独立董事关于第四届董事会第八次会议 相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《独立董事工作制度》等相关 法律法规、规章制度的规定，我们作为长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，基于客观独立判断的立场，对公司第四届董事会第 八次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的独立意见 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"证券法"）《和《上市公司证券发行注册管理办法》等适 用法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，我们一致认为公 司符合现行法律法规及规范性文件中关于向特定对象发行股票的规定，具备以简 易程序向特定对象发行股票的资格和条件。 二、关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、 规范性文件、《公司章程》的有关规定，经审核，我们认为公司以简易程序向特 定对象发行股票方案合理，符合法 ...

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 二〇二三年八月 长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）（以下简称"公 司"、"上市公司"）拟以简易程序向特定对象发行股票。根据中国证券监督管 理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 的规定，公司就本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金运用的可行性说明 如下： 一、本次募集资金使用计划 本次发行募集资金总额不超过 15,000.00 万元（含 15,000.00 万元），扣除发 行费用后的募集资金净额全部用于以下投资项目： | 序号 | 项目名称 | 投资总额（万元） | 拟使用募集资金金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 金刚石线生产线技改项目 | 5,862.08 | 5,200.78 | | 2 | 研发中心建设项目 | 10,084.70 | 6,089.10 | | 3 | 补充流动资金 | 3,710.12 | 3,710.12 | | | 合计 | 19,656.90 | 15,000.00 | 在本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以 ...

公司董事会根据以下原则制定利润分配的具体规划、计划和预案： （一）应充分重视对投资者的合理投资回报，不损害投资者的合法权益； 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 未来三年股东回报规划（2023-2025 年） 为完善和健全长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"岱勒新材"或 "公司"）对股东持续、稳定、合理的回报规划和机制，增强利润分配政策决策 的透明度和可操作性，切实保护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 （证监发[2012]37 号）、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号— —上市公司现金分红（2022 年修订）》等有关法律、法规和部门规章的要求及《长 沙岱勒新材料科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，并综合考虑公司的实际经营情况，特制定《未来三年股东回报规划（2023- 2025 年）》（以下简称"本规划"）。具体内容如下： 一、制定本规划的原则 公司董事会根据《公司章程》确定的利润分配政策制定本规划。公司实行连 续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应充分考虑对投资者的合理投资回 ...

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2023-067 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议 案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证 券发行注册管理办法》等适用法律、法规和规范性文件的有关规定，经认真审查， 监事会经过对公司实际情况及相关事项认真自查论证后，认为公司符合现行法律 法规及规范性文件中关于向特定对象发行股票的规定，具备以简易程序向特定对 象发行股票的资格和条件。 表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第八 次会议于 2023 年 8 月 17 日在公司会议室召开，会议由监事会主席李彤女士主 持，以现场的方式进行表决。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合公司章程 规定的法定人数。本次会议于 2023 年 8 月 12 日通过电话等形式送达至 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于年2023年8月17 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八会议，审议通过了公司以 简易程序向特定对象发行股票的相关议案，现就本次以简易程序向特定对象发 行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿 事宜承诺如下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺， 目前不存在且未来亦将不会存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提 供财务资助或补偿的情形。 证券代码:300700 证券简称:岱勒新材 公告编号：2023-070 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 关于本次以简易程序向特定对象发行股票 不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财 务资助或补偿的公告 董事会 2023 年 8 月17日 特此公告。 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 ...

经营业绩与产能 - 一季度营业收入1.53亿元，同比增长24.90% [1] - 归属于上市公司股东的净利润0.21亿元，同比增长56.82% [1] - 5月份出货量达250万公里，创历史新高 [1] - 当前产能300万公里/月，计划提升至600万公里/月 [1][3] - 未来规划总产能达1000+万公里/月 [1][3] 产品与技术 - 碳钢丝金刚石线主流规格33/34um，占比约50% [2] - 小批量应用最细规格为30um [2] - 钨丝金刚石线占比暂时不高，预计快速提升 [2] - 钨丝母线自制比例仅10%，主要依赖外购 [2] - 钨丝母线采购主要来自中钨和厦钨 [2] 价格与市场 - 碳钢丝金刚石线价格去年约40元/公里（含税） [4] - 今年2月价格下调5%，主流规格现价36-37元/公里（含税） [4] - 更细线径产品价格更高 [4] - 硅料价格下跌未改变细线化趋势，钨丝推广意愿仍强 [2] - 钨丝成本高主要因原料端技术水平限制 [2] 客户与供应 - 4月份起公司处于满产状态，订单略超产能 [2] - 下游客户对金刚石线技术要求越来越高 [3] - 产品品质由客户端应用情况评判 [3] - 未来重点在供应规模、切割表现、品质稳定和产品升级 [3] - 正在调研新生产基地以解决产能扩张问题 [3]

