经核查独立董事魏学勤先生、姜久春先生、齐娥女士的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独 立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 珠海英搏尔电气股份有限公司董事会 珠海英搏尔电气股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及《珠海英搏尔电气股份有限公司独立董事工作制度》 等相关规定，并结合独立董事出具的关于独立性自查情况的报告，珠海英搏尔电 气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就现任独立董事魏学勤先生、姜久 春先生、齐娥女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2024 年 3 ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2024-015 珠海英搏尔电气股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易 预计的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规 的规定，关联董事姜桂宾已在董事会会议上回避表决。 公司 2023 年向珠海亿华电动车辆有限公司（以下简称"珠海亿华"）、山 东亿华智能装备有限公司（以下简称"山东亿华"）出售电机控制器、充电机、 DC-DC 转换器、电子油门踏板等产品，金额为 686,008.83 元；公司 2024 年预计 发生的日常关联交易为向珠海亿华和山东亿华出售电机控制器、充电机、DC-DC 转换器、电子油门踏板等产品，预计总金额不超过 370 万元。按照《深圳证券交 易所创业板股票上市规 ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告 珠海英搏尔电气股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放 与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可［2022］1179 号文批复，本公司本次向特定对 象发行股票不超过 21,845,278 股人民币普通股（A 股）。本公司本次向特定对象发 行股票委托东北证券股份有限公司承销，实际向特定对象发行股票发行股数为 19,928,879.00 股人民币普通股（A 股），确定发行价格为 48.99 元/股，截止 2022 年 7 月 13 日，本公司共募集资金总额为人民币 976,315,782.21 元 ...

关于珠海英搏尔电气股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZB10145 号 关于珠海英搏尔电气股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZB10145号 珠海英搏尔电气股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简 称"英搏尔公司"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 英搏尔公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相 关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募 集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注 册登记。 珠海英搏尔电气股份有限公司 会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号） 的要求，珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）对 2023 年度外部 审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"） 的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 2024 年 1 月 10 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所为公司 2023 年度审计 机构。 四、对会计师事务所履职情况的评估 经评估，公司认为，立信会计师事务所作为公司 ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 2023 年度财务决算报告 珠海英搏尔电气股份有限公司 2023 年度财务决算报告 在公司董事会及管理层的正确决策以及全体员工的一致努力下，2023 年公 司有序推进各项经营管理工作，净利润和经营活动现金流量净额同比实现快速增 长。2023 年度财务报表严格按照《企业会计准则》的规定进行了财务核算，经立 信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了信会师报字[2024]第 ZB10144 号标准无保留意见的审计报告，会计师的审计意见是：公司财务报表在 所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成果和现金流量。现将公司 2023 年度的财务决 算报告的有关情况汇报如下： | 项目 | | 2023年 | 2022 年 | 本年比上年 | 2021年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 增减 | | | 营业收入（元） | | 1,963,149,590.82 | 2,005,726,124.06 | -2.12% | 975,799,83 ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 独立董事述职报告 魏学勤 珠海英搏尔电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》 等相关制度的有关规定，认真行权，依法履职，不受公司控股股东、实际控制人 以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，充分发挥独立董事的独立性 和专业性，监督公司规范化运作，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、个人基本情况 本人魏学勤，中国国籍，无境外永久居留权，1953 年 12 月出生，本科学历。 1972 年 11 月到 1992 年 5 月，任中国重汽集团技术中心工程师，1992 年 5 月到 2018 年 8 月任山东省汽车工业集团高级工程师、山东省汽车行业协会常务副会 长。2018 年 10 月起，任山东金麒麟股份 ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2024-014 珠海英搏尔电气股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》及珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"） 会计政策等相关规定，本着谨慎性原则，对 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内 的资产进行减值测试，根据测试结果对可收回金额低于账面价值的部分计提了资 产减值准备。现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备的资产范围和总金额 2023 年度计提各项资产减值准备 5,409.67 万元，明细如下： 有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收 到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。 单位：万元 | 项目 | 本期计提金额 | | --- | --- | | （一）信用减值 | -2,345.76 | | 其中：应收账款坏账准备 | -2,287.92 | | 应收票据坏账准备 | 28.36 | | ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 股东大会网络投票实施细则 二○二四年三月 第一章 总则 第一条 为了规范珠海英搏尔电气股份有限公司(以下简称"公司")股东大 会网络投票行为，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，现依据《中华人 民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称《网 络投票实施细则》）等法律法规、规范性文件和《珠海英搏尔电气股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称股东大会网络投票是指公司股东通过深圳证券交易所 (以下简称"深交所")网络投票系统行使表决权。网络投票系统包括深交所交易 系统、互联网投票系统。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证 券信息有限公司(以下简称"信息公司")合并统计网络投票和现场投票数据。 第三条 公司召开股东大会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东大会 网络投票服务。 公司股东大会现场会议应当在深交所交易日召开。 第四条 股东大会股权登记日登记在册的所有股东，有权通过股东大会网络 投票系统行使表决权。 第二 ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 珠海英搏尔电气股份有限公司全体股东： 珠海英搏尔电气股份有限公司(以下简称"英搏尔"或"公司")为了适应公司发展需要， 进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，促进公司规范化运作 和健康可持续发展，保护投资者合法权益，根据《企业内部控制基本规范》其配套指引的规 定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合公司内部控制制 度和评价办法，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 | 一、重要声明 2 | | --- | | 二、内部控制评价结论 2 | | 三、内部控制评价程序和方法 2 | | 四、内部控制评价工作情况 3 | | （一）内部控制评价范围 3 | | （二）公司内部控制环境 3 | | （三）风险评估 6 | | （四）内部控制活动 6 | | （五）信息传递与沟通 11 | | （六）内部监督 12 | | 五、内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 12 | | （一）财务报告内部控制缺陷认定标准 13 | | （二）非财务报告 ...