董事会第二十九次会议审议，关联董事林一文等须回避表决[2] 决策评估 - 增加日常关联交易预计额度是正常商业交易，定价遵循三公原则，不损害公司及中小股东利益，不影响公司独立性[1] - 对外投资暨关联交易符合公司战略和业务需求，遵循三公原则，对财务和经营无重大影响，定价合理公允，不损害公司及中小股东利益[2]

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-090 福建永福电力设计股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于提请召开公司 2024 年第 二次临时股东会的议案》，决定于 2024 年 11 月 8 日（星期五）召开公司 2024 年第二次临时股东会。现将具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2024 年第二次临时股东会 2.股东会的召集人：公司第三届董事会。经公司第三届董事会第二十九次会 议审议通过，公司董事会决定召开本次股东会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 8 日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 202 ...

会议信息 - 公司于2024年10月17日发第三届监事会第二十四次会议通知，10月23日11:00现场召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人，董事会秘书列席，监事会主席主持[2] 议案审议 - 审议通过《关于增加日常关联交易预计额度的议案》，需提交2024年第二次临时股东会审议[3] - 审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》[5]

关联交易 - 原预计2024年5月17日至年度股东会与宁德时代关联交易不超25000万元，现预计增加不超50000万元[2] - 增加后预计关联交易金额为75000万元[5] - 截止2024年9月30日已发生关联交易29453.04万元，5月17日至9月30日为16267.75万元[5] - 2023年发生关联交易金额为10290.07万元[5] 宁德时代业绩 - 2023年总资产71716804.11万元，净资产21988315.06万元，营收40091704.49万元，净利润4676103.45万元[7] - 2024年9月30日总资产73823500.44万元，净资产26330064.34万元，1 - 9月营收25904474.86万元，净利润3873325.53万元[7] 决策进展 - 增加关联交易预计额度议案经第三届董事会第四次独立董事专门会议审议通过[3] - 监事会同意增加关联交易预计额度事项[15] - 该事项需提交2024年第二次临时股东会审议，宁德时代回避表决[3]

担保情况 - 为全资子公司新创机电担保额度不超6亿元[2] - 与光大银行签合同为新创机电提供1000万元连带责任保证担保[3] - 本次担保生效后为新创机电剩余担保额度3.205亿元[3] - 公司及其控股子公司担保额度总金额25.536075亿元，占最近一期经审计净资产183.68%[9] - 公司提供担保总余额5.551883亿元，占最近一期经审计净资产39.93%[9] 新创机电财务数据 - 新创机电注册资本1亿元[5] - 2023年末资产总额13.8586641764亿元，2024年6月30日为8.661124237亿元[7] - 2023年末负债总额12.8312874469亿元，2024年6月30日为7.6065158632亿元[7] - 2023年末银行贷款总额2379.585672万元，2024年6月30日为0[7] - 2023年度营业收入5.0660090458亿元，2024年1 - 6月为1.9139758426亿元[7]

会议信息 - 2024年10月6日发出第三届董事会第二十八次会议通知[2] - 2024年10月11日以通讯方式召开会议[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 人事变动 - 董事会同意聘任黄炎生为公司总经理，任期至第三届董事会任期届满[3] - 《关于聘任公司总经理的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[3]

人事变动 - 2024年10月11日董事会同意林一文辞去总经理职务，继续任董事长[2] - 董事会聘任黄炎生为总经理，任期至第三届董事会届满[2] 新总经理信息 - 黄炎生1971年12月生，重庆大学本科学历，有相关任职经历[4] - 截至公告日未持股，与大股东无关联，符合任职条件[4]

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-082 福建永福电力设计股份有限公司 关于股东部分股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股 股东福州博宏投资管理有限公司（以下简称"博宏投资"）的通知，获悉博宏投 资将其所持有的公司部分股份办理了质押展期的手续，具体情况如下： 注：本次质押展期股份不涉及业绩补偿义务。 二、股东股份累计被质押的情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | | | 已质押股份情况 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 持股数量 | 持股 | 累计质押 | 占其所持 | 占公司总 | 已质押 股份限 | 占已 | 未质押 股份限 | 占未 质押 | | | | | | | | | 质押 | | | | | （股） | 比例 | 股份数量 | 股份比例 ...

回购资金与价格 - 回购资金总额不低于5000万元且不超过1亿元[2] - 原回购价格上限34.59元/股，调整后为34.49元/股[2] 回购股份情况 - 截至2024年9月30日累计回购股份2151854股[3] - 累计回购股份占总股本1.1474%[3] - 累计回购最高成交价25.99元/股，最低20.51元/股[3] - 累计回购成交总金额50672317.64元[3] 回购期限与方式 - 回购期限为股东大会审议通过方案之日起12个月内[2] - 以集中竞价交易方式回购股份符合要求[5] - 未在特定重大事项期间回购股份[5]

业绩相关 - 2021 - 2024年1 - 6月向国家电网销售发生额（不含税）分别为5956773.59元、44523962.26元、30121132.07元、30121132.07元[5] 合同相关 - 中标疆电（南疆）送电川渝直流工程线路可研及勘察设计包6，中标金额2133万元（含税）[1] - 与国家电网签订《输变电工程勘察设计合同》，金额1748万元（含税，最终以结算金额为准）[1][3][7][13] - 合同金额约占公司2023年度经审计电力工程勘察设计（含规划咨询）营业收入3.14亿元的5.56%[14] 未来展望 - 合同顺利实施将巩固并提升公司在特高压市场竞争力，对未来经营业绩产生积极作用[14] 风险提示 - 合同有效期内，国家及地方行政法规、政策和行业标准变更存在影响公司履行合同义务的风险[15] - 项目《可行性研究委托合同》尚待签订，存在不确定性[15]