深圳华大基因股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为完善深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）治理机制，加 强公司内部控制建设，进一步夯实年度报告（以下简称年报）信息披露工作的基 础，充分发挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，维护中小投资者的利 益，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《深圳华大基因股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《深圳华大基 因股份有限公司独立董事制度》等有关规定，结合公司年报编制和披露工作的实 际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事应在公司年报的编制和披露过程中，切实履行独立董事 的责任和义务，勤勉尽责地开展工作。 深圳华大基因股份有限公司 独立董事年报工作制度 第三条 独立董事需要及时听取公司管理层和财务总监关于公司本年度生 产经营、规范运作及财务方面的情况和投融资活动等重大事项进展情况的汇报， 并尽量亲自参与有关重大项目的实地考察。 第四条 独立董事应对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、期货相关 业务资格,以及为公司提供年报审计的注册会计师(以下简称年 ...

证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2023-077 深圳华大基因股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）2022 年 12 月 6 日，公司召开了 2022 年第五次临时股东大会，审议 通过了《关于<深圳华大基因股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<深圳华大基因股份有限公司 2022 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于同日在巨潮资讯网披露了 《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公 司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-117）。公司对内幕信息知情人及首 次授予激励对象在公司本激励计划首次公开披露前 6 个月内买卖公司股票的情 况进行自查，未发现相关内幕信息知情人及首次授予激励对象存在利用与本激 励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。 （四）2022 年 12 月 15 ...

深圳华大基因股份有限公司 独立董事制度 深圳华大基因股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）治理 结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东 的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）等法律、行 政法规、规范性文件以及《深圳华大基因股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公 司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照相 关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）、深圳证 券交易所（以下简称深交所）业务规则和《公 ...

深圳华大基因股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 深圳华大基因股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）董事和高级管 理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性 文件和《深圳华大基因股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 公司设立董事会提名委员会（以下简称提名委员会），并结合公司实际情况，制 订本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定 董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资 格进行遴选、审核，并提出相关建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事过半数并担任召 集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期 ...

深圳华大基因股份有限公司 董事会议事规则 深圳华大基因股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》和《深圳华大基因股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 董事会秘书作为公司高级管理人员，为履行职责有权参加相关会议，查阅有 关文件，了解公司的财务和经营等情况。董事会及其他高级管理人员应当支持董 事会秘书的工作，对于董事会秘书提出的问询，应当及时、如实予以回复，并提 供相关资料。任何机构及个人不得干预董事会秘书的正常履职行为。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日前书面通知 全体董事和监事。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会 ...

独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 （二）本激励计划预留授予的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》 等文件规定的激励对象条件，符合公司《2022年限制性股票激励计划》规定的激 励对象范围，其作为公司本激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。 深圳华大基因股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项 的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《深圳华大基因股份有限公司章程》《深 圳华大基因股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为深圳华大基因股 份有限公司（以下简称公司）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第三 届董事会第二十二次会议审议的相关议案发表如下独立意见： 一、关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的独立意见 公司本次对 2022 年限制性股票激励计划（以下简称本激励计划）授予价格 的调整系公司实施 2022 年年度权益分派方案后，根据公司《2022 年限制性股票 激励计划》进行的相应调整。本次授予价格的调整方法、调整程序等符合相关法 律法规及本激励计划的相关 ...

证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2023-074 深圳华大基因股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司或上市公司）近日收到公司控股股 东深圳华大基因科技有限公司（以下简称华大控股）的通知，获悉华大控股将其持 有的部分公司股份办理了质押，相应的质押登记手续已通过中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司办理完毕。现将具体内容公告如下： 一、控股股东部分股份质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押数 | 占其所持 | 占公司 | 是否为限 售股（如 | 是否为 | 质押起 | 质押到期 | | 质押用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 | 量（股） | 股份比例 | 总股本 | 是，注明限 | 补充质 | 始日 | 日 | 质权人 | 途 | | | | | | 比例 | | 押 | | | | | ...

证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2023-073 特此公告。 深圳华大基因股份有限公司董事会 2023 年 11 月 21 日 联系电话：0755-36307065 传真号码：0755-36307035 电子信箱：ir@bgi.com 公司网址：www.bgi.com 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）因经营发展需要，公司已于近日搬 迁至新办公地址，现将公司证券部门变更后的办公地址和投资者联系方式等信息公 告如下： 办公地址：广东省深圳市盐田区梅沙街道云华路 9 号 华大时空中心 B 区 8 层 邮政编码：518083 公司原对外披露的注册地址不变，仍为广东省深圳市盐田区洪安三街 21 号华大 综合园 7 栋 7 层-14 层。敬请广大投资者注意。 深圳华大基因股份有限公司 关于公司证券部门办公地址变更的公告 ...

公司业务概况 - 公司主营生育健康、肿瘤防控、感染防控等精准医学检测服务，在国内外市场布局广泛 [1][2] - 公司产品包括无创产前基因检测、多癌联检等，在早筛、预防等方向持续投入和布局 [3] - 公司利用大数据和自主平台优势,持续降低测序成本,提高产品附加值和服务质量 [3][4] 海外市场拓展 - 公司在泰国、澳大利亚、马来西亚等国家获得多项产品准入资质,海外业务持续拓展 [2] - 公司与多个国家的医疗机构和科研院所达成合作,推动公司精准医学技术在全球市场应用 [2] 业务发展策略 - 公司聚焦主营业务,坚持源头技术创新,积极拓展产品线布局,推进产品技术转化和应用升级 [3][4] - 公司积极开拓销售市场,努力提升公司业绩,回报广大投资者 [3][4] - 公司关注老年群体对慢性病等疾病检测和健康管理的需求,在该领域进行布局和拓展 [5] 财务表现 - 2023年前三季度,公司营收超30亿元,净利润约5000万元 [4]

活动基本信息 - 活动名称为“2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动 [1] - 活动由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] - 活动采用网络远程方式举行，参与途径为登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）、关注微信公众号“全景财经”或下载全景路演 APP [1] - 活动时间为 2023 年 11 月 15 日（周三）15:30 - 17:00 [1] 公司参与情况 - 深圳华大基因股份有限公司将参加此次活动 [1] - 参与交流的公司人员有董事兼总经理赵立见先生、副总经理兼董事会秘书徐茜女士、财务总监王玉珏先生、独立董事于李胜先生 [1] - 交流内容为公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 [1]