北京中石伟业科技股份有限公司 内部审计制度 2025年10月 北京中石伟业科技股份有限公司 内部审计制度 内部审计制度 第一章 总则 第三条 本制度所称内部审计，包括监督被审计对象的内部控制制度运行 情况，检查被审计对象会计账目及其相关资产，监督被审计对象预决算执行和财 务收支，评价重大经济活动的效益等行为。 第四条 公司各内部机构或者职能部门、控股子公司以及对上市公司具有 重大影响的参股公司应当配合内部审计部门依法履行职责，不得妨碍内部审计部 门的工作。 第二章 内部审计机构和人员 第五条 公司内部审计机构为审计部，由董事会审计委员会领导，对公司 内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查 监督。公司审计部对董事会负责，向董事会审计委员会报告工作。公司审计部 在对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等情况进行检查监督过程 中，应当接受审计委员会的监督指导。 第六条 审计部配备专职审计人员，专职人员不少于1人，设审计部经理1 名，由董事会审计委员会提名，董事会任免。审计委员会参与对审计部负责人 的考核。 第七条 内部审计人员应具有与审计工作相适应的审计、会计、经济、法律 或管理 ...

北京中石伟业科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 2025年10月 北京中石伟业科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司" ）董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，充分发挥公 司内部控制制度的独立性、有效性，保护全体股东及利益相关者的权益，公司特设董 事会审计委员会(以下简称"审计委员会"或"委员会")，作为负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会特制定本规则。 第三条 审计委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》、《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）和本议事规则规定的职责范围履行职责并参考《上市公司 审计委员会工作指引》，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独 ...

北京中石伟业科技股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 北京中石伟业科技股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 2025年10月 北京中石伟业科技股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 董事及高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及 股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》 "）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《北京中石伟业科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事及高级管理人员的离职情形。 第二章 离职情形与程序 第四条 本制度适用于公司董事及高级管理人员任期届满未连任、主动辞 任或辞职、被解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职的情形。 公司全资子公司及控股子公司的董事及高级管理人员离职管理，参照本 制度执行。 第三条 公司董事及高级管理人员离职管理 ...

北京中石伟业科技股份有限公司 投资者关系管理制度 2025年10月 北京中石伟业科技股份有限公司 投资者关系管理制度 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称" 投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间 长期、稳定的良好关系，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司 投资者关系管理工作指引》（以下简称"《工作指引》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作指引》"）等法律、法规、规章、规范性文件及《北京中石伟业科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与投资者 之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，从而提升公司治 ...

北京中石伟业科技股份有限公司 北京中石伟业科技股份有限公司 董事会议事规则 2025年10月 董事会议事规则 董事会成员、总经理可以向公司董事会提出议案，代表十分之一以上表决 权的股东、三分之一以上董事、审计委员会提议时，可以提议召开董事会临时 会议，在其提议召开临时董事会时可以提出临时董事会议案。 2 / 10 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使决策权，确保 董事会的工作效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定和《北京中石伟业科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是本公司常设决策机构，非职工代表董事成员由股东会选 举产生，职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式 民主选举产生，无需提交股东会审议。董事 ...

北京中石伟业科技股份有限公司 股东会议事规则 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现以下 情形时，临时股东会应当在2个月内召开。 2025年10月 北京中石伟业科技股份有限公司 股东会议事规则 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）行为，保障股东依法行使股东权利，确保股东会高效、平稳、有序、 规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《上市公司 股东会规则》和其他有关规定以及《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等规定，制定本规则。 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依 法行使职权。 第三条 股 ...

北京中石伟业科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 2025年10月 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《北京 中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制 定本规则。 北京中石伟业科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集人。 委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上的全体董事提名，并由董事 会会议选举产生。 第四条 提名委员会设召集人一名，由公司董事会指定一名独立董事委员担任。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或无法履 行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责，也不 指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由 公司董事会指定一名委员履行提名委员会召集人职责。 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 为规范董事及高级管理人员的产 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2025-065 北京中石伟业科技股份有限公司 关于使用自有资金先行支付募投项目部分款项并以募集资 金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于 使用自有资金先行支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意 公司及子公司（为募投项目实施主体，下同）在募投项目实施期间，根据实际情 况先行使用自有资金支付募投项目所需部分款项，后续定期以募集资金进行等额 置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司及子公司自有资金账户，该部分等 额置换资金视同募投项目使用资金。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提 交公司股东会审议，保荐机构对上述事项发表了同意的核查意见。现将具体情况 公告如下： 一、募集资金基本情况 1、2020 年非公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中石伟业科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证 ...

公司治理制度的公告 证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2025-064 北京中石伟业科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》、制定及修订 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"）于 2025 年 10 月 28 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议， 审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订公司治理制度的 议案》，上述议案中《公司章程》及部分制度尚需提交公司股东会审议。现将具 体情况公告如下： 一、取消公司监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新<公 司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》的规定，结合 公司实际情况，公司将不再设监事会及监事，由董事会审计委员会承担监事会职 责，《监事会议事规则》相应废止，公司各项治理制度中涉及监事会及监事的规 定不再适用。 在公司股东会审议通过取消监事会并修订《公司章程》事项前，公司第五届 监事会及监事仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2025-063 北京中石伟业科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中汇"）。 2、原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天职国际"）。 3、变更会计师事务所的原因:因天职国际已经连续多年为公司提供年度审 计服务，为保证审计工作的独立性和客观性，并综合考虑公司业务发展与审计工 作需求，公司按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规 定，履行相应的选聘程序，拟将公司 2025 年度审计机构变更为中汇，负责公司 2025 年度财务报告审计及内部控制审计等工作，聘期为一年。公司已就本次变 更会计师事务所事项与天职国际进行充分沟通，天职国际对本次变更事项无异 议。 4、本次变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4 号)的规定。 5、公 ...