股东大会信息 - 公司董事会于2024年12月6日公告召开股东大会，12月24日15时在深圳现场召开[6] - 网络投票时间为2024年12月24日9:15 - 15:00等时段[7] 股东投票情况 - 出席现场会议股东8名，代表股份130,691,776股，占比31.1963%[9] - 通过网络投票股东239名，代表股份39,548,420股，占比9.4403%[9] - 参加投票股东共247名，代表股份170,240,196股，占比40.6366%[9] 议案表决结果 - 《关于变更2024年度会计师事务所的议案》同意170,193,996股，占比99.9729%[15] - 中小股东表决该议案同意占比99.8832%，反对占比0.0018%，弃权占比0.1150%[15]

募资情况 - 公司首次公开发行3000万股普通股（A股），发行价每股67.72元，募集资金20.316亿元，净额18.5966805826亿元[1] - 截至2024年11月30日，募集资金专户余额18249.17万元，含利息净额21402.75万元[4] 项目投入 - 增资合肥电连项目承诺投资20000.14万元，累计投入16104.04万元，完成进度80.52%[4] - 深圳总部技改扩能项目承诺投资76896.99万元，累计投入75606.71万元，完成进度98.32%[4] - 研发中心及生产线项目承诺投资12882.39万元，累计投入13033.09万元，完成进度101.17%[4] - 5G产业基地项目承诺投资82383.00万元，累计投入73235.34万元，完成进度88.90%[4] 项目延期 - 增资合肥电连项目预计可使用状态时间从2024年12月31日延至2025年12月31日[6] - 5G产业基地项目预计可使用状态时间从2024年12月31日延至2025年6月30日[6] 营收数据 - 2022 - 2024年上半年汽车连接器营收分别为5.14亿、8.23亿、5.97亿元，同比增64.74%、60.06%、90.28%[8][9] 会议审议 - 公司于2024年12月24日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过部分募集资金投资项目延期议案[14] - 公司于2024年12月24日召开第三届监事会第二十八次会议，审议通过部分募集资金投资项目延期议案[16] 各方意见 - 独立董事认为本次延期未改变募投项目相关内容，无不利影响，符合规定，同意提交董事会审议[17] - 保荐人核查后认为募投项目延期事项决策程序合法合规，符合公司和股东利益，无异议[18] 项目补偿 - 合肥电连120亩土地收回补偿9494.57万元，已返还6692.67万元[4]

证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2024-064 电连技术股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 三、备查文件 （一）《第三届董事会第三十一次会议决议》。 特此公告。 电连技术股份有限公司（以下简称 "公司"）第三届董事会第三十一次会议于 2024年12月24日上午10:30在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议通知已 于2024年12月13日以书面、电子邮件方式送达全体董事。本次董事会应参与表决董 事7人，实际参与表决董事7人。会议由公司董事长陈育宣先生主持，公司全体监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《电 连技术股份有限公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 公司董事会同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模不变 的情况下，根据募投项目实际实施情况，对募集资金投资项目"增资合肥电连用于 连接器产业基地建设项目"和"5G 高性能材料射频及互联系统产业基地项目"的预 计可 ...

会议信息 - 电连技术第三届监事会第二十八次会议于2024年12月24日11:30召开[2] - 会议通知于2024年12月13日送达全体监事[2] - 应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人[2] 项目延期 - 审议通过部分募集资金投资项目延期议案[3] - 延期项目为连接器和5G高性能材料产业基地项目[3] - 延期未改变项目内容、总额、主体，无重大不利影响[3] 表决结果 - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4] 公告日期 - 公告日期为2024年12月24日[7]

业绩数据 - 2024年1 - 9月营业收入较2023年同期增长51.16%[5] - 截至2024年12月10日股东户数为12812户[8] - 2024年毛利率未下降[7] 市场与业务 - 消费电子行业份额稳定，汽车电子市场份额上升[3] - 开发海外客户需求产品，在越、泰设全资孙公司[4] 研发与项目 - 研发投入增长，集中在消费电子和汽车电子[6] - 加大5G及汽车智能化项目投入，进展顺利[8] - 雷达检测智慧养老平台项目正常开展[8] 未来策略 - 应对下游需求升级和新能源汽车智能化挑战[1][2] - 加大研发及产能建设[3] - 管理成本提升盈利能力[7]

监事会换届 - 公司第三届监事会于2024年12月1日届满[1] - 练免免和陈锋当选公司第四届监事会职工代表监事[1] - 第四届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年[1] 人员信息 - 练免免截至公告披露日未持股，任采购部副主管和党支部书记[4][5] - 陈锋截至公告披露日持股160,962股，占总股本0.04%，任项目管理部主管[5][6] 会议安排 - 2024年12月11日召开2024年第一次职工代表大会[1]

股东大会信息 - 公司于2024年12月24日15:00召开2024年第二次临时股东大会[1] - 会议股权登记日为2024年12月18日[5] - 审议《关于变更2024年度会计师事务所的议案》[8] 投票信息 - 网络投票时间为2024年12月24日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][24][26] - 网络投票代码为“350679”，投票简称为“电连投票”[21] 登记信息 - 现场登记时间为2024年12月19日8:30 - 17:00[10] - 登记地点为深圳市光明区公明街道西田社区锦绣工业园8栋公司证券部[10] 授权委托 - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束[30]

一、监事会会议召开情况 证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2024-059 电连技术股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司监事会认为：公司本次会计估计变更符合公司实际情况，相关决策程序符 合相关法律法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计估计能够客观、公允地 反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的 情况。因此，监事会一致同意本次会计估计的变更。 （一）审议通过《关于变更2024年度会计师事务所的议案》 公司监事会认为：因大华会计师事务所受到中国证券监督管理委员会江苏监管 局行政处罚，基于审慎原则，为保证公司审计工作的独立性和客观性，按照《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，并结合公司实际情况， 公司本次变更2024年度会计师事务所的相关审议程序符合法律法规和《公司章程》 的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形，监事会同意聘任政旦志远（深圳） 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构。 ...

会计估计变更情况 - 自2024年10月1日起执行，采用未来适用法[3][6][7] - 变更前摊销年限3年，变更后按期限孰短平均摊销[6] 财务影响 - 预计减少2024年长摊费用摊销81,941.10元[3][7] - 预计增加2024年归母净利润69,649.93元[3][7] 审议情况 - 2024年12月5日会议审议通过变更议案[3] - 审计委、独董、董事会、监事会均同意[8][9][10][11]

证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2024-058 电连技术股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 电连技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十次会议于2024 年12月5日上午10:30在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议通知已于 2024年11月28日以书面、电子邮件方式送达全体董事。本次董事会应参与表决董事7 人，实际参与表决董事7人。会议由公司董事长陈育宣先生主持，公司全体监事、高 级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《电连 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 （一）审议通过《关于变更2024年度会计师事务所的议案》 因大华会计师事务所受到中国证券监督管理委员会江苏监管局行政处罚，基于 审慎原则，为保证公司审计工作的独立性和客观性，按照《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等有关规定并结合公司实际情况， ...