珠海英搏尔电气股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 珠海英搏尔电气股份有限公司全体股东： 珠海英搏尔电气股份有限公司(以下简称"英搏尔"或"公司")为了适应公司发展需要， 进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，促进公司规范化运作 和健康可持续发展，保护投资者合法权益，根据《企业内部控制基本规范》其配套指引的规 定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合公司内部控制制 度和评价办法，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 | 一、重要声明 2 | | --- | | 二、内部控制评价结论 2 | | 三、内部控制评价程序和方法 2 | | 四、内部控制评价工作情况 3 | | （一）内部控制评价范围 3 | | （二）公司内部控制环境 3 | | （三）风险评估 6 | | （四）内部控制活动 6 | | （五）信息传递与沟通 11 | | （六）内部监督 12 | | 五、内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 12 | | （一）财务报告内部控制缺陷认定标准 13 | | （二）非财务报告 ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZB10146 号 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZB10146 号 珠海英搏尔电气股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"英 搏尔"）董事会就 2023 年 12 月 31 日英搏尔财务报告内部控制有效性 作出的认定执行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 英搏尔董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关规 定建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控 制评价报告。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工 作，以对英搏尔是否于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面按照《企 业内部控制基本规范》的相关规定保持有效的财务报告内部控制获取 合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括了解、测试和评 价 ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2024-013 珠海英搏尔电气股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海英搏尔电气股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 28 日召 开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十五次会议，会议审议通过了 《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年度 股东大会审议，现将相关内容公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》，2023 年公司 实现归属于母公司所有者的净利润为 82,361,504.08 元，母公司净利润为 26,737,726.97 元。根据《公司章程》的有关规定，本年度提取法定盈余公积金 2,673,772.70 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计可供股东分配的利润为 111,393,487.01 元，合并报表累计可供股东分配的利润为 245,236,145.68 元， 公司 ...

一、日常关联交易基本情况 东北证券股份有限公司 关于珠海英搏尔电气股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为珠海英搏尔电气股份 有限公司（以下简称"英搏尔"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定，对英搏 尔 2024 年度日常关联交易预计事项进行了专项核查，核查情况如下： （一）日常关联交易概述 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等相关法律、法规的规定，关联董事姜桂宾已在董事会会议上回避表 决。 公司 2023 年向珠海亿华电动车辆有限公司（以下简称"珠海亿华"）、山东 亿华智能装备有限公司（以下简称"山东亿华"）出 ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2024-012 珠海英搏尔电气股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、珠海英搏尔电气股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二 十五次会议于 2024 年 3 月 18 日通过专人送达、电话和电子邮件等形式送达至 各位监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和 方式。 2、本次监事会于 2024 年 3 月 28 日在珠海市高新区科技六路 6 号公司会 议室召开，以现场结合通讯表决的方式召开。 3、本次监事会应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。 4、本次监事会由监事会主席孔祥忠先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规和《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司 <2023 年年度报告>及其摘要的议案》 公 ...

关于珠海英搏尔电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10147 号 （特殊普通合伙） 关于珠海英搏尔电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10147 号 珠海英搏尔电气股份有限公司全体股东： 我们审计了珠海英搏尔电气股份有限公司(以下简称"英搏 尔")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZB10144 号的无保 留意见审计报告。 英搏尔管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制 ...

2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事 会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益 出发，认真履行了监督职责。现将 2023 年工作情况汇报如下： 珠海英搏尔电气股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 珠海英搏尔电气股份有限公司 一、监事会会议情况 2023 年度监事会共召开 9 次会议。监事会的召开、审议及会议资料的签署 以及监事权利的行使符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关 规定，具体情况如下： 1、2023 年 4 月 19 日第三届监事会第十六次会议召开，审议通过如下议案： 《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》《关于公司 2023 年度日常关联 交易预计的议案》《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》《关于公司 <2022 年度财务决算报告>的议案》《关于公司<2022 年度利润分配预案>的议案》 《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于公司<2022 年度募 集资金存放和使用情况的专项报告>的议案》《关于公司符合向不特定对象发行可 转换公 ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2024-011 珠海英搏尔电气股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、珠海英搏尔电气股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三 十次会议于 2024 年 3 月 18 日通过专人送达、电话和电子邮件等形式送达至各 位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方 式。 4、本次董事会由董事长姜桂宾先生主持，公司监事和高级管理人员列席 了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规和《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司 <2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司编制《2023 年年度报告》及其摘要的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况 和经营成果，报告所披 ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 董事、监事、高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理制度 二○二四年三月 第一章 总则 第一条 为加强对珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、监事和高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披露与监 督和管理，进一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、法规、规范性文件以及《珠海英搏尔电气股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 1、董事、监事和高级管理人员离职后半年内； 2、董事、监事和高级管理人员承诺一定期限内不转让并在该期限内的； 3、法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 第六条 公司董事、监事和高级管理人员在任职期间，每年通过集中竞价、 大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的 25%， 因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。 第二条 公司董事、监事、高级管 ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 对外担保管理办法 二○二四年三月 第一章 总 则 第一条 为了规范珠海英搏尔电气股份有限公司（以下称"公司"）的对外 担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保公司的资产安全，根据《中华人民 共和国公司法》（以下称《公司法》）等有关法律、法规、规范性文件及《珠海 英搏尔电气股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的有关规定，结合公司 实际情况，制订本办法。 第二条 本办法所称对外担保（以下称"担保"）是指公司以自有资产或信 誉为其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公司 对控股子公司的担保。具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证和银行 承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担 保的，公司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露。 控股子公司为前款规定主体以外的其他主体提供担保的，视同公司提供担 保，应当遵守本办法的相关规定。 第四条 公司实施担保遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制风险， 拒绝强令为他人担保的行为。 第五条 公司对担保实行统一管理，公司的分支机构不得对外提供担保。未 经公司批准 ...