公司信息 - 证券代码为300692，证券简称为中环环保，债券代码为123146，债券简称为中环转2[1] 人事提名 - 公司董事会提名金朝阳为第四届董事会独立董事候选人[3] 提名合规 - 被提名人及其直系亲属不属特定股东[8][9] - 被提名人最近三十六月未受相关谴责批评[11] - 被提名人担任独立董事公司数不超三家[12] - 被提名人在公司连续任职未超六年[13] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年4月22日[14]

公司信息 - 证券代码为300692，简称为中环环保[1] - 债券代码为123146，简称为中环转2[1] 会议情况 - 2025年4月18日召开第四届董事会第六次和监事会第四次会议[2] - 会议审议通过《2024年年度报告及其摘要》《2025年第一季度报告》[2] 报告披露 - 《2024年年度报告》等三份报告于2025年4月22日在巨潮资讯网披露[2]

业绩相关会议 - 2024年召开五次监事会会议，审议多项报告、预案及议案[2][3][4][5] 资金情况 - 截止2024年7月10日，公司募集资金专户已全部销户[8] 未来展望 - 2025年监事会将优化机制、加强监督、提升自身素质[10][11]

公司信息 - 证券代码为300692，简称为中环环保，债券代码为123146，简称为中环转2[1] 人员信息 - 金朝阳为公司第四届董事会独立董事候选人[3] 任职合规 - 本人及直系亲属不属特定持股股东或任职特定股东[8][9] - 本人近三十六个月未受交易所相关批评[11] - 本人担任独董的境内上市公司不超三家且在公司任职未超六年[12]

证券代码:300692 证券简称:中环环保 公告编号:2025-020 债券代码:123146 债券简称:中环转 2 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于独立董事辞职的情况 安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独 立董事甘复兴先生的书面辞职报告。甘复兴先生因个人原因提请辞去公司第四届 董事会独立董事职务，同时辞去公司董事会下属提名委员会召集人、审计委员会 委员职务。甘复兴先生的原定任期为 2024 年 5 月 15 日至公司第四届董事会任期 届满之日，辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，甘复兴先生未 持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 安徽中环环保科技股份有限公司 鉴于甘复兴先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之 一且董事会专门委员会不满足独立董事过半数的要求，根据《公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事任职及议事 制度 ...

扫码关注 安徽中环环保科技股份有限公司 ANHUI ZHONGHUAN ENVIRONMENTAL PROTECTION TECHNOLOGY CO., LTD 地址：安徽省合肥市包河区大连路1120号中辰·未来港B1座22、23楼 电话：0551-63868248 股票简称：中环环保 股票代码：������ 环境、社会和公司治理（ESG）报告 安徽中环环保科技股份有限公司 ENERS | | 색 | | --- | --- | | 01 | 关于本报告 | | 03 | 董事长致辞 | | 05 | 公司简介 | | 08 | 年度荣誉 | | 11 | ESG管理 | | 17 | 专题: | | | 践行循环经济 | | | 促进资源深度循环利用 | | 101 | ESG绩效表 | | 104 108 | 指标索引 读者反馈 | | | 环境 | | --- | --- | | | 绿色行动• 建设清洁环境 | 02 社会 凝心聚力• 共创美好未来 03 治理 03 治理 稳健经营 • 践行可持续发展 C 108 23 环境管理 26 应对气候变化 32 能源、资源管理 38 污染物排放与废弃物处理 ...