财务表现 - 长沙岱勒新材料科技股份有限公司2023年第一季度营业收入为153,226,754.96元，同比增长24.90%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为21,184,042.65元，同比增长56.82%[5] - 公司报告期末总资产为1,529,375,429.21元，较上年度末略微下降0.16%[5] - 公司报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为814,713,089.74元，较上年度末增长7.99%[5] - 销售费用为6,985,549.45元，较上期增长250.28%[9] - 财务费用为3,997,455.71元，较上期增长104.79%[9] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5,834,618.98元，较上年同期增长125.34%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为5,834,618.98元，较上期大幅增长125.34%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为5,834,618.98元，较上一季度改善[3] - 投资活动产生的现金流量净额为-24,065,444.86元，较上期下降309.16%[11] - 投资活动产生的现金流量净额为-24,065,444.86元，主要用于购建固定资产和其他长期资产[4] - 现金及现金等价物净增加额为-16,044,425.43元，较上期增长58.20%[13] - 筹资活动产生的现金流量净额为2,279,467.58元，主要用于偿还债务和支付股利、利润[4] 公司发展 - 公司产销量受春节假期和硅料价格波动等因素影响，但下游开工率提升，产能已满产运行[31] - 公司计划产能提升和降成本措施将有效提升整体盈利能力[31] - 公司完成董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的换届聘任[33] - 公司2021年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属股份上市[34] 公司财务细节 - 公司2023年第一季度流动资产合计为794,601,793.38元，其中应收账款为229,258,028.32元[37] - 公司2023年第一季度资产总计为1,529,375,429.21元，流动负债合计为626,100,513.63元[38] - 公司2023年第一季度净利润为25,062,699.33元，较上期增长39.6%[40] - 长沙岱勒新材料科技股份有限公司2023年第一季度营业利润为2,486,789.38元，较上一季度增长57.6%[1] - 净利润为21,147,358.00元，较上一季度增长58.3%[1] - 综合收益总额为21,147,358.00元，较上一季度增长58.3%[2] - 每股收益为0.17元，较上一季度增长41.7%[2]

公司基本信息 - 公司股票简称为岱勒新材，股票代码为300700[7] - 公司注册地址为长沙高新开发区环联路108号，办公地址也在同一地点[8] - 公司的法定代表人为段志明[8] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入达到64.27亿元，较上年增长137.42%[9] - 公司2022年净利润为9.10亿元，较上年增长216.43%[9] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为1.57亿元，较上年下降47.18%[9] - 公司2022年末资产总额为153.19亿元，较上年增长39.86%[9] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为75.45亿元，较上年增长65.66%[9] - 公司2022年第四季度营业收入为20.07亿元，净利润为1.86亿元[9] 产品及市场 - 公司主要产品为金刚石线，主要应用于太阳能光伏产业和LED照明设备等领域[14] - 金刚石线行业已基本实现对传统技术的替代，市场需求受光伏行业和蓝宝石行业发展影响[14] - LED照明市场2022年预计产值有机会达到81.1亿美元，同比增长9.2%[16] 公司发展战略 - 公司报告期内积极进行产能扩充，二期扩产按计划顺利完成，产能大幅提升[18] - 公司持续加强人才引进和团队建设，通过校招培养管培人才和内推奖励政策扩充人才队伍[23] - 公司将持续加大研发投入，提升产品市场竞争力，扩宽产品市场应用领域[79] 财务数据 - 公司报告期内实现营业收入64269.97万元，较上年同期增长137.42%[17] - 公司报告期内实现归属于上市公司股东的净利润9095.85万元，较上年同期增长216.43%[17] - 公司报告期内实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8854.86万元，较上年同期增长208.83%[17] 内部控制与社会责任 - 公司已建立企业绩效评价激励体系，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定[92] - 公司积极倡导“清洁生产、循环经济”的发展理念，努力打造环境友好型企业[156] - 公司尊重员工权益，提供健康、安全的工作环境，不断完善福利体系和员工关怀体系[158]

