证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2024-004 深圳市智动力精密技术股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 01 月 16 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开公 司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司定于 2024 年 02 月 02 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2. 股东大会召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合上市公 司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市智动力精密技术股份 有限公司章程》的有关规定。 4. 会议召开时间： 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 02 月 02 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-1 ...

深圳市智动力精密技术股份有限公司 募集资金管理制度 深圳市智动力精密技术股份有限公司 募集资金管理制度 （2024 年 1 月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市智动力精密技术股份有限公司（下简称"公司"）募 集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等相关法律、法规和规范性文件以及《深圳市智动力精密技术股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象或者向特定对象发 行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金，但不包括 上市公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《中华人民共 和国证券法》规定的会计师事务所审验并出具验资报告。 第四条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究 的制 ...

深圳市智动力精密技术股份有限公司 章程修订对照表 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了关于修订《公司章程》的议案，拟 将《公司章程》的相应条款做如下修改： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第十条 | 本章程所称其他高级管理人员是指 | 第十条 公司根据中国共产党章程的规定， | | 公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。 | | 设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织 | | | | 的活动提供必要条件。 | | 第二十二条 | 公司在下列情况下，可以依照法 | 第二十二条 公司不得收购本公司股份。但 | | 律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本 | | 是，有下列情形之一的除外： | | 公司的股份： | | （一） 减少公司注册资本； | | （一） | 减少公司注册资本； | （二） 与持有本公司股票的其他公司合并； | | （二） | 与持有本公司股票的其他公司合并； | （三） 将股份用于员工持股计划或者股权激 | | （三） | 将股份用于员工持股计划或 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人余克定作为深圳市智动力精密技术股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市智动力精密 技术股份有限公司董事会提名为深圳市智动力精密技术股份有限公司 (以下简称该公司)第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市智动力精密技术股份有限公司第四届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 如否， ...

深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次 会议于 2024 年 01 月 16 日 12:00 在东莞智动力电子科技有限公司办公楼二楼会议室以 现场方式召开，会议通知及材料已于 2024 年 01 月 12 日以邮件方式送达各位监事，会 议由监事会主席吴婉霞女士召集并主持，应参与会议监事 3 名，实际参与会议监事 3 名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深 圳市智动力精密技术股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。 全体与会监事经认真审议和表决，形成如下决议： 二、监事会会议审议情况 证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2024-006 深圳市智动力精密技术股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 (一) 审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，本议案表决结果：3 票 同意、0 票反对、0 票弃权。 经审议，监事会认为：公司本次部分募投项目延期事项是公司根据募集资金的使 用进度和公司实际经营情况做出的 ...

中信证券股份有限公司关于深圳市智动力精密技术股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深圳 市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"智动力""上市公司"或"公司"） 持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定履行持续督 导职责，对智动力部分募投项目延期事项进行了审慎核查，核查具体情况及核查 意见如下： 一、募集资金基本情况 2020 年 11 月，公司取得了中国证券监督管理委员会下发的《关于同意深圳 市智动力精密技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2020〕2944 号）。公司向 13 名特定对象发行股票 61,327,440 股，发行价格为 17.59 元/股。该次发行的募集资金总额为 1,078,749,669.60 元，扣除与本次发行 相关的费用（不含税）19 ...

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2024-002 深圳市智动力精密技术股份有限公司 关于公司部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通 过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意根据公司目前募投项目的实施 进度，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下， 对部分募投项目进行延期。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 2020 年 11 月，公司取得了中国证券监督管理委员会下发的《关于同意深圳 市智动力精密技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 上述募集资金已于 2020 年 12 月 29 日划至公司指定账户，经立信会计事务 所（特殊普通合伙）审计并于 2020 年 12 月 31 日出具了《验资报告》（信会师 报字[2020]第 ZI10721 号）。 〔2020〕2944 号）。公司向 13 名特定对象发行股 ...

第四届董事会第十四次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 四次会议于 2024 年 1 月 16 日 11:00 在东莞智动力电子科技有限公司办公楼二楼 会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料已于 2024 年 1 月 12 日以电子 邮件及书面的形式送达各位董事。会议由董事长吴加维先生主持，应参与会议董 事 7 名，实际参与会议董事 7 名，其中独立董事康立女士与杨文先生以通讯表决 形式参加会议，公司高管列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，会议合法、有效。 证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2024-005 深圳市智动力精密技术股份有限公司 公司本次部分募投项目的延期事项。保荐机构中信证券股份有限公司就本议案发 表了无异议的核查意见。 (二) 审议通过了《关于补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 提名人深圳市智动力精密技术股份有限公司董事会现就提名余 克定先生为深圳市智动力精密技术股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市智动力 精密技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 一、被提名人已经通过 ...

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2024-003 深圳市智动力精密技术股份有限公司 关于补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 1 月 16 日召开第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于补选独立董 事及调整董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下： 一、补选独立董事情况 公司前期收到公司独立董事杨文先生的书面辞职报告，杨文先生因个人原因 申请辞去公司第四届董事会独立董事职务及专门委员会相应职务，具体内容详见 公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事辞职的公告》（公 告编号：2023-039）。为保证公司董事会的规范运作，经公司董事会提名委员会 审查独立董事候选人资格，并对候选人的任职条件和任职资格发表了一致同意的 审查意见，公司董事会同意提名余克定先生为公司第四届董事会独立董事候选人 （简历详见附件），任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 第四届董 ...