证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2024-016 深圳市智动力精密技术股份有限公司 回购报告书 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，回购的股份将用于 实施公司股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份的金额不低于人民币 3,000.00 万元（含本数）且不超过人民币 5,000.00 万元（含本数），按照回购金 额下限和回购价格上限测算，预计回购股份数量为 303.03 万股，约占公司当前 总股本的 1.14%；按回购金额上限和回购价格上限测算，预计回购股份数量为 505.05 万股，约占公司当前总股本的 1.90%，具体回购股份的数量以回购结束时 实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限自公司董事会审议通过本次回购 股份方案之日起不超过 12 个月。 2. 公司于 2024 年 02 月 25 日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，根据《中华人民共和国公司 ...

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2024-013 深圳市智动力精密技术股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 六次会议于 2024 年 02 月 25 日 11:00 以现场结合通讯方式召开，会议通知及材 料已于 2024 年 02 月 21 日以电子邮件的形式送达各位董事。会议由董事长吴加 维先生主持，应参与会议董事 7 名，实际参与会议董事 7 名，其中董事陈奕纯女 士、独立董事康立女士、独立董事罗文元先生以通讯方式参加本次会议。本次会 议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市智 动力精密技术股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 2. 如法律法规、证券监管部门对回购股份政策有新的规定，或市场情况发生 变化，除根据相关法律法规、监管部门要求或《公司 ...

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2024-014 （5） 回购股份的实施期限：自公司董事会审议通过本回购股份方案之日起 不超过 12 个月。 2. 相关股东是否存在减持计划 深圳市智动力精密技术股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）回购 方案的基本情况 （1） 回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）； （2） 回购股份的用途：公司实施股权激励计划或员工持股计划； （3） 回购股份的资金总额及资金来源：本次回购资金总额不低于人民币 3,000.00 万元（含本数）且不超过人民币 5,000.00 万元（含本数），资金来源均 为公司自有资金； （4） 回购股份的价格区间及数量：本次回购股份的价格为不超过人民币 9.9 元/股（含本数），回购价格不超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日 公司股票交易均价的 150%。按照回购金额下限和回购价格上限测算，预计回购 股份数量为 303.03 万股，约占公司当前总 ...

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2024-012 深圳市智动力精密技术股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人、董事长提议回购公司股份 的提示性公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、提议回购股份的原因和目的 基于对公司价值的高度认可和对公司未来发展的坚定信心，为维护广大投资 者的利益，增强投资者信心，公司控股股东、实际控制人、董事长吴加维先生提 议公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，并在未来适宜时机 将回购股份用于实施员工持股计划或股权激励，以进一步健全公司激励机制，提 升团队凝聚力和企业竞争力，促进公司可持续发展。 三、提议内容 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。 2、回购股份的用途：用于股权激励或员工持股计划。若公司未能在股份回 购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕已回购股份，尚未转让的已回购 股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则回购方案按调整后的政策实行。 3、回购股份的方式：通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司" ...

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2024-011 深圳市智动力精密技术股份有限公司 联系电话：0769-89890150 联系传真：0769-89890151 电子邮箱：jiang.fang@szcdl.com 联系地址：东莞市凤岗镇官井头村小布二路 10 号证券部 特此公告。 深圳市智动力精密技术股份有限公司 关于公司聘任副总经理、董事会秘书的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 02 月 05 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司聘任副总经理、董事 会秘书的议案》,经公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意聘任方江先 生（简历详见附件）为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过 之日起至公司第四届董事会届满之日止。自董事会审议通过聘任方江先生为公司 董事会秘书之日起，公司副总经理张国书先生不再代行董事会秘书职责。 方江先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备与岗位要 求相适应的职业操守和履职能力，熟悉履职相关的法律法 ...

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2024-010 深圳市智动力精密技术股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 五次会议于 2024 年 02 月 05 日 11:00 在东莞智动力电子科技有限公司办公楼二 楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料已于 2024 年 02 月 02 日以 电子邮件及书面的形式送达各位董事。会议由董事长吴加维先生主持，应参与会 议董事 7 名，实际参与会议董事 7 名，其中独立董事康立女士及罗文元先生以通 讯方式参加本次会议，公司高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市智动力精密技术股份有限 公司章程》的规定，会议合法、有效。 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于公司聘任副总经理、董事会秘书的议案》，本议案 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2024-009 深圳市智动力精密技术股份有限公司 关于完成补选独立董事的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杨文先生因个人原因申请辞去深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简 称"公司"）第四届董事会独立董事职务以及董事会专门委员会相应职务，杨文先 生原定任期为 2022 年 7 月 11 日至公司第四届董事会届满日止。截至本公告披露 日，杨文先生未持有公司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。公司董 事会于 2024 年 1 月 16 日召开第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关 于补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》。公司董事会同意余克定 先生成为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并提请公司股东 大会审议。具体内容详见公司 2024 年 1 月 17 日在巨潮资讯网披露的《关于补选 独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告》。 2024 年 2 月 2 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选 独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》，同 ...

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2024-008 深圳市智动力精密技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：2024 年 02 月 02 日，其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 02 月 02 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 02 月 02 日 9:15-15:00。 2. 会议召开地点：东莞市凤岗镇官井头村小布二路 10 号东莞智动力电子科 技有限公司办公楼三楼会议室。 3. 会议召集人：深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "智动力"）第四届董事会。 4. 会议召开方式：现场会议投票与网络投票相结合的方式。 特别提示： 1. 本次股东大会无否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议时间：2 ...

法律意见书 中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 12/F, TaiPingFinanceTower, YitianRoad 6001, FutianDistrict, ShenZhen, P.RChina 电话(Tel.)：(0755)88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址（Website）：http:// www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市智动力精密技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 法律意见书 信达会字(2024)第025号 - 1 - 法律意见书 一、本次股东大会的召集与召开程序 （一）本次股东大会的召集 贵公司董事会于2024年1月17日在巨潮资讯网站上刊载了《深圳市智动力精 密技术股份有限公司关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》（下称 "《董事会公告》"），按照法定的期限公告了本次股东大会的召开时间和地点、 会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、登记办法等相关事项。 信达律师认为：贵公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》《规则》等 法律、法规及规范性文件 ...

深圳市智动力精密技术股份有限公司 章 程 章 程 第一章 总则 二〇二四年一月 深圳市智动力精密技术股份有限公司 章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 争议解决方式 第十三章 附则 深圳市智动力精密技术股份有限公司 章程 深圳市智动力精密技术股份有限公司 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 ...