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2023-012 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 关于举行 2022 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度报告 全文及其摘要已于 2023 年 3 月 4 日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公 司定于 2023 年 3 月 21 日（星期二）下午 15:00-17:00 举行 2022 年度业绩网上 说明会，现将有关事项公告如下： 本次 2022 年度业绩网上说明会将在全景网举办，投资者可登录"全景•路演 天下"（http://rs.p5w.net）参与交流。 出席本次说明会的人员有：公司董事长段志明先生，总经理段志勇先生，董 事会秘书、财务总监周家华先生，财务负责人陈冬梅女士，独立董事黄珺女士。 为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题 ...

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入1.66亿元，同比增长102.95%[5] - 年初至报告期末营业收入4.42亿元，同比增长141.93%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润3095.35万元，同比增长266.16倍[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润7232.30万元，同比增长524.79%[5] - 营业收入从1.83亿元大幅增至4.42亿元，同比增长141.8%[19] - 净利润由亏损1816.21万元转为盈利7184.00万元，实现扭亏为盈[20] - 基本每股收益为0.6196元，相比上期的-0.1589元实现扭亏为盈[21] - 稀释每股收益为0.6196元，相比上期的-0.1589元实现扭亏为盈[21] 成本和费用（同比环比） - 研发费用1991.98万元，同比增长74.33%[8] - 研发费用从1142.66万元增至1991.98万元，增长74.3%[19] - 营业成本从1.55亿元增至2.91亿元，增长87.6%[19] - 财务费用从1346.98万元降至567.00万元，下降57.9%[19] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1506.79万元，同比下降217.95%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-1506.79万元，相比上期的1277.48万元下降217.95%[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.41亿元，相比上期的1.44亿元下降1.90%[21] - 收到的税费返还为1449.72万元，相比上期的206.10万元增长603.50%[21] - 购买商品、接受劳务支付的现金为7664.82万元，相比上期的4809.81万元增长59.36%[21] - 支付给职工及为职工支付的现金为6455.26万元，相比上期的5071.67万元增长27.28%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-3269.62万元，相比上期的-1413.67万元下降131.28%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为3839.93万元，相比上期的-1770.75万元实现正向转变[22] - 期末现金及现金等价物余额为7225.59万元，相比期初的8108.58万元下降10.89%[22] 资产和负债变动 - 总资产13.96亿元，较上年度末增长27.44%[5] - 预付款项873.35万元，较期初增长232.12%[8] - 在建工程9755.80万元，较期初增长156.79%[8] - 长期借款5910.08万元，较期初增长42.50%[8] - 货币资金为77,443,846.30元，较年初85,235,813.30元下降9.14%[16] - 应收账款为211,079,495.76元，较年初130,580,021.64元增长61.64%[16] - 存货为145,920,684.44元，较年初105,861,541.29元增长37.84%[16] - 固定资产为565,827,196.38元，较年初502,016,743.82元增长12.71%[16] - 在建工程为97,558,001.49元，较年初37,990,957.85元增长156.79%[16] - 流动资产合计为647,125,603.17元，较年初454,076,614.34元增长42.52%[16] - 公司总资产从10.95亿元增长至13.96亿元，增幅27.4%[17][18] - 短期借款从2.13亿元增至2.60亿元，增长22.3%[17] - 应付账款从1.09亿元增至1.79亿元，增长63.2%[17] - 归属于母公司所有者权益从4.55亿元增至7.10亿元，增长56.0%[18] - 未分配利润从6282.33万元增至1.35亿元，增长115.1%[18] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为11,418户[10] - 第一大股东段志明持股比例为20.40%，持股数量为24,789,050股，其中有限售条件股份为18,591,787股[10] - 第二大股东杨辉煌持股比例为11.54%，持股数量为14,018,890股，其中有限售条件股份为10,514,167股[10] - 股东曹彩群合计持股1,305,000股，其中通过信用交易账户持有70,000股[11]