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入均占公司合并报表的100%[5] 内控标准 - 财务报告内控重大缺陷为可能致≥公司合并报表资产总额3%或税前利润总额5%的错报[8][9] - 财务报告内控重要缺陷为可能致＜资产总额3%或税前利润总额5%，但≥资产总额0.5%或税前利润总额1%的错报[9] - 非财务报告内控重大缺陷为可能致直接财产损失≥税前利润总额3%的缺陷[12] - 非财务报告内控重要缺陷为可能致直接财产损失＜3%但≥税前利润总额0.5%的缺陷[12] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要缺陷[14] - 报告期内未发现公司非财务报告内控重大、重要缺陷[15] 组织架构 - 公司建立股东大会、董事会、监事会及管理层并规范运作[16] - 公司董事会下设审计委员会负责审查、监督内控[18] - 审计委员会下设审计与运营管理部负责内部审计等工作[18] 战略管理 - 公司制定符合实际的发展战略，由战略与ESG委员会审议建议，总经理办公会组织执行[19] 社会责任 - 公司将社会责任融入战略和日常经营，满足客户需求并完善技术升级和预警方案[20] 合规运营 - 公司遵守安全生产规定，制定《安全生产管理制度》，未因环保问题受处罚[22] 企业文化 - 公司形成“诚信、仁和、勤奋、创新”核心价值观，重视并购后文化融合[23] 风险评估 - 公司经营决策通过定性风险评估识别风险，关注多方面因素[25] 控制措施 - 公司建立不相容职务分离、授权与审批等一系列控制措施[26] 财务制度 - 公司制定《财务管理制度》，完善会计核算和财务管理职能[30] 绩效考核 - 公司将计划目标与绩效考核挂钩，提高员工积极性和公司管理效率[32] 信息制度 - 公司制定信息披露和内部报告制度，运用OA系统加强信息传递[33] 资金管理 - 公司重视资金运营管理，制定多项制度规范资金活动[35] 销售收款 - 公司制定《应收账款管理制度》规范销售与收款行为，降低坏账风险[36] 采购管理 - 公司更新《招标采购管理办法》，细分审批权限层级，提高采购成本管理能力[37] 资产管理 - 公司遵循《资产管理办法》，对固定资产关键环节严格控制，确保资产安全[39] 项目管理 - 公司制定《工程项目管理》制度，明确各环节管理办法和工作流程[40] 会计机构 - 公司设立独立会计机构，明确岗位责任制，保证财务数据真实准确[41] 人才培养 - 公司打造多个重点培训项目，采取内外部结合方式培养人才[42] 信息披露 - 公司制定《信息披露管理制度》，确保信息真实、准确、及时、完整披露[44] 外部评价 - 容诚会计师事务所认为公司于2024年12月31日保持了有效的财务报告内部控制[46] - 国泰海通认为公司截至2024年12月31日保持了有效的内部控制[48]

募集资金情况 - 2020 年非公开发行股票募集资金总额 549,999,913.54 元，实际 544,499,914.40 元[1] - 2022 年发行可转换公司债券募集资金总额 864,000,000.00 元，净额 858,183,343.00 元[2] 资金投入及收益 - 2020 年非公开发行股票截至 2024 年 12 月 31 日累计投入 54,661.82 万元，2024 年未投入[17][23] - 2022 年发行可转换公司债券截至 2024 年 12 月 31 日累计投入 82,424.53 万元，2024 年投入 416.39 万元[18][26] - 2020 年非公开发行股票累计收到利息净额 8.71 万元，理财收益 297.72 万元[4] - 2022 年发行可转换公司债券累计收到利息净额 207.67 万元，理财收益 112.35 万元[5] 项目投资及效益 - 惠民县项目截至 2024 年末累计投入 25,078.78 万元，2024 年效益 -342.76 万元未达预期[23] - 泰安市项目截至 2024 年末累计投入 21,583.04 万元，2024 年效益 646.43 万元未达预期[23] - 郸城县项目截至 2024 年末累计投入 34,474.96 万元，2024 年效益 2,373.75 万元达预计效益[26] - 承德县项目截至 2024 年末累计投入 22,049.57 万元，2024 年效益 -30.91 万元未达预期[26] 其他情况 - 2020 年 10 月 22 日、2022 年 5 月 12 日分别签署募集资金三方监管协议[8][12] - 截至 2024 年 12 月 31 日部分募集资金专户已注销[15] - 2022 年 5 月 13 日同意用募集资金置换自筹资金 38177.26 万元[27] - 郸城县项目募集资金节余 3695.56 万元，2023 年 2 月 22 日结项，资金永久补充流动资金[27] - 2024 年 7 月 10 日募集资金专户全部销户[27]

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 安徽中环环保科技股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0218 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-9 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 我们审核了后附的安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称中环环保）董 事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供中环环保年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为中环环保年度报告必备的文件，随其他文件一起报送 并对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制 ...

安徽中环环保科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规 定和要求，安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计 师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由 原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。容诚会计师事务 所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审计业 ...