1. 股东大会届次：2023 年年度股东大会 2. 股东大会召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合上市公 司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市智动力精密技术股份 有限公司章程》的有关规定。 证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2024-025 深圳市智动力精密技术股份有限公司 关于公司召开 2023 年年度股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 04 月 24 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司召开 2023 年年度股东大会的议案》，公司定于 2024 年 05 月 16 日（星期四）召开公司 2023 年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 4. 会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 05 月 16 日（星期四）下午 15:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 05 月 16 日 9 ...

深圳市智动力精密技术股份有限公司 关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 24 日召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集 资金使用计划正常实施的前提下，合计使用不超过人民币 32,000 万元（含本数） 的暂时闲置募集资金进行现金管理，并授权总经理在该额度范围内行使投资决策 权，签署相关法律文件。公司财务部门负责具体组织实施，现将有关事项公告如 下： 证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2024-027 一、募集资金基本情况 2020 年 11 月，公司取得了中国证券监督管理委员会下发的《关于同意深圳 市智动力精密技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2020〕2944 号）。公司向 13 名特定对象发行 61,327,440 股境内上市人民币普 通股，发行价格为人民币 17.59 元/股。本次发 ...

深圳市智动力精密技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 董 事 会 2024年4月25日 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合各独立董事出具的《独立董事 关于独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查，独立董事与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在任何妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规及《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》 中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 深圳市智动力精密技术股份有限公司 ...

业绩总结 - 信永中和2022年度业务收入39.35亿元，审计业务收入29.34亿元，证券业务收入8.89亿元[1] - 2022年度上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元[1] 用户数据 - 公司同行业上市公司审计客户家数237家[1] 人员数据 - 截至2023年12月31日，合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务业务审计报告超660人[1] 审计相关 - 2023年续聘信永中和为审计机构，出具标准无保留意见审计报告[2][3] - 2024年审计委员会多次与审计人员沟通并审议通过年报相关议案[4][5]

公司治理 - 2023年度召开董事会会议7次，股东大会3次[4][5] - 2023年10月27日提名罗文元为独立董事候选人[22] - 2023年11月15日聘任吴雄仰为公司总经理[23] 独立董事履职 - 独立董事康立2023年应参加董事会7次，现场2次，通讯5次，出席股东大会3次[4][5] - 2023年康立多次就相关事项发表同意独立意见[8][9] 财务事项 - 2022年末对收购阿特斯形成的1.2241536848亿元商誉全额计提减值[24] - 2021、2022年度分别对阿特斯商誉计提减值3719.858422万元、8521.678426万元[29] - 2023年12月25日审议通过2022年度审计报告保留意见影响已消除议案[28] 会议决策 - 2023年10月27日审议通过续聘2023年度会计师事务所议案[20] - 2023年12月24 - 25日全票通过前期会计差错更正及追溯调整议案[21]

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2024-019 深圳市智动力精密技术股份有限公司 关于控股股东、实际控制人股份解除质押 及部分股份质押的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司 控股股东、实际控制人吴加维先生的通知，获悉吴加维先生将其所持有的公司股 份办理了解除质押及部分股份质押的业务，现将具体情况公告如下： 一、 股东股份解除质押及质押的基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质押 | 占其所持股 | 占公司总 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 数量（股） | 份比例 | 股本比 | | | | | | 一致行动人 | | （%） | （%） | | | | | 吴加维 | 是 | 18,000,000 | 37.59 | 6.78 | 2022-01-06 | 2024-04-03 | 国泰君安证券 股份有限 ...

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2024-018 深圳市智动力精密技术股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 02 月 25 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社 会公众股份，用于实施公司股权激励计划或员工持股计划。本次回购资金总额不 低于人民币 3,000.00 万元（含本数）且不超过人民币 5,000.00 万元（含本数）， 回购股份价格不超过人民币 9.9 元/股（含本数）。具体内容详见公司于 2024 年 02 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方 案的公告》（公告编号：2024-014）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规的有关规定，公司应当在回购期间每个月的前三 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况， ...

下游客户需求情况 - 国家提出“鼓励和推动消费品以旧换新”，智能手机领域新品推出和技术迭代刺激新型智能手机需求 [2] - 智能穿戴领域因消费者对便捷生活、智慧交互、健康管理等需求提升，市场呈增长态势 [2] 客户订单情况 - 公司与国内外终端客户保持长期稳定合作，目前订单正常，各项业务顺利进展，未来将优化产品及服务、拓展市场渠道、加强供应链管理 [2] 客户降价诉求及毛利率影响 - 随着行业趋势变动，客户有一定梯度降价需求，对公司产品毛利率产生压力和挑战，公司将通过与供应商合作、优化工艺、提升良品率减少影响 [3] 客户结构情况 - 公司受行业优质客户信赖，建立稳定合作关系，手机产品合作终端品牌商有三星、OPPO、谷歌等，客户优质且结构多元，将进一步优化客户结构提高竞争力 [3] AI手机、AIPC趋势影响 - AI手机、AIPC等个人智能设备升级带来换机机遇，推动3C行业创新发展，公司配合客户供货，提供定制化服务，围绕消费电子相关产品研发升级 [3] 新产品趋势关注 - 公司关注与手机背板相关工艺及材料，如玻纤IMT工艺、玻纤有机硅、磁性油墨效果等，未来可拓展至车载、家电、医疗器械面板 [3] XR相关业务情况 - 公司目前暂未开展XR相关业务，随着AI落地，终端品牌商对结构件和功能件需求增大，公司可从材料、模组、光学件等渗入，如复合板材可用作XR头盔外观展示面板 [3]

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2024-017 深圳市智动力精密技术股份有限公司 关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等法律法规的有关规定，公司应在首次回购股份事实发 生的次一交易日予以披露、在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购 进展情况。现将具体情况公告如下： 一、首次回购股份的基本情况 2024 年 02 月 29 日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易 方式回购公司股份 148,800 股，占目前公司总股本的 0.06%，最高成交价为 6.81 元/股，最低成交价为 6.62 元/股，成交总金额为人民币 1,000,416.00 元 （不含交易费用），本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。 二、截至上月末回购股份的进展情况 截至 2024 年 02 月 29 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易 方式回购公司股份 148,800 股，占目前公司总股本的 0.06 ...

股东信息 - 2024年2月23日，吴加维持股47,879,986股，持股比例18.03%[2] - 2024年2月23日，陈奕纯持股41,006,355股，持股比例15.44%[2] - 2024年2月23日，深圳远致富海持股10,590,896股，持股比例3.99%[2] 回购股份 - 2024年2月25日公司通过回购股份方案用于激励或持股计划[2] - 2024年2月26日回购公告在巨潮资讯网披露，编号2024 - 014[2] 其他 - 公司公告日期为2024年2月29日[7] - 备查文件为深圳分公司出具的股东名册[